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浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-080 三、备查文件 1.第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于2023年11月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 11 月 17 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》 监事会认为：本次公司于巢湖市政府辖区内开展"年产 1,200 万套安全系统 核心部件项目"，有利于公司的持续经营与发展能力，增强公司的核心竞争力和 综合实力。因此，同意上述对外投资事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 程 峰 日 期：2023 年 11 月 22 日 涂必胜 陈晚云 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的独立意见 经核查，独立董事认为：该事项符合公司发展战略，决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意公司于巢湖市政府辖区内投资建设"年产 1,200 万套安全 系统核心部件项目"的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-079 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》，本议案无需提交公司 股东大会审议，具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》， 拟在巢湖市当地投资建设"年产 1,200 万套安全系统核心部件项目"，项目总投 资约 3.2 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约 100 亩。 2023 年 11 月 22 日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-078 三、备查文件 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于2023年11月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 11 月 17 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》 为满足公司战略发展需要，公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》， 拟在巢湖市当地投资建设"年产 1,200 万套安全系统核心部件项目"，项目总投 资约 3.2 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约 100 亩。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位及人员有聚鸣投资郭宣宏等多家机构人员 [1] - 活动时间为2023年11月2 - 3日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书叶醒先生 [1] 三季报情况及四季度展望 - 三季度营业规模和盈利能力进一步增长，销售规模环比增速加快，三季度单季度和1 - 6月总值相当，在手订单充裕，产销两旺 [1] - 主营产品安全带总成毛利恢复至历史高位，摆脱自制率低、毛利率波动大、对单项目依赖过重局面 [1][2] 气囊总成&方向盘总成情况 - 作为公司第二增长点，2022年产业化后近两年发展迅猛，未来两年预计年均翻番增长，首个五年规划末期经济体量将占一半 [3] - 随着量的增长和规模效应发挥，气囊&方向盘自制率及毛利率稳步提升，整体被动安全系统服务方案综合竞争力进一步凸显 [3] 主动式电机预紧安全带（MSB）进展 - MSB是行业公认安全带产品下一代迭代产品，是L3级以上标配产品和C - NCAP五星碰撞规程加分项 [3] - 公司已具备产品设计能力及量产能力，其产业化及普及需综合考量市场认知程度、主机厂成本控制和技术升级需求 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为344,538,731.12元，同比增长24.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为54,065,166.34元，同比增长53.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为108,507,908.87元，较去年同期增长400.16%[5] - 基本每股收益为0.2413元，同比增长50.79%[5] 公司财务状况 - 公司合并资产负债表项目中，应收款项融资减少51.90%，主要系应收票据贴现增加所致[8] - 公司合并利润表项目中，营业收入增长16.17%，主要系产品销量增加[8] 资金筹集与运营 - 公司计划发行可转换公司债券募资总额不超过4.1亿元，用于年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目和补充流动资金[13] - 公司拟向银行申请8.7亿元授信额度，同时为全资子公司提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元[13] 浙江松原汽车安全系统股份有限公司财务表现 - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度净利润为117,093,205.83万元，同比增长48.56%[9] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度营业总收入为81.47亿元，同比增长15.2%[16] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度净利润为11.71亿元，同比增长48.7%[17] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度资产总计为169.47亿元，较年初增长9.6%[14] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为44.50亿元，较上期减少17.2%[15] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为786,985,362.16元，较上期增长22.8%[19] - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6,406,467.33元，较上期下降117.6%[20]

2、2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 21 日，公司通过公司公告栏在内部对 本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-075 浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内 容公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-076 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本 计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 10 月 23 日，以 11.25 元/股的授予价 格向符合授予条件的 35 名激励对象授予 67.80 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2023 年限 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划》规 定的授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，增强公司核心团队对实现公司持续、健康 发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股 ...