证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-002 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 2 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》等相关公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、沈燕燕、 胡凯纳回避表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与余姚市松益汽配铸造 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-004 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 2 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 15 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵 循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形， 相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-005 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的公告》，上述事项已经公司股东大会决议通过。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派孙敏和徐 有翔作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于徐有翔已离 职，现委派金杨杨接替徐有翔作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 孙敏和金杨杨。 二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-003 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年第一季度日常关联交易预计 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2024 第一季度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普 通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通 合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常 关联交易总金额不超过 1,203 万元。 2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-091 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1.第三届监事会第十五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 12 月 23 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席施炳军先生主持， 经出席会议监事审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次"测试中心扩建项目"延期是根据项目实际实施情况作出 的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，不改变项目性质和目的，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司将"测试中 心扩建项目"达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月延期至 2024 年 8 月。 表决结果：同意 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），本公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47 元，共计募集资金 33,675.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元，已由 主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集 资金净额为 28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-090 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于部分 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对松原股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 二、募集资金使用情况 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 募集资金累计投 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | 资金额（万元） | 进度 | | 年产 1,325 生产项目 | 万条汽车安全带总成 | 19,118.92 | 19,118.92 | 100% | | 年产 150 | 万套安全气囊生产项目 | 7,251.53 | 7,2 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-089 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 延期的公告》等相关公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于2023年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 12 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。会议由公司董事 长胡铲明先生召集和主持，本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据"测试中心扩建项目"目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付、 安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状 态。公司拟对"测试中心扩建项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，将 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-088 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，公司将用于暂时补充流动资金的 500 万元闲置募集资 金提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯 网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告 编号：2023-087）。 2023 年 12 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的 900 万元闲置募集资 金提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的 闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上 述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-083 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于2023年12月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023 年 12 月 14 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 现根据生产经营及业务运营的需要，拟调增与关联方宁波益德新材料有限公 司日常关联交易金额 250 万，调整后预计 2023 年公司与宁波益德新材料有限公 司发生的日常关联交易金额不超过 1,300 万元人民币。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建 投证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的公 告》等相关公告。 浙江松原汽车 ...