证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，以现场表决方式审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任司敏女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。司敏女士的个人履历详见附件。 证券事务代表司敏女士联系方式如下： 联系电话：0755-23229069 传真号码：0755-29410466 联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股 份产业园 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

2023年情况 - 召开董事会会议8次、股东大会会议5次[4] - 提名委员会未召开会议[5] - 未发生需召开独立董事专门会议的事项[6] - 未发生关联交易事项[12] - 按时披露多份报告[14] - 续聘立信为审计服务机构[15] 2024年展望 - 独立董事将进一步学习法规及治理规定[18] - 加强与其他人员沟通履行职责[18] - 促进公司稳健经营、规范运作[18] - 维护投资者特别是中小股东合法权益[18]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，方吉鑫全出席；股东大会5次，出席4次[5] - 2023年审计等委员会会议，方吉鑫按应出席次数全参加[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 合规与披露 - 2023年未发生关联交易[15] - 按时编制披露多份报告，程序合规数据详实[16] 审计与薪酬 - 2023年续聘立信为审计机构[17] - 薪酬与考核委员会检查高管2022年薪酬绩效合规[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通履职维护投资者权益[20]

业绩总结 - 2023年度营业收入106,719.71万元，上年度90,530.02万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目259.11万元，占比0.24%；上年度479.75万元，占比0.53%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额106,460.60万元，上年度90,050.27万元[12] 审计情况 - 2024年4月23日出具无保留意见审计报告[3] - 鉴证认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合 市场上相关案例，本次培训重点围绕新《公司法》修订内容、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》修订内容、公司股东及董监高减持股份最新要求以及上市 公司现金分红要求等内容进行深入解读。在现场培训过程中，东兴证券培训人员 解答了上市公司咨询的问题，进行了交流互动。 1 三、现场培训效果 通过本次培训，公司上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识， 并进一步明确了董事、监事、高级管理人员等公司相关人员的责任与义务。 本次现场培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员的规范运作 意识和对相关规则的理解，有助于提高公司的规范运作水平。本次培训达到预期 效果。 （以下无正文） 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-013 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...