证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9: ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入171,343,020.41元，上年同期170,522,864.36元，同比增长0.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-35,040,755.42元，上年同期-17,070,924.60元，同比下降105.27%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,523,657.63元，上年同期-176,410,435.73元，同比增长58.89%[4] - 本报告期末总资产2,592,827,889.19元，上年度末2,750,496,860.29元，同比下降5.73%[4] - 2024年第一季度营业总收入本期发生额171,343,020.41元，上期发生额170,522,864.36元[25] - 2024年第一季度营业总成本本期发生额209,771,850.87元，上期发生额187,198,347.28元[25] - 公司2024年第一季度净利润为-35745446.20元，上年同期为-18160257.85元[26] - 基本每股收益为-0.2254元，上年同期为-0.1094元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230550034.98元，上年同期为176487564.23元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-72523657.63元，上年同期为-176410435.73元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-19149962.14元，上年同期为-62362573.12元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18308612.73元，上年同期为220199661.16元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-109910664.55元，上年同期为-18714481.33元[30] - 期末现金及现金等价物余额为356651388.75元，上年同期为499336659.59元[30] - 其他收益为1127474.41元，上年同期为1064322.65元[26] - 投资收益为-2569988.13元，上年同期为-118745.67元[26] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2024年3月31日为25,096,628.00元，2023年12月31日为10,653,250.00元，增长率135.58%[9] - 应收票据2024年3月31日为7,450,043.82元，2023年12月31日为3,606,899.04元，增长率106.55%[9] - 应收款项融资2024年3月31日为84,388,445.43元，2023年12月31日为52,191,021.87元，增长率61.69%[9] - 预付款项2024年3月31日为26,750,687.31元，2023年12月31日为19,929,425.21元，增长率34.23%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额399,203,984.47元，期初余额522,633,023.46元[21] - 2024年第一季度流动资产合计期末余额1,697,147,502.74元，期初余额1,848,623,541.67元[22] - 2024年第一季度非流动资产合计期末余额895,680,386.45元，期初余额901,873,318.62元[22] - 2024年第一季度资产总计期末余额2,592,827,889.19元，期初余额2,592,827,889.19元[22] 负债项目关键指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计期末余额907,921,418.75元，期初余额949,308,130.64元[22] - 2024年第一季度非流动负债合计期末余额83,261,627.78元，期初余额161,276,862.99元[23] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加2024年1 - 3月为1,505,716.62元，2023年1 - 3月为920,967.37元，增长率63.49%[9] - 销售费用为41,556,894.00元，同比增长43.81%[10] - 财务费用为135,897.91元，同比减少90.03%[10] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益44,212.85元，计入当期损益的政府补助92,531.55元，非经常性损益合计-286,463.75元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,847人[12] - 谢明武持股比例为29.06%，持股数量为45,337,500股[12] - 张锋斌持股比例为10.58%，持股数量为16,500,000股[12] - 冯仁荣持股比例为6.30%，持股数量为9,825,000股[12] - 陈利持股比例为5.91%，持股数量为9,225,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份837,800股，占公司总股本0.5371%[13] 股东限售股情况 - 股东谢明武期初限售股数45,337,500股，本期解除限售45,337,500股，本期增加限售36,500,000股，期末限售股数36,500,000股[18] - 公司董事长、实际控制人谢明武持有的首次公开发行前已发行股份于2024年3月18日解除限售[19]

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 30,584,252.14 减：本报告期募集项目投入金额 18,850,444.87 减：永久性补充流动资金 - 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 78,000,000.00 | 加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回 | | | 95,391,955.29 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本报告期理财产品投资收益 | | | 1,946,824.92 | | | 加：本报告期利息收入 | | | | 97,365.48 | | 减：本报告期利息收入转出 | | | | - | | 减：本报告期手续费支出 | | | | 775.96 | | 2023 年 月 31 | 12 | 日募集资金专户存款余额 | 31,169,177.00 | | 二、募集资金存放和管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。2001 年 7 月至 2020 年 11 月历任深圳市长城会计师事务所有限公司董事长、 负责人、董事。2012 年 10 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所所长；2016 年 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 人员总数10,730名，签署过证券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案 提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均 回避表决。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元（具体以与保险公司协 商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求， 对《深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规 ...

公司基本信息 - 公司股票简称爱克股份，代码300889[7] - 公司法定代表人是谢明武[7] - 公司于2022年7月完成注册地址变更，从“深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋”变更为“深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房一101”[7] - 公司于2023年3月完成注册地址变更，从“深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房一101”变更为“深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101”[8] - 公司办公地址为深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101，邮编518106[9] - 公司网址为http://www.exc-led.com，电子信箱为exc@exc-led.com[9] - 董事会秘书是陈永建，证券事务代表是司敏[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn/[9] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以155,162,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息0.3元（含税），分配预案股本基数155,162,200股，现金分红金额4,654,866元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[180] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.67亿元，较2022年调整后增长17.88%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3431.81万元，较2022年调整后减少4.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 805.79万元，较2022年调整后减少139.56%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5709.02万元，较2022年调整后增长56.40%[10] - 2023年末资产总额为27.50亿元，较2022年末调整后增长3.46%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.04亿元，较2022年末调整后增长0.84%[10] - 2023年非经常性损益合计4237.61万元，2022年为1568.21万元，2021年为2215.16万元[16] - 2023年营业收入扣除金额为259.11万元，2022年为73.39万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额为10.65亿元，2022年为9.01亿元[13] - 2023年公司实现销售收入10.67亿元，较上年同期上升17.88%，营业成本为7.39亿元，毛利率为30.79%，较上年同期下降0.09%；归属于上市公司股东的净利润为3431.81万元，较上年同期下降4.81%，每股收益为0.22元[47] - 2023年销售费用1.28亿元，同比增12.79%；管理费用8779.92万元，同比增49.70%[70] - 财务费用为 -761.588071 万元，较之前的 -992.6459 万元增长 23.28%[71] - 研发费用为 4835.832958 万元，较之前的 5075.342595 万元下降 4.72%[71] - 2023年经营活动现金流入小计1,114,853,611.33元，同比增长12.90%，现金流出小计1,171,943,833.22元，同比增长4.79%，现金流量净额 -57,090,221.89元，同比增加56.40%[84] - 2023年投资活动现金流入小计180,078,321.41元，同比下降79.76%，现金流出小计317,676,774.10元，同比下降71.72%，现金流量净额 -137,598,452.69元，同比增加41.06%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计363,180,924.60元，同比增长1,050.03%，现金流出小计222,408,713.99元，同比增长202.99%，现金流量净额140,772,210.61元，同比增加436.58%[84] - 2023年投资收益 -2,095,154.10元，占利润总额比例 -5.47%；公允价值变动损益857,369.45元，占比2.24%；资产减值35,260,251.89元，占比92.04%；营业外收入44,369,378.51元，占比115.81%；营业外支出7,628,901.26元，占比19.91%；信用减值损失40,185,659.16元，占比104.89%；其他收益10,289,374.43元，占比26.86%[86][87][88][89][90] - 2023年末货币资金522,633,023.46元，占总资产比例19.00%，较年初比重下降2.84%；固定资产522,113,534.78元，占比18.98%，较年初比重增加4.93%[91] - 2023年末在建工程66,263,945.86元，占总资产比例2.41%，较年初比重下降3.34%；使用权资产55,138,534.26元，占比2.00%，较年初比重下降1.53%[91] - 2023年末短期借款161,070,065.00元，占总资产比例5.86%，较年初比重增加3.44%；长期借款93,712,579.31元，占比3.41%，较年初比重增加2.71%[91] - 2023年末租赁负债43,521,954.64元，占总资产比例1.58%，较年初比重下降1.50%；应收款项融资52,191,021.87元，占比1.90%，较年初比重增加1.08%[91] - 应付票据期末金额为133,463,387.97元，占比4.85%，较上期减少6.81%[92] - 应付账款期末金额为297,346,132.06元，占比10.81%，较上期增加2.93%[92] - 其他应付款期末金额为47,893,276.29元，占比1.74%，较上期减少2.22%[92] - 其他流动负债期末金额为198,629,035.01元，占比7.22%，较上期增加1.55%[92] - 报告期投资额为107,479,203.02元，上年同期投资额为368,491,737.71元，变动幅度为 -70.83%[94] - 2023年已使用募集资金18,850,444.87元，累计投入922,047,819.77元，剩余95,001,615.54元[102] - 2023年度营业收入106,719.71万元，归属于上市公司股东的净利润3,431.81万元[180] - 截至2023年12月31日，母公司报表累计可供股东分配利润49,096.19万元，合并报表累计可供股东分配利润41,424.30万元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年亿级道路照明落地项目多达13个，建设内容涉及智慧路灯、合杆、路灯节能等[21] - 2023年四川华体照明城市照明业务收入约5.13亿元，占比85.62%[24] - 2023年洲明科技智能照明及文创灯光产品收入约6.46亿元，占比8.72%[25] - 2023年勤上股份户外照明产品收入8354.86万元，占比25.39%[25] - 2023年照明业务销售额为8.64亿元，同比上升6.81%，营业成本为5.80亿元，毛利率为32.9%，同比上升1.95%[47] - 2023年新能源电子辅材销售额为1.47亿元，营业成本为1.14亿元，毛利率为22.75%，较2022年8 - 12月下降4.53%[47] - 2023年光伏风电产品销售及施工业务销售额为5362.19万元，营业成本为4451.64万元，毛利率为16.98%，为新增业务收入[47] - 2023年营业收入合计1,067,197,097.90元，同比增长17.88%[62] - 2023年LED行业收入863,664,900.91元，占比80.93%，同比增长6.81%[62] - 2023年新能源材料行业收入147,319,175.11元，占比13.80%，同比增长60.29%[62] - 2023年LED光电产品收入716,192,160.07元，占比67.11%，同比下降0.23%[62] - 2023年新能源电子辅材收入147,319,175.11元，占比13.80%，同比增长60.29%[62] - 2023年华东地区收入391,248,660.87元，占比36.66%，同比增长34.79%[62] - 2023年华南地区收入159,271,540.20元，占比14.92%，同比增长60.33%[62] - 2023年直销收入1,036,097,672.89元，占比97.09%，同比增长18.06%[62] - 2023年经销收入31,099,425.01元，占比2.91%，同比增长12.25%[62] - 2023年直销收入10.36亿元，占比97.09%，同比增18.06%；经销收入3109.94万元，占比2.91%，同比增12.25%[63] - 2023年LED行业营收8.64亿元，同比增6.81%；新能源材料行业营收1.47亿元，同比增60.29%[63] - 2023年LED光电产品营收7.16亿元，同比降0.23%；新能源电子辅材营收1.47亿元，同比增60.29%[63] - 2023年LED行业销售量2281.05万PCS，同比增6.96%；生产量2255.87万PCS，同比增4.00%[65] - 2023年新能源材料行业销售量4754.54万平方，同比增153.11%；生产量6399.83万平方，同比增271.27%[65] - 2023年LED光电产品销售量2266.82万PCS，同比增6.42%；销售收入7.16亿元，同比降0.23%[66] - 2023年新能源电子辅材销售量4754.54万平方，同比增153.11%；销售收入1.47亿元，同比增60.29%[66] - 2023年前五名客户合计销售金额1.80亿元，占年度销售总额比例16.86%[69] - 2023年前五名供应商合计采购金额1.06亿元，占年度采购总额比例17.26%[69] 行业及政策环境 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[22] - 广州2023年提出18条促进广州夜间消费的具体措施[18] - 上海2022年创新性提出“1 + 15 + X”的空间布局体系[18] - 深圳2022年计划用5年时间建成10个以上特色商圈和夜间经济示范街区[18] - 北京2022年重点打造10个“夜京城”特色消费地标、30个融合消费打卡地、40个品质消费生活圈、5 - 10条全市夜游精品路线，培育10条市级“深夜食堂”特色餐饮街区[18] - 中央2019年提出到2022年建设200个以上国家级夜间文旅消费集聚区[19] - 重庆2020年提出到2025年基本建成1个夜间经济核心区，创建10个高品质夜间经济示范区[19] 公司业务布局与产品 - 公司是迪拜世博会中国馆等多个重大活动指定或主力提供商[26] - 2021年公司开始布局新能源汽车配套领域，收购佛山永创翔亿电子[27] - 公司在景观照明、道路照明等多领域有拳头产品，研发了ECCP智慧照明云控平台等[27] - 公司建筑景观产品可用于高层建筑等场景，文旅景观产品可用于特色小镇等场景[28] - 公司光伏景观产品系列结合照明与光伏，有环保节能等价值[28] - 公司景观照明拳头产品技术指标超越同行业水平，智能光伏亮度分4个时段且可编程配置[29] - 2023年公司助力成都大运会、杭州亚运会等赛事及多地灯光节，提供灯具及控制设备[30] - 公司路灯产品眩光值比国标要求限值降低90%，路面利用效率81%[32][33] - 报告期内，公司在沈阳建设特色智慧路灯472盏、合杆路灯66盏，为武汉提供近500盏律动路灯[33] - 公司迭代EXC - ECCP 5.0智慧云控平台，具备强大业务和数据分析处理能力及多种展示界面[34] - 爱克智慧云柜经鉴定达到国内先进水平，RDM芯片