公司治理 - 第六届董事会第十次会议于2025年11月11日召开，7名董事全部出席[2] - 拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 推荐胡兴华先生为第六届董事会非独立董事候选人[7] 业务调整 - 拟在经营范围中增加输配电及控制设备制造等内容[4] - 拟对《公司章程》等有关条款及制度修订、新增[4] 资金管理 - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 会议安排 - 同意于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会[8] 议案审议 - 《公司章程》等制度需临时股东会特别决议审议[4] - 《现金管理议案》无需股东大会审议[6] - 《补选非独立董事议案》需提交股东大会审议[7]