董事会秘书任职要求 - 需由公司董事、副总经理或财务负责人担任，是与深交所指定联络人[2] - 任职需大专以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[5] 会议通知 - 定期董事会会议需提前至少10日通知董事[10] - 年度股东会提前20日通知股东，临时股东会提前15日通知股东[14] 人员聘任与职责 - 原任离职后三个月内公司需聘任新董事会秘书[21] - 连续三个月以上不能履职，董事会应一个月内终止聘任[21] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[22] 部门设置 - 董事会下设证券部，董事会秘书为负责人[24][25] 细则实施 - 本细则自董事会审议批准之日起实施，由董事会负责解释[30][32]

担保管理 - 所有对外担保由公司统一管理，未经批准任何人无权签署相关文件[3] - 公司可为特定条件单位担保，含业务互保等[4] - 财务部为公司及控股子公司担保职能管理部门[7] 决策审批 - 董事会担保决议须经三分之二以上董事审议同意[9] - 单笔超净资产10%等多种情况担保需股东会审议[14] 责任追究 - 董事越权签合同致损应追究责任[18] - 职能部门违规等致损应担责[18][19] 制度说明 - 制度“以上”“内”含本数，冲突以法规为准[20] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[21][22] - 制度发布于2025年8月22日[23]

股权转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次性全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[5] 减持与披露要求 - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[8] 特殊情况披露 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[8] - 离婚导致股份减少，过出方和过入方共同遵守制度[10] 信息申报与公告 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[9] 交易限制与收益规定 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[10] - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖股票[11]

ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，定期评估并披露ESG报告[3] ESG管理体系 - 公司ESG管理体系包括董事会等多个层级[6][7][8][9] ESG管理原则 - 公司ESG管理坚守“质量优先”等原则[13] - 公司ESG管理应遵循一致性等原则[14] 利益相关方 - 公司利益相关方分为内部和外部[15][16] 治理与权益保护 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，制定利润分配政策[18][23] - 公司应依法保护职工合法权益[20][28][29] - 公司应选任职工董事，支持工会工作[21] 商业诚信 - 公司应对供应商和客户诚实守信，不侵犯知识产权[23] 产品质量与安全 - 公司应提高产品质量和安全性[24] - 公司应确保产品和服务符合国家质量标准[25] 风险防范 - 公司应监控和防范各类商业贿赂活动[25] 环保要求 - 公司应遵守环保法规，超标排放需治理[27] 社会公益 - 公司应积极参加社会公益活动，促进地区发展[28] 风险管理与评估 - 公司应开展ESG风险全程管理[31] - 公司应持续关注外部ESG评级，开展对标分析[33] - 公司ESG专项小组应制定绩效提升方案[33] - 公司应定期开展ESG内部审核[33] 信息披露 - 公司应依据类别及时披露ESG信息[35] - 公司若有重大事项，应及时履行信息披露义务[37]

（2025 年 8 月） 稳健医疗用品股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系 管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司接受从事证券分 析、咨询以及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简 称"调研机构及个人"）的调研，增进资本市场对公司的了解、认同和支持的工 作。 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研或采访，参照本制度执行 ...

董事选举制度 - 公司股东会选举两名及以上董事时采取累积投票制[3] - 累积投票制下每股表决权与应选董事人数相同可集中使用[3] - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[8] - 股东可集中或分别行使表决权，候选人数不超应选人数[8][9] - 对某候选人表决超全部表决权无效，少则有效差额视为放弃[9] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[10] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，位次在前且超半数当选[12] - 两名及以上候选人得票相同且超应选人数需再次选举[12] - 当选董事不足二分之一选举失败，原董事会组织下一轮[12] - 超过二分之一但不足应选人数，新一届董事会可补选[12] 其他 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明，股东可委托投票[14]

募集资金存放管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[5] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[9] 资金支取通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8][9] 项目重新论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[12] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金（含利息）达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 项目实施中自筹资金支付特定事项后可在六个月内置换[14] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超十二个月[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] 核查与审核 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[29] - 公司董事会每半年度全面核查项目进展[26] - 公司当年使用募集资金需聘请会计师专项审核[27] 信息披露 - 公司应在年报说明超募资金使用及下一年计划[21] - 资金归还专户后两个交易日内公告[18] 资金用途 - 改变募集资金用途包括取消原项目、变更实施主体等情形[22] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[19]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理架构 - 董事会是决策与执行机构，董秘为负责人，证券部为职能部门[4] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6][7] 管理目的 - 目的包括树立理念、加强沟通、建立双向渠道、树立公司形象[8] 沟通内容 - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] 工作方式 - 多渠道多方式开展工作，设联系电话和邮箱，专人负责[10] - 加强网络沟通渠道建设，官网开设专栏[11] 现场参观 - 安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[12] 说明会 - 按规定召开投资者说明会，含业绩、分红等说明会[13] - 证券交易异常波动核查有情形应召开说明会[14] - 年报披露后召开业绩说明会并提前征集提问[14] 调研管理 - 控股股东等接受调研前告知董秘，董秘原则上全程参加[14] - 接受采访或调研人员形成书面记录并签字确认[14] - 建立接受调研的事后核实程序[15] 信息披露限制 - 不得透露未公开重大事件信息等[15] - 不得发布含误导性等信息[15] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺[15] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施[18] - 制度由董事会负责解释和监督执行[18]

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对董事会负责并向审计委员会报告工作[4] 审计委员会职责 - 审计委员会参与内部审计负责人考核，列入公司预算[6] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[19] 内部审计部门职责 - 负责起草制度、编制计划，检查评估内控等多项职责[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[14] - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[15] - 有要求报送资料、参加会议等多项审计权限[18] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[21] - 至少每半年对特定事项进行一次检查并出具报告[22] - 负责检查公司重大事件实施情况及大额资金往来情况[23] 报告与披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的报告出具年度内部控制评价报告[20] - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[25] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，董事会应作专项说明[22] - 董事会或审计委员会认为内控存在重大缺陷等情况需向深交所报告并披露[26] 其他 - 内部审计部门可聘请内部人员或委托外部审计机构审计[26] - 对有突出贡献人员给予奖励，对违规人员进行处理[31] - 本制度制定和修改经董事会审议通过后生效[33]

稳健医疗用品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用稳健医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《创业 板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公 ...