激励计划基本情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计不超2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[14] - 第二类限制性股票授予价格为10.15元/股[2] - 本激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象总人数358人，第一类不超过334人，第二类不超过24人[3] - 本激励计划授予第二类限制性股票2,302,850股，占草案公告时公司股本总额136,800,000股的1.683%，其中首次授予1,882,280股，占1.376%，预留420,570股，占0.307%[3] 考核目标 - 首次授予第二类限制性股票，第一类激励对象考核年度为2021 - 2023年，2021年营业收入目标增长率27%、触发值21%，净利润目标增长率28%、触发值22%[7] - 首次授予第二类限制性股票，第二类激励对象考核年度为2021 - 2024年，2024年营业收入目标增长率160%、触发值114%，净利润目标增长率168%、触发值122%[8] - 2022 - 2025年各年度营业收入相对于2020年增长率目标值分别为61%、105%、160%、230%，触发值分别为46%、77%、114%、159%[10] - 2022 - 2025年各年度净利润相对于2020年增长率目标值分别为64%、110%、168%、244%，触发值分别为49%、82%、122%、170%[10] 激励计划实施进程 - 2021年6月15日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年7月2日，公司股东大会批准激励计划，董事会获授权办理相关事宜[14] - 2021年7月16日，公司完成首次授予第一类限制性股票登记，向357名激励对象授予220,570股[15] - 2022年5月31日，公司回购注销20名离职激励对象持有的限制性股票[16] - 2022年6月22日，预留部分限制性股票总量由525,713股调整为946,283股[17] - 2022年6月22日，公司拟向10名激励对象授予预留部分权益180,000股[17] - 2023年2月21日，公司回购注销17名离职激励对象持有的17918股限制性股票[19] - 2023年因2名激励对象绩效考评结果为"D"，公司回购注销259股第一类限制性股票[20] - 2023年因3名激励对象离职，公司回购注销6476股限制性股票[20] - 2024年因36名激励对象离职，公司作废270968股第二类限制性股票[23] 首次归属情况 - 2021年公司第二类激励对象第一个归属期归属权益数量占首次授予总量比例为25%[24] - 2021年度营业收入年增长率为40.70%，满足归属条件[24] - 2021年公司第二类激励对象第一个归属期公司层面业绩考核目标值：营业收入增长率27%、净利润增长率21%[24] - 2021年公司第二类激励对象第一个归属期公司层面业绩考核触发值：营业收入增长率28%、净利润增长率22%[24] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属人数11人[26] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量872682股，占公司总股本0.1598%[26] 本次归属相关 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共11人，拟归属数量为872,682股，占目前公司股本总额的0.1598%[2] - 本次拟归属的激励对象符合相关任职资格和激励条件[31] - 本次拟归属的激励对象中不含公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东[32] - 公司本次对2021年限制性股票激励计划首个归属期办理归属事宜符合规定[33] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量[33] - 公司已在等待期对本次限制性股票相关费用进行摊销[34] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[34] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[34] - 公司总股本将由546,082,499股增加至546,955,181股[34] - 公司2021年限制性股票激励计划部分解除限售和归属条件成就[36]

激励计划授予情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计不超过2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[11] - 第一类限制性股票325,713股，首次授予220,570股，预留105,143股[11] - 第二类限制性股票2,302,850股，首次授予1,882,280股，预留420,570股[11] - 激励计划授予日为2021年7月2日，授予价格为10.15元/股，股票来源为定向发行A股普通股[32][34] 授予登记与调整 - 2021年7月16日完成首次授予第一类限制性股票登记，授予357名激励对象220,570股[12] - 2022年因20名激励对象离职回购注销部分限制性股票[14] - 2022年因利润分配预留部分限制性股票总量由525,713股调整为946,283股[14] - 2022年拟向10名激励对象授予预留部分权益180,000股，剩余766,283股作废[15] - 2022年完成预留授予第一类36,000股限制性股票登记，上市日为8月5日[15] 回购注销情况 - 2023年因17名激励对象离职回购注销17,918股限制性股票[17] - 2023年因2名第一类激励对象绩效为"D"回购注销259股第一类限制性股票[17] - 2023年因3名激励对象离职回购注销6,476股限制性股票[18] - 2024年审议通过回购注销及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[18] 解除限售与归属情况 - 首次授予部分第一类激励对象第二个解除限售期和归属期条件成就[19][25] - 首次授予部分第二类激励对象第一个解除限售期和归属期条件成就[20][30] - 第一类激励对象第二个解除限售期权益数量占首次授予第一类限制性股票总量比例为30%[1] - 第一类激励对象第二个归属期归属权益数量占首次授予第二类限制性股票总量比例为30%[23] - 第二类激励对象第一个解除限售期解除限售权益数量占首次授予第一类限制性股票总量比例为25%[26] - 第二类激励对象第一个归属期归属权益数量占首次授予第二类限制性股票总量比例为25%[28] 可解除限售与归属数量 - 本次符合解除限售条件的激励对象276人，可解除限售股票179,247股，占总股本0.0328%[31] - 第二个归属期可归属人数277人，可归属数量742,671股，占总股本0.1360%[32] - 符合解除限售条件的激励对象11人，可解除限售股票9,765股，占总股本0.0018%[33] - 第一个归属期可归属人数11人，可归属数量872,682股，占总股本0.1598%[34] 业绩考核情况 - 2022年度营业收入相对于2020年增长率为163.79%，满足第一类激励对象第二个解除限售期和归属期公司层面业绩考核要求[1][24] - 2021年度营业收入相对于2020年增长率为40.70%，满足第二类激励对象第一个解除限售期和归属期条件[26][29] 后续事项 - 公司解除限售、归属等事项需向深交所、中登公司申请办理后续手续并信息披露[35] - 备查文件包含第五届董事会第十一次会议决议公告等多项文件[36]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予权益总计不超2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[14] - 第一类限制性股票325,713股，含首次授予220,570股及预留105,143股；第二类2,302,850股，含首次授予1,882,280股及预留420,570股[14] 激励对象情况 - 本激励计划首次授予第一类限制性股票激励对象总人数357人，第一类不超333人，第二类不超24人[2] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为276人[2] 解除限售情况 - 本次第一类限制性股票解除限售数量为179,247股，占目前公司股本总额的0.0328%[2] - 首次授予第一类激励对象第一个解除限售期解除限售权益数量占比30%，第二个为30%，第三个为40%[4] - 首次授予第二类激励对象各解除限售期解除限售权益数量占比均为25%[4][5] 业绩目标 - 首次授予第一类激励对象2021 - 2023年营业收入目标增长率分别为27%、61%、105%，净利润为28%、64%、110%[7] - 首次授予第二类激励对象2021 - 2024年营业收入目标增长率分别为27%、61%、105%、160%，净利润为28%、64%、110%、168%[8] - 2022 - 2025年各年度营业收入相对于2020年增长率目标值分别为61%、105%、160%、230%，触发值分别为46%、77%、114%、159%[10] - 2022 - 2025年各年度净利润相对于2020年增长率目标值分别为64%、110%、168%、244%，触发值分别为49%、82%、122%、170%[10] 实施进程 - 2021年7月16日，公司完成首次授予第一类限制性股票登记工作，向357名激励对象授予220,570股[15] - 2022年5月31日，公司对20名离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票完成回购注销[16] - 2022年6月22日，预留部分限制性股票总量由525,713股调整为946,283股[17] - 2022年6月22日，公司拟向10名激励对象授予预留部分权益180,000股，授予后剩余766,283股作废失效[17] - 2022年8月2日，公司完成预留授予第一类限制性股票登记工作，向10名激励对象授予36,000股[18] - 2023年2月21日，公司同意将17名离职激励对象持有的17918股未解除限售的限制性股票回购注销[19] - 2023年因2名激励对象2021年度个人绩效考评结果为"D"，公司回购注销259股第一类限制性股票[20] - 2023年因3名激励对象离职，公司回购注销6,476股限制性股票[20] - 2024年因36名激励对象离职，公司回购注销67,742股第一类限制性股票，作废270,968股第二类限制性股票[23] 本次解除限售具体情况 - 2022年度营业收入相对于2020年增长率为163.79%，满足解除限售条件[24] - 剩余276名激励对象2022年度个人绩效考评结果为A，个人层面解除限售比例为100%[25] - 董事长宋薇本次可解除限售1.6416万股，占获授数量的30%[26] - 董事、董事会秘书李小冬本次可解除限售0.6156万股，占获授数量的30%[26] - 其他274人本次可解除限售15.6677万股，占获授数量的30%[26] 合规情况 - 北京德恒律所认为公司本次解除限售及归属获必要批准授权，符合规定[29] - 上海荣正咨询认为首次授予部分第一类激励对象第二个解除限售及归属条件成就[30] - 上海荣正咨询认为首次授予部分第二类激励对象第一个解除限售及归属条件成就[30] 后续事项 - 公司本次解除限售、归属等事项需向深交所和中登公司申请后续手续并披露信息[30] 备查文件 - 备查文件包含《第五届董事会第十一次会议决议》[31] - 备查文件包含《第五届监事会第十次会议决议》[31] - 备查文件包含《法律意见书》[32] - 备查文件包含独立财务顾问报告[32]

公司会议 - 谱尼测试第五届监事会第十次会议于2024年5月21日召开[3] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就议案[3] - 监事会审核第二类限制性股票第一个归属期归属名单[3] - 拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[3]

激励计划时间节点 - 2021年6月15日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月2日，股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会，确定首次授予日[10] - 2022年4月22日，因20名激励对象离职回购注销7320股限制性股票[12] - 2022年6月22日，确定预留授予日并调整相关事项[13] - 2023年2月2日，审议通过首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期和归属期相关议案[14] - 2023年2月21日，股东大会同意回购注销17名离职激励对象持有的17,918股限制性股票[15] - 2023年3月24日，董事会同意回购注销2名绩效考评结果为"D"的激励对象的259股第一类限制性股票[16] 解除限售比例 - 第一类激励对象第二个解除限售期解除限售权益数量占首次授予第一类限制性股票总量的比例为30%[21] - 第二类激励对象第一个解除限售期解除限售权益数量占首次授予第一类限制性股票总量的比例为25%[22] 业绩考核 - 2022年度营业收入相对于2020年增长率为163.79%，满足第一类激励对象第二个解除限售期和归属期公司层面业绩考核要求[23][29] - 第一类激励对象第二个解除限售期营业收入目标增长率为64%，触发增长率为49%[23] - 第一类激励对象第二个解除限售期净利润目标增长率为61%，触发增长率为46%[23] - 2021年度营业收入相对于2020年增长率为40.70%，满足第二类激励对象第一个解除限售期和归属期公司层面业绩考核要求[24][30] 可解除限售情况 - 首次授予部分第一类激励对象第二个解除限售期，符合条件的激励对象276人，可解除限售股票179,247股，占总股本0.0328%[25] - 首次授予部分第二类激励对象第一个解除限售期，符合条件的激励对象11人，可解除限售股票9,765股，占总股本0.0018%[25] 归属比例 - 第一类激励对象第二个归属期归属权益数量占首次授予第二类限制性股票总量的比例为30%[27] - 第二类激励对象第一个归属期归属权益数量占首次授予第二类限制性股票总量的比例为25%[27] 归属条件 - 公司本次激励计划首次授予部分相关归属条件已成就[30] - 公司本次解除限售及归属已获现阶段必要批准和授权，相关事项符合规定[32]

谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 5 月 21 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。会 议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-040 （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激 励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类激励对象第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售符 合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司根据股 东大会的授权为符合条件的激励对 ...

会议信息 - 谱尼测试第五届董事会第十一次会议于2024年5月21日在京召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 2021年限制性股票激励计划相关议案均全票通过[3][4][5][6]

激励计划基本情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计不超2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[14] - 本激励计划授予第二类限制性股票2,302,850股，占草案公告时公司股本总额136,800,000股的1.683%[3] - 第二类限制性股票授予价格为10.15元/股[2] 归属情况 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共277人，拟归属数量为742,671股，占公司股本总额的0.1360%[2] - 首次授予第一类激励对象第二个归属期归属权益数量占比30%[4] - 首次授予第二类激励对象第二个归属期归属权益数量占比25%[5] 业绩目标 - 第一类激励对象2022年营业收入目标增长率61%，触发值46%；净利润目标增长率64%，触发值49%[7] - 第二类激励对象2024年营业收入目标增长率160%，触发值114%；净利润目标增长率168%，触发值122%[8] - 2022 - 2025年各年度营业收入相对于2020年增长率目标值分别为61%、105%、160%、230%，触发值分别为46%、77%、114%、159%[10] - 2022 - 2025年各年度净利润相对于2020年增长率目标值分别为64%、110%、168%、244%，触发值分别为49%、82%、122%、170%[10] 时间节点 - 2021年6月15日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年7月2日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜[14] - 2021年7月16日，公司完成首次授予第一类限制性股票登记，向357名激励对象授予220,570股[15] 调整与注销 - 2022年5月31日，公司完成对20名离职激励对象已获授未解锁股票的回购注销[16] - 2022年6月22日，因2021年度利润分配每10股转增8股，预留部分限制性股票总量由525,713股调整为946,283股[17] - 2022年6月22日，公司拟向10名激励对象授予预留部分权益180,000股，剩余766,283股作废失效[17] - 2023年2月21日，公司同意对17名离职激励对象持有的17918股未解除限售股票进行回购注销[19] - 2023年因2名激励对象2021年度个人绩效考评结果为"D"，公司回购注销259股第一类限制性股票[20] - 2023年因3名激励对象离职，公司回购注销6476股限制性股票[20] - 2024年因36名激励对象离职，公司作废270968股第二类限制性股票[23] 其他 - 2022年度营业收入相对于2020年增长率为163.79%，满足归属条件[24] - 277名激励对象2022年度个人绩效考评结果为A，个人层面归属比例为100%[25] - 公司总股本将由546,082,499股增加至546,825,170股[34] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[34] - 本次归属对公司财务状况和经营成果无重大影响[34] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[34]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-037 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会通知于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

股份回购 - 36名激励对象离职，公司回购注销67,742股限制性股票[2] - 2023年度业绩未达目标，回购注销256,381股第一类限制性股票[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本从546,082,499股减至545,758,376股[3] - 回购注销后注册资本由546,082,499元变更为545,758,376元[3] 债权人申报 - 申报时间为2024年5月16日至6月29日工作日9:00—11:30、14:00—17:00[4] - 申报地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦[4] - 联系人李小冬，电话(86 - 10)83055180，传真(86 - 10)83055181，邮箱ir@ponytest.com[4] - 邮寄以寄出邮戳日为准，传真或邮件以公司收到文件日为准[4]