安徽华业香料股份有限公司 总经理工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的外部环境，公 司在董事会的坚强领导下，"向新而行、以质致远"，紧扣公司绩效改革、市场开拓、 技术研发、品质提升、安全环保、项目建设等中心工作，积极应对市场环境变化，团 结一心，砥砺前行，各方面工作成效卓著，圆满完成了年初制定的各项目标任务，企 业发展呈现良好态势。 1、锐意进取，企业运行效率全面提升 2024 年，公司持续优化公司治理体系，深挖改革潜力，强化管理效能，通过深化 内部改革，推动企业稳健发展。秉持"细管理、控风险、强素质、出效益"的管理理 念，不断夯实发展根基。一是绩效提升计划成果初显，引入可视化激励手段，目标管 理成效显著。在营销等关键领域推行全新绩效模式，实现全员目标明确、动力充足、 行动有序，有效激发了员工积极性，激励效果逐步显现。二是全面预算管理启动实施， 将"先算后做"理念贯穿日常经营活动。三是荣获多项荣誉。公司及合肥子公司均顺 利通过国家高新技术企业复审，公司荣获"安徽省海外仓二十强企业"称号及安徽省 专利奖，一项产品入选安徽工业精品。此外，凭借在行业发展 ...

会计政策变更 - 2025年4月15日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更，非自主变更[2][4] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害利益[2][4]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司安徽华业香料合肥有限公司2024年初往来资金余额8393.32万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）1.21万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额8394.53万元[8] - 2024年各关联方非经营性资金占用余额均为 - [8]

安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风 ...

业绩总结 - 2024年营业收入34,518.05万元，同比增28.12%[2] - 2024年净利润2,208.99万元，同比增659.83%[2] - 2024年经营现金流净额2,042.07万元[2] - 2024年末总资产63,174万元，较期初增4.88%[2] - 2024年末所有者权益56,548万元，较期初增5%[2] 未来展望 - 2025年强化治理，提升投资价值[8] - 2025年统筹管控，落实经营目标[8] - 2025年做好信披，加强投关管理[8] - 2025年践行责任，加强ESG管理[9] 其他 - 2024年董事会开5次会，审37项议案[3] - 2024年股东大会开3次，由董事会召集[5] - 董事会下设4个专门委员会[6] - 各专门委员会2024年开会审议相关议案[6][7]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-017 安徽华业香料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00 期间的任 ...

业绩分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现1元，拟派现7,455,500元[7] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请最高40,000万元综合授信，为子公司担保不超20,000万元[16] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议4月3日通知，4月15日召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][8][11][12][13][15][16][17][18] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[12]

利润分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现金红利1元，拟派发现金红利7,455,500元[8] 授信与融资 - 2025年度公司及子公司拟申请不超40,000万元综合授信，公司为子公司提供不超20,000万元担保[16] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月15日召开，9位董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][9][11][13][15][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][9][14][16] - 《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》董事回避，提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等议案表决通过[17][18][19] - 公司提议2025年5月8日在安徽潜山召开2024年年度股东大会[20] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[11] - 本次会计政策变更按财政部准则，对财务无重大影响[12] - 公告于2025年4月17日发布[23]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-009 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 22,089,850.23 元，母公司净利润 10,818,412.42 元，提取法 定盈余公积 1,081,841.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 215,171,443.53 元，母公司报表未分配利润为 225,967,468.12 元。按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的 利润为 215,171,443.53 元。 ...

财务表现 - 2024年营业收入3.45亿元，同比增长28.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2208.99万元，同比增长659.83% [1] - 基本每股收益0.2963元/股 [1] 利润分配方案 - 以7455.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]