业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2208.99万元，扣非后为1915.12万元[39] - 2023年香料香精市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[7] - 到2025年，我国香料香精行业主营业务收入预计达到500亿元，年均增长2%以上[7] 发行方案 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过1.13亿元[4] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名（含）[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[31] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%[31] - 发行股票数量上限为2243.94万股[39] - 发行前总股本为7479.80万股，发行后为9723.74万股[40] 募投项目 - 募集资金拟投入年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置，拟投资总额1.4063亿元[5] 研发情况 - 截至2024年末研发人员共54人，占总人数的18.82%[47] - 截至2024年末拥有发明专利38项、实用新型专利42项[47] 市场情况 - 公司60%以上的产品出口国外[50] - 与多家国际知名公司建立稳固合作关系[50] 未来展望 - 加快募投项目建设争取早日达产实现预期效益[54] - 依据法规实施积极利润分配政策并注重连续性和稳定性[56] 风险与承诺 - 发行后总股本和净资产增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[44] - 全体董事、高级管理人员就发行摊薄即期回报采取填补措施作出多项承诺[57] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[58] - 违反填补回报措施承诺的，相关责任主体接受处罚并承担法律责任[57][58][59]