发行方案 - 2025年6月24日第五届董事会第八次会议审议通过发行方案，需深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[7] - 拟募集资金总额不超11300万元，用于年产1300吨香料生产装置[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，对应募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[10] - 特定对象认购股票限售期6个月[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.38%[55] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为25483.68万元、26941.84万元和34518.05万元[96] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为1412.79万元、 - 724.79万元和1915.12万元[96] - 2024年直接出口销售收入为20751.04万元，占当期营收60.12%[97] - 2024年因汇率波动产生汇兑收益236.86万元[97] 市场数据 - 2023年香料香精市场规模约306亿美元，同比增2.3%，预计2025年增至321亿美元[23] - 到2025年，中国香料香精行业主营业务收入预计达500亿元，年均增2%以上[23] 项目情况 - 年产1300吨香料生产装置项目总投资14063万元，建设期2年[53] - 项目将形成多种产品生产能力[54] - 项目内部收益率（税后）预计为38.01%，静态投资回收期（含建设期，税后）为4.76年[69] 股东回报 - 2024年度拟派发现金红利745.55万元[115] - 最近三年累计现金分红与年均净利润比例为86.19%[122] - 未来三年优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[127] 风险提示 - 发行审批存在不确定性[102] - 存在投资者认购不足致募集资金不足风险[103] 其他信息 - 截至2024年末研发人员54人，占总人数18.82%[147] - 截至2024年末拥有发明专利38项、实用新型专利42项[149] - 公司60%以上产品出口国外[152]