股本与注册资本 - 公司总股本由250,800,000股减少至248,151,800股[2] - 公司注册资本由250,800,000元减少至248,151,800元[2] 股份交易与限制 - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在董高监或他人给公司造成损失时可请求相关机构诉讼[7] 股东会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[16] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会相关规定 - 董事会负责召集股东会并报告工作[24] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[24] - 董事会根据董事长提名聘任或解聘总经理等高级管理人员并决定报酬奖惩[24] 监事会相关规定 - 监事会设3名监事，其中2名股东代表，1名职工代表[29] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经全体监事过半数通过[30] 交易审议标准 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[32] - 利润分配预案经董事会全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[33] 章程修改 - 有《公司法》等法律修改致章程抵触、公司情况与章程记载不一致、股东会决定修改章程三种情形时，公司应修改章程[37] - 《公司章程》部分条款变更，尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理相关工商变更登记等事宜[38]

财务审计 - 审计公司对海昌新材2024年12月31日合并及公司资产负债表等出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司核对汇总表与会计资料及财务报表，未发现重大不一致[5] 资料编制 - 海昌新材编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 专项说明仅供海昌新材2024年度年报披露使用[5]

薪酬方案审议 - 公司于2025年3月31日审议董事、高管及监事2025年度薪酬方案[1] 方案适用期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] 薪酬金额及性质 - 独立董事每人每年薪酬5万元人民币（不含税）[4] - 除独立董事薪酬外，其他薪酬为税前金额[9] 薪酬发放规则 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放[8] - 高级管理人员年度绩效奖金根据公司业绩和个人考核确定[8] - 董事、监事、高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[8] 方案生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[9] - 董事和监事薪酬须经股东大会审议通过生效[9]

资产负债 - 2024年末公司资产总计93,014.19万元，较2023年末增长3.60%[3][6] - 2024年末公司负债总计6,361.76万元，较2023年末增长1.90%[4][6] - 2024年末归属于母公司股东权益为86,652.43万元，较2023年末增长3.73%[5][7] - 2024年末资产总额93014.19万元，流动资产占比81.08%[22] - 2024年末负债总额6361.76万元，资产负债率6.84%[26] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入29,742.72万元，较2023年度增长32.29%[9][10] - 2024年度公司净利润7,122.58万元，较2023年度增长54.24%[9][11] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润6,418.82万元，较2023年度增长74.51%[9][11] - 2024年营业收入29742.72万元，较2023年增7259.94万元，增幅32.29%[18] - 2024年营业毛利10299.93万元，较2023年增3703.60万元，增幅56.15%[18] 现金流 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额 -3,324.59万元[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,955.31万元[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7,452.25万元[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3,945.18万元[12] - 2024年经营活动现金流量净额7955.31万元，较2023年增4405.79万元，增幅124.12%[13] 其他指标 - 2024年每股收益0.2855元，较2023年增0.1014元，增幅55.05%[16] - 2024年期间费用合计占营收比例8.29%，较2023年降1.24%[19] - 2024年销售费用率1.60%，较2023年降0.06%[20] - 2024年管理费用率5.47%，较2023年降1.35%[20] - 2024年研发支出费用率5.01%，较2023年降1.13%[20]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月1日在巨潮资讯网披露[1]

关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六 次会议审议通过，于 2025年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于2025年4月9日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程 网络方式召开2024年度业绩网上说明会。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10453 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股18.97元，募集资金总额3.794亿元，净额3.4400166728亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额2893.43万元，其中专户活期93.43万元，保本型产品2800万元[13] - 公司募集资金总额34400.17万元，超募资金10068.92万元[35] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金5716.31万元，直接投入募投项目18894.91万元[12] - 2024年度投入1532.19万元，累计投入24611.22万元[34] - 公司已使用闲置募集资金现金滚动管理77900万元，获收益2256.51万元[27] 项目情况 - 新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目承诺投资18114.15万元，累计投入14830.11万元，进度81.87%，2024年效益6105.64万元[34] - 研发中心技术改造项目承诺投资6217.10万元，累计投入2543.26万元，进度40.91%[34] - 新建粉末冶金制品项目承诺投资10068.92万元，累计投入7237.85万元，进度71.88%，2024年效益57.44万元[34] 资金补充与管理 - 两个项目结项转补充流动资金9151.31万元，含节余资金6957.88万元、利息2193.43万元[13] - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，“新建粉末冶金制品项目”余额2893.43万元，2800万元买结构性存款，93.43万元活期[26]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年4月22日下午2:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月15日[4] - 现场登记时间为2025年4月21日8:00至15:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为350885，投票简称为海昌投票[17] 其他信息 - 议案十为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[8] - 委托代表出席时间为2025年4月22日，地点在扬州[25] - 需表决提案含总议案及多项议案[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，3月31日上午10时召开[2] - 监事会成员3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案审议结果为3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][16][17][18][19] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬方案结合2024年情况制定，关联监事回避表决，直交2024年年度股东大会审议[20]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年3月31日召开，5名董事全部出席[1] - 公司拟于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[27] 议案审议 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案获5票同意待提交2024年年度股东大会审议[2][5][10][13][19] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等议案获5票同意通过[8][16][17]