二、监事会会议审议情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-002 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议已于 2024 年 1 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会会议由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会 监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次转让全资子公司部分股权，符合公司战略定位和未来发 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对迦南智能转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项 进行了核查，情况如下： 本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核，并 经全体独立董事过半数同意。 一、关联交易概况 （一）交易的基本情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）拟向控股 股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创电子"）转让公司所持有的全 资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称"迦辰新能源"）的 32.00%股 权（对应认缴注册资本 1,9 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-001 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议已于 2024 年 1 月 23 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 2 名，分别为蔡青有先生、施高翔先 生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年12月12日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）"（招标编号：0711-23OTL12222021）项目中，公 司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、 集中器及采集器、专变采集终端的中标人，共中 11 个标包，本次中标的电能表 等产品总数量约为 1,071,899 只。其中：A 级单相智能电能表中标数量为 800,442 只；B 级三相智能电能表中标数量为 175,000 只；C 级三相智能电能表中标数量 为 20,200 只；集中器及采集器中标数量为 38,000 只；专变采集终端中标数量为 38,257 只，合计中标金 ...

业绩相关 - 公司预中标国家电网2023年第八十九批采购项目[1] - 合计中标金额约为32,537.27万元[2] - 预中标总金额约占2022年度经审计主营业务收入的40.70%[3] 产品数据 - 预中标电能表等产品总数量约1,071,899只[2] - A、B、C级电能表及集中器等各有中标数量[2] 其他情况 - 招标中标情况处于公示期，未收到中标通知书[4]

激励计划时间节点 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月8日股东大会通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月8日向68名激励对象授予245万股限制性股票[11] - 2022年10月27日审议通过调整及预留授予相关议案[11] - 2022年12月6日审议通过作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关议案[13] - 2023年12月7日审议通过调整、作废、归属条件成就相关议案[13] 业绩数据 - 2022年扣非净利润134,128,896.12元，剔除激励影响后155,443,191.90元，较2020年增长132.07%[21] 利润分配 - 以193,196,160股总股本为基数，每10股派现金红利5元，共派96,598,080元[15] 限制性股票情况 - 调整后首次及预留授予价格为8.42元/股[18] - 首次授予部分第二个归属期自2023年12月9日起开始[19] - 首次授予部分第二个归属数量826,560股，归属人数64人，授予价格8.42元/股[23] - 首次授予部分可归属数量占比29.69%[26] - 预留授予部分第一个归属期授予价格调整后为8.42元/股[29] - 首次授予3人、预留授予2人离职，对应18.504万股限制性股票作废[22][33] - 首次授予61名、预留授予2名激励对象绩效优秀或良好，拟归属股份可全部归属[22] - 预留授予日为2022年10月27日，归属数量165,000股，归属人数2人[31] - 其他管理人员获授330,000股，可归属165,000股，可归属比例50.00%[32] - 3名激励对象本期可归属比例为60%[33] - 股票来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股[30]

宁波迦南智能电气股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查 意见 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期归属名单进行审核，发表核实意见如下： 本激励计划首次授予 64 名激励对象、预留授予 2 名激励对象符合归属条件。 本次拟归属的首次授予 64 名激励对象、预留授予 2 名 ...

限制性股票授予情况 - 2021年12月8日向68名激励对象授予245.00万股第二类限制性股票[4] - 2022年10月27日首次授予调整为294万股，预留授予调整为42万股[5] - 2022年10月27日授予价格由11元/股调整为8.92元/股[5] - 2022年10月27日向4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[5] 限制性股票作废情况 - 2023年12月7日对18.504万股尚未归属的限制性股票作废处理[1] - 首次3名、预留2名激励对象因离职不再具备资格[7] 其他情况 - 3名激励对象本期可归属比例为60%[7] - 作废处理对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、独立董事同意作废处理[10][11] - 召开第三届监事会第六次等会议[16]

证券简称：迦南智能 证券代码：300880 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件及预留授予部分第一 | | 个归属期归属条件的成就情况 10 | | （二）本次归属的具体情况 12 | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 13 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3/15 1. 迦南智能、本公司、公司：指宁波迦南智能电气股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。 3. ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-046 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会 ...