证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-032 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司对浙江迦辰新能源股份有限 公司（以下简称"迦辰新能源"）进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式 引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"囊萤基金"） 及自然人股东马元。本次合计增资金额为 2,941.18 万元（其中 2,500 万元计入注 册资本，其余 441.18 万元计入资本公积），其中公司拟以自有资金出资 341.18 万元，囊萤基金拟以现金出资 2,000 万元，马元拟以现金出资 600 万元。 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6,000万元增加至8,500万元， 公司持有迦辰新能源股份的比例由 68.00%下降至 51. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-028 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内（2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日及 2024 年 5 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-027 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十次会议审议通过。 5、会议主持人：董事长章恩友先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

会议安排 - 2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月26日刊登会议决议公告和召开股东大会通知[3] - 2024年5月21日14:30现场会议在公司会议室召开[3] - 2024年5月21日9:15 - 15:00提供网络投票平台[4] 参会情况 - 出席股东大会股东（或委托代理人）10名，代表股份109,745,073股，占比56.5149%[5] - 现场会议股东等6名，代表股份109,735,573股，占比56.5100%[6] - 网络投票股东4名，代表股份9,500股，占比0.0049%[6] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意股份109,743,173股，占比99.9983%[7][9][10] - 2023年度利润分配预案等多议案中小股东同意1,721,573股，占比99.8898%[13][14][16][17][18]

公司基本信息 - 迦南智能注册资本为19,418.772万元[8] - 2020年9月1日在创业板上市，持续督导期至2023年12月31日[7] 资金使用 - 2020 - 2024年三次拟用超募资金255万元永久补充流动资金[11][12] 项目进展 - 2021年12月部分项目延期，新增实施主体和地点[14] - 2022年11月变更“研发中心建设项目”部分实施地点[15] 违规情况 - 2023年2月董事兼高管因配偶短线交易收警示函[16] 资金管理 - 募集资金存放和使用合规，首次募资未用完，保荐机构继续督导[22][23]

募集资金情况 - 公司发行3334.00万股A股，发行价每股9.73元，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2023年使用募集资金1839.23万元，利息净额14.94万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额382.55万元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用510.00万元[17] - 2020年9月公司置换先期投入募集资金2473.55万元[17] 项目投资情况 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22,021.83万元，累计投入22,751.71万元，投资进度103.31%，本年度实现效益18,128.55万元[16] - 研发中心建设项目承诺投资3,098.01万元，累计投入3,240.42万元，投资进度104.60%[16] - 补充流动资金承诺投资2,000.00万元，累计投入2,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 超募资金投向补充流动资金859.35万元，累计投入510.00万元，投资进度59.35%[16] 项目变更情况 - 2021年“研发中心建设项目”实施地点变更，“年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”和“研发中心建设项目”延期[8] - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月，“研发中心建设项目”延期至2022年12月[9] - “研发中心建设项目”实施主体变更为“迦南智能、杭州分公司”[9] - 2022年“研发中心建设项目”部分实施地点变更[9] - 2021年12月和2022年11月，公司两次变更研发中心建设项目实施地点[17] 合规情况 - 公司已披露的募集资金相关信息合规，无违规使用情形[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况合规[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0[16]

募集资金情况 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价每股9.73元，募集资金总额32439.82万元[12] - 募集资金净额27979.19万元[12] - 2023年使用募集资金28502.13万元，收到利息净额14.94万元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额382.55万元[13] - 截至2023年12月31日，4个专户存储余额合计3825458.03元[16] 项目投资情况 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目承诺投资22021.83万元，累计投入22751.71万元，进度103.81%，2023年效益18128.55万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资3098.01万元，累计投入3240.42万元，进度104.60%[23] - 补充流动资金承诺投资2000.00万元，累计投入2000.00万元，进度100%[23] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资859.35万元，累计投入510.00万元，进度59.35%[23] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[15] - 公司与保荐机构和银行签订三方监管协议并履行[15] - 2020 - 2021年两次使用超募资金各255万元永久补充流动资金[24] - 2021年拟增加“杭州市上城区东宁路677号”为研发中心实施地点[24] - 2022年将研发中心实施地点变更为“浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号”[24] - 2020年9月置换先期投入募集资金2473.554409万元[24]

独立董事评估 - 公司每年评估在任独立董事独立性并与年报同时披露[1] - 董事会评估蔡青有、施高翔、丁爱娥独立性[1] - 认为他们符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 二〇二四年四月二十四日 上市公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-12 月占 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事多次对议案发表同意独立意见[6][7][8] 内部控制 - 建立完善内部控制制度体系且执行有效[20] 审计相关 - 2023年续聘中汇会计师事务所，程序合法有效[21] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司提建议[24]