证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-008 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会召开后 个月内完成股利（或 2 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制 | | | 股份）的派发事项；股东大会授权董事 | 定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或 | | | 会每年在综合考虑公司所处行业特点、 | 股份）的派发事项；股东大会授权董事会 | | | 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 | 每年在综合考虑公司所处行业特点、发展 | | | 及是否有重大资金支出安排等因素，根 | 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 | | | 据上述原则提出当年利润分配方案。 | 有重大资金支出安排等因素，根据上述原 | | | | 则提出当年利润分配方案。 | | | | 公司出现下列情形之一的：当公司最 | | | | 近一年审计报告为非无保留意见 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-007 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议已于 2024 年 3 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事5名，其中以通讯表决方式出席的董事3名，分别为蔡青有先生、施高 翔先生及丁爱娥女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-006 二、股东股份累计质押情况 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎耀合伙"）所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 押前质押股 | 本次解除 质押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例(%) | 份数量 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | | | 比例 | 比例 | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | （股） | 量（股） | (%) | (%) | 结数量 | 比例 (%) | 结数量 | 比例 (%) | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | ...

激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总数为280万股，张海获授10万股占3.57%，其他人员获授235万股占83.93%，预留部分35万股占12.50%[8] - 首次激励对象总人数为68人，不包括独立董事等特定人员[7] - 限制性股票授予价格为11元/股，后因权益分派调整[10] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为40%、30%、30%；预留授予分两个归属期，比例均为50%[12] - 首次授予考核年度为2021 - 2023年，各年净利润增长率要求分别不低于30%、63%、103%；预留授予考核年度为2022 - 2023年，2022年不低于63%，2023年不低于103%[15] 时间节点 - 2021年10月22日董事会和监事会审议通过激励计划议案[18] - 2021年10月23日至11月1日对激励对象名单内部公示[19] - 2021年11月8日股东大会批准激励计划[20] - 2021年12月8日确定首次授予日，授予245万股[20] - 2022年10月27日数量和价格调整，授予42万股[21] - 2022年12月6日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[22] - 2023年12月7日审议通过首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[23] 数量与价格调整 - 2022年10月27日，首次授予数量从245万股调为294万股，预留授予从35万股调为42万股，授予价格从11元/股调为8.92元/股[24] - 2023年12月7日，授予价格从8.92元/股调为8.42元/股[24] 人员与数量变动 - 首次授予部分激励对象由67人调整为64人，已授予未归属数量由175.68万股调整为167.04万股；预留授予部分激励对象由4人调整为2人，已授予未归属数量由42万股调整为33万股[26] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期归属数量826,560股，归属人数64人，授予价格8.42元/股，可归属数量占比29.69%[30] - 预留授予部分第一个归属期归属数量165,000股，归属人数2人，授予价格8.42元/股，可归属数量占比50.00%[31][32] 上市流通 - 本次归属股票上市流通日为2024年2月8日，数量991,560股[33] 资金与股本 - 截至2023年12月22日，收到65名激励对象认购款8348935.20元，新增股本991560.00元，资本公积7357375.20元，增加后股本为194187720.00元[34] - 有限售条件股份变动前后均为27000股；无限售条件股份变动前193169160股，本次增加991560股，变动后为194160720股；总股本变动前193196160股，本次增加991560股，变动后为194187720股[37] 业绩情况 - 2022年剔除股权激励影响的扣非净利润为155,443,191.90元，相较于2020年增长率为132.07%[28] - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润106287325.74元，基本每股收益0.5502元/股[37]

市场扩张和并购 - 2024年1月28日公司审议通过转让迦辰新能源32%股权议案[1] - 转让价0元，对应认缴注册资本1920万元[1] - 2024年1月31日迦辰新能源完成工商变更，公司持股68%[2] - 迦辰新能源注册资本6000万元[2]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-003 关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）拟向 控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创电子"）转让公司所持 有的全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称"迦辰新能源"）的 32% 股权（对应认缴注册资本 1,920 万元，尚未实缴），转让价格为人民币 0 元，相应 的实缴出资义务依法由耀创电子承担。交易完成后，公司持有迦辰新能源 68%的 股权，迦辰新能源仍为公司的控股子公司，仍在公司的合并报表范围内。 本次交易对象耀创电子为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》中涉及关联方认定规则，耀创电子为公司关联法人。根据相关规定， 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 2、审议情况 2024 年 1 月 28 日，公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-002 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议已于 2024 年 1 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会会议由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会 监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次转让全资子公司部分股权，符合公司战略定位和未来发 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对迦南智能转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项 进行了核查，情况如下： 本次关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核，并 经全体独立董事过半数同意。 一、关联交易概况 （一）交易的基本情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）拟向控股 股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创电子"）转让公司所持有的全 资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称"迦辰新能源"）的 32.00%股 权（对应认缴注册资本 1,9 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-001 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议已于 2024 年 1 月 23 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 2 名，分别为蔡青有先生、施高翔先 生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称"耀创 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年12月12日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含 用电信息采集）招标采购）"（招标编号：0711-23OTL12222021）项目中，公 司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、 集中器及采集器、专变采集终端的中标人，共中 11 个标包，本次中标的电能表 等产品总数量约为 1,071,899 只。其中：A 级单相智能电能表中标数量为 800,442 只；B 级三相智能电能表中标数量为 175,000 只；C 级三相智能电能表中标数量 为 20,200 只；集中器及采集器中标数量为 38,000 只；专变采集终端中标数量为 38,257 只，合计中标金 ...