为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由主承 销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[9] - 2023年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年度未召开提名委员会会议[10] 议案审议 - 2023年三次董事会会议独立董事对多项议案发表同意独立意见[7][8] 履职情况 - 2023年度独立董事未发生独立聘请中介机构等行使职权情况[12] - 2023年度独立董事保护中小股东权益，行使表决权并关注信息披露[14] - 2023年度独立董事对公司现场考察并与中小投资者交流[16][17] 公司运营 - 公司未发生应当披露的关联交易[19] - 公司编制并披露《2023年年度报告》及其摘要[20] - 公司内部控制制度体系完善且执行有效，未发现重大缺陷[20] 其他事项 - 中汇会计师事务所被续聘为2023年度审计机构[21][22] - 公司董事和高级管理人员薪酬方案符合制度[23]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润153,855,682.23元，母公司净利润156,937,136.41元[1] 利润分配 - 提取10%盈余公积15,693,713.64元[1] - 以194,187,720股为基数，每10股派现3元，共派58,256,316元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[1][6]

股东大会时间 - 2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][15] - 互联网系统网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[1][16] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省慈溪市开源路315号公司董秘办[6] 议案相关 - 议案7需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上审议通过[5] - 议案5 - 8需对单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者单独计票[5] 其他 - 普通股投票代码为"350880"，投票简称为"迦南投票"[14] - 提案包含总议案及多项非累积投票提案[19] - 授权委托书有效期限需填写起止年月日[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月17日17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[22]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定对象，现金认购[2][4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超发行前股本30%[5] - 特定对象认购股票，6或18个月内不得转让[5] 其他要点 - 有效期至2024年年度股东大会，授权董事会全权办理[8][9] - 募资用途合规，发行不导致控制权变化[6][5]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 近年我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化 智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2023 年，公司管 理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经 营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会 议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过： （1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《 ...

保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为4次[4] 合规事件 - 公司董事配偶短线交易于2023年1月30日披露公告[3][4] - 公司董事兼高管2023年2月21日披露收到警示函公告[4] - 2023年2月迦南智能蒋卫平收到警示函[9] 整改措施 - 公司组织股票合规交易专项培训并加强法规学习[4][5] - 东莞证券督促公司整改提升规范运作水平[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独董全出席[5] - 2023年未召开提名及战略与投资委员会会议[9] 独董履职 - 2023年独董对多项议案发表同意意见[7][8] - 2024年独董将继续提建议履职[23] 公司运营 - 2023年财报真实准确完整，内控无重大缺陷[19] - 董事和高管薪酬方案符合制度[21][22]