1、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，黄春龙先生、庞鹤先 生已取得独立董事资格证书或培训证明，郝为民先生尚未取得独立董事资格证书或 培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 2、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制 度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。综上所述，全 体委员一致同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会8月7日14:30召开[1] - 网络投票时间8月7日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年8月1日[2] 议案内容 - 议案1需补选第三届董事会独立董事3人[4] 登记信息 - 登记时间为2024年8月5日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省慈溪市开源路315号董秘办[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350880"，简称为"迦南投票"[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18]

独立董事提名 - 庞鹤被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

人员提名 - 郝为民被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄春龙为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[4][6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人满足注册会计师等条件[4] - 被提名人无相关处罚和谴责记录[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在担 任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作 用。公司及公司董事会对蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 2、拟补选独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立 董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，并已经公司第三届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历信息见附件），任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，黄春龙先生、庞鹤先生已取得独立董事资格证书或 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郝为民为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 被提名人非会计专业人士[4] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职限制条件[5][6][7]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-034 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议已于 2024 年 7 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会收到独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士的书面辞职报 告。独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士已连续六年在公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名庞鹤为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7][8] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

权益分派 - 2023年以194,187,720股为基数，每10股派现金红利3元，共派58,256,316元，现金分红占比100%[1] - QFII等每10股派2.7元[3] 税收政策 - 个人股息红利税按持股时间差别化征收[4] - 证券投资基金对不同投资者红利税征收不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - 代派A股股东红利7月12日到账[6] 其他调整 - 部分股东现金红利公司自派[8] - 除权除息后减持价格和激励计划授予价格调整[9]