业绩总结 - 2024年度公司归母净利润193,069,268.30元，母公司净利润187,384,184.65元[3] - 2024年营业收入1,014,245,398.91元，高于2023、2022年[5] - 2023 - 2024年特定财报项目金额占总资产比3.85%、2.52%，均低于50%[7] 利润分配 - 以195,137,280股为基数，每10股派4.5元，派现87,811,776.00元[4] - 2024年现金分红87,811,776.00元，近三年累计242,666,172.00元[5][6] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2][9] 研发投入 - 2024年研发投入49,470,537.26元，近三年累计120,870,962.10元[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334.00万股，发行价9.73元，募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2024年使用募集资金255.00万元，银行存款利息净额3.52万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额131.07万元[2] - 2024年度投入募集资金总额255.00万元，已累计投入28757.13万元[10] - 截至2024年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用765.00万元[11] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，分别为255万元、255万元、255万元[11] - 2020年9月公司置换先期投入2473.554409万元[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额131.07万元，存放于募集资金专户[11] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[3] - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”投资进度103.31%，实现效益21558.62万元[10] - “研发中心建设项目”投资进度104.60%，超募资金投向补充流动资金进度89.02%[10] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月[14] - “研发中心建设项目”延期至2022年12月[14] - 2021年12月“研发中心建设项目”实施地点新增杭州分公司，地点变更为浙江省慈溪市古塘街道科技路711号和杭州市上城区东宁路677号[13] - 2022年11月“研发中心建设项目”实施地点变更为浙江省慈溪市开源路315号/杭州市上城区东宁路677号[14] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[17] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[18]

目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) | 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) | 合并利润表 | 10 | | (三) | 合并现金流量表 | 11 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) | 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) | 母公司利润表 | 16 | | (七) | 母公司现金流量表 | 17 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-110 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571–88879999 Fax.0571–88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4500号 宁波迦南智能电气股份有限公 ...

审计相关 - 审计公司对宁波迦南智能电气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在局限性，公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5][6] 时间信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股9.73元，募资3.243982亿元，净额2.7979193881亿元，超募859.353881万元[1] 资金使用 - 2020 - 2024年多次用255万元超募资金补流[2][4] - 截至2025年3月31日，超募已用765万元，余131.226123万元[4] - 拟用131.23万元补流，占超募15.27%[5] 决策进展 - 2025年4月董事会和监事会通过用131.23万元补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会同意，保荐机构无异议[8][10]

资金募集 - 2020年发行3334.00万股A股，发行价9.73元，募资总额32439.82万元，净额27979.19万元[12] 资金使用 - 2024年使用募集资金255.00万元，银行存款利息净额3.52万元[13] - 多次使用超募资金255.00万元永久补充流动资金[25] 资金结余 - 截至2024年12月31日，结余募集资金含利息净额余额131.07万元[13] 项目投入 - 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目累计投入22751.71万元，进度103.81%[24] - 研发中心建设项目累计投入3240.42万元，进度104.60%[24] - 补充流动资金（承诺投资）累计投入2000.00万元，进度100.00%[24] - 补充流动资金（超募资金）本年度投入255.00万元，累计投入765.00万元，进度89.02%[24] 项目变更 - 2021年12月拟增加“研发中心建设项目”实施地点[25] - 2022年11月变更“研发中心建设项目”实施地点[25]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席4次实出席4次[5] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[8] 报告与审计 - 编制披露《2024年年度报告》及其摘要[16] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[18] 激励计划 - 2024年审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2025年1月15日办理首次授予部分第三个归属期归属股份登记[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议维护股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会等多类会议[5][7][8] 股权交易 - 2024年1月审议通过转让子公司部分股权议案[16] - 2024年6月审议通过子公司增资扩股议案[16] 公司运作 - 编制披露《2023年年度报告》，内控无重大缺陷[17] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营回报投资者[21]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会、2次独立董事专门会议[5][8] - 独立董事应出席董事会5次、股东大会3次，均实际出席[5] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议[7] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过转让股权、审计部总结计划等议案[7] - 独立董事专门会议审议通过转让股权、子公司增资扩股等议案[8] - 第三届董事会第八次、十一次会议分别审议通过转让股权、增资扩股关联交易议案[15] 其他情况 - 独立董事任期至2024年8月7日离任[2] - 2024年现场工作时间不少于10日，未行使独立聘请中介机构职权[13][9] - 编制披露《2024年年度报告》，未聘用会计师事务所[17][18] - 董事和高管薪酬方案依年度经营计划和绩效考核制订[19]

会议召开情况 - 2024年度累计召开9次董事会[5] - 2024年度累计召开4次股东大会[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 2024年度未召开战略与投资委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期自2016年11月至2024年8月7日[2] - 独立董事任期内实际出席董事会5次[5] - 独立董事现场工作时间不少于10日[13] - 2024年度独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[9] 重大交易决策 - 2024年1月28日审议通过转让全资子公司部分股权暨关联交易议案[15] - 2024年6月21日审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案[15] 其他事项 - 编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 报告期内未发生聘用会计师事务所事项[18] - 董事和高级管理人员薪酬方案根据经营及考核结果制订[19]