第三届监事会第十二次会议决议公告 宁波迦南智能电气股份有限公司 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会对公司2021年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为： 本次对公司 2021 年限制 ...

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票拟归属数量为949,560股，首次授予部分790,560股，预留授予部分159,000股[2] - 首次授予部分第三个归属期归属数量790,560股，归属人数63人，授予价格（调整后）8.12元/股，可归属数量占比29.41%[27] - 预留授予部分第二个归属期归属数量159,000股，归属人数2人，授予价格（调整后）8.12元/股，可归属数量占比48.18%[28] - 本次拟归属首次授予63名、预留授予2名激励对象主体资格合法有效，可归属数量合计949,560股[32] 授予价格与数量调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格2023年12月7日由8.92元/股调为8.42元/股，2024年12月12日由8.42元/股调为8.12元/股[21] - 2022年10月27日首次授予数量调整为294万股，预留授予数量调整为42万股，授予价格调整为8.92元/股[17][20] - 2022年12月6日，首次授予部分激励对象由68人调为67人，授予数量由294万股调为292.80万股[21] - 2023年12月7日，首次授予部分激励对象由67人调为64人，已授予未归属数量由175.68万股调为167.04万股；预留授予部分激励对象由4人调为2人，已授予未归属数量由42万股调为33万股[22] 激励计划相关时间节点 - 2021年10月22日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年10月23日至11月1日对激励对象名单进行内部公示[13][15] - 2021年11月8日股东大会批准公司实施2021年限制性股票激励计划[15] - 2021年12月8日向68名激励对象首次授予245万股第二类限制性股票[16] - 2022年12月6日审议通过作废首次授予部分未归属股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[18] - 2023年12月7日审议通过调整激励计划、作废未归属股票及首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[18] - 2024年12月12日审议通过调整激励计划、作废未归属股票及首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[19] 业绩考核与归属比例 - 首次授予的限制性股票以2020年净利润为基数，2021 - 2023年净利润增长率分别不低于30%、63%、103%[10] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[8] - 若预留部分在2021年授予，第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%；若在2022年授予，第一个归属期为50%，第二个为50%[8] - 激励对象评价等级为A（优秀）、B（良好）时标准系数为100%，C（合格）为60%，D（不合格）为0%[14] - 若公司未完成业绩考核指标，对应授予部分限制性股票取消归属并作废失效[11] 其他要点 - 2023年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为151,001,052.66元，较2020年增长率为125.44%，满足业绩考核要求[25] - 本次归属949,560股，总股本将由194,187,720股增至195,137,280股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[35] - 律师事务所认为公司激励计划相关事项已取得必要批准和授权，符合规定[36] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，需按规定进行信息披露和办理后续手续[37]

激励计划时间线 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年10月23日至11月1日公示拟激励对象名单[11] - 2021年11月8日股东大会批准激励计划[11] - 2021年12月8日确定为首次授予日并授予股票[12] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予数量调为294万股，预留授予数量调为42万股[13] - 授予价格由11元/股调整为8.92元/股[13] - 经派息调整后授予价格为8.12元/股[22] 分红情况 - 2024年以总股本194,187,720股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派58,256,316元[18] 归属期情况 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期自2024年12月9日起开始[23] - 2021年激励计划预留授予部分第二个归属期已开始，预留授予日为2022年10月27日[23] 业绩目标与实际业绩 - 2023年归属考核年度业绩目标是以2020年净利润为基数，增长率不低于103%[25] - 2023年经审计扣非后净利润为141,778,067.63元[25] - 2020年扣非后净利润增长率为125.44%[26] 归属数量与比例 - 首次授予部分第三个归属期归属数量为790,560股，归属人数63人，可归属比例为29.41%[29][31] - 预留授予部分第二个归属期归属数量为159,000股，归属人数2人，可归属比例为48.18%[32][35] 考核情况 - 首次授予2名考核合格归属比例60%，1名不合格归属比例0；预留授予1名合格归属比例60%[26][37] - 因考核5.064万股限制性股票作废处理[37] - 首次授予61人、预留授予1人绩效为优秀或良好，拟归属股份可全归属[26] 其他 - 激励对象个人当年实际可归属额度=个人当年计划可归属额度×个人层面标准系数[26] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股[30][34]

审计意见与聘任 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2] 中汇数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告注会282人[4] - 2023年度中汇收入108,764万元，审计收入97,289万元，证券收入54,159万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业6家[4] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施5次[6] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[7] - 聘任议案2024年12月12日董事会通过，需股东大会审议生效[2][14]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期与 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 证券简称：迦南智能 证券代码：300880 及部分限制性股票作废事项 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件及预留授予部分第二 | | 个归属期归属条件的成就情况 10 | | （二）本次归属的具体情况 12 | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 13 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3/14 1. 迦南智能、本公司、公司：指宁波迦南智能电气股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会:指本公司 ...

监事会同意本次符合归属条件的激励对象办理归属，首次授予部分可归属数 量为 790,560 股，预留授予部分可归属数量为 159,000 股，合计 949,560 股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议 案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-051 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备 招标采购）"（招标编号：0711-24OTL1292202 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 三、预中标项目风险提示 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约为 12,467.79 万元，约占公司 2023 年度经审计主营 业务收入的 13.72%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求 确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司 经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 11 月 26 日在国家电网有限公司电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公告了"国家电网有限公司 20 ...

项目投资 - 公司计划不超46600万元建智电绿能产业园，分两期[2] - 一期投资36600万元用于新能源产品研发生产[2][3] - 二期投资10000万元，视情况及需求扩建产线[2] 土地竞得 - 2024年11月20日，迦辰新能源5409.20万元竞得土地[4] - 土地面积约65748平方米，年限30年[5] 风险提示 - 项目推进可能延期、变更，投资面临多种风险[6][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设 智电绿能产业园项目的公告 特别提示： 1、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）投资建设 智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、 土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否 获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理 等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投 资者理性投资，敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 （一）本次投资概述 为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁 波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）控股子公司迦 辰新能源参与竞 ...