会议召开情况 - 2024年度累计召开9次董事会[5] - 2024年度累计召开4次股东大会[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 2024年度未召开战略与投资委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期自2016年11月至2024年8月7日[2] - 独立董事任期内实际出席董事会5次[5] - 独立董事现场工作时间不少于10日[13] - 2024年度独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[9] 重大交易决策 - 2024年1月28日审议通过转让全资子公司部分股权暨关联交易议案[15] - 2024年6月21日审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案[15] 其他事项 - 编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[17] - 报告期内未发生聘用会计师事务所事项[18] - 董事和高级管理人员薪酬方案根据经营及考核结果制订[19]