关于控股子公司首次通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025 年 3 月 5 日发布《对 宁波市认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》， 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司浙江迦辰新 能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）首次通过高新技术企业认定，证 书编号为 GR202433103199，发证日期为 2024 年 12 月 6 日，有效期为三年。 迦辰新能源本次高新技术企业认定系首次认定，根据《高新技术企业认定管 理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，迦辰新能源自本次通过 高新技术企业认定当年起连续三年（2024 年—2026 年）可享受高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-002 宁波迦南智能电气股份有限公司 本次通过高新技术企业认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大 投资者理性投资，注意防范投 ...

限制性股票激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总数为280万股，首次授予245万股，预留35万股[7][20] - 首次授予价格最初为11元/股，后调整为8.92元/股，再调整为8.42元/股，最终为8.12元/股[9][21][1][2] - 首次授予分三个归属期，比例为40%、30%、30%；预留部分归属期依授予时间而定[10] 业绩考核目标 - 以2020年净利润为基数，2021 - 2023年净利润增长率目标分别不低于30%、63%、103%[13] - 若预留部分2022年授予，2022年净利润增长率不低于63%，2023年不低于103%[14] 激励对象与归属情况 - 首次激励对象68人，后调整为64人；预留激励对象4人，后调整为2人[6][2][3] - 本次归属股票949,560股，涉及64人，上市流通日为2025年1月15日[4][33] - 2名首次授予激励对象绩效考核合格，归属比例60%；1名首次和1名预留激励对象考核不合格，部分股票作废[5][30] 财务数据 - 2023年扣非净利润141,778,067.63元，剔除激励影响后为151,001,052.66元，较2020年增长125.44%[5] - 2024年前三季度净利润172,322,806.69元，基本每股收益0.8874元/股[38] - 收到激励对象认购款7,710,427.20元，新增股本949,560元，资本公积6,760,867.20元[34] 股本结构变化 - 归属完成后，有限售条件股份27,750股不变，无限售条件股份从194,159,970股增至195,109,530股[38] - 总股本从194,187,720股增至195,137,280股，归属登记后基本每股收益将摊薄[38]

股东大会召集 - 2024年第三次临时股东大会由2024年12月12日第三届董事会第十六次会议决定召集[5] 会议时间地点 - 现场会议于2024年12月30日下午14:30在浙江省慈溪市开源路315号公司会议室召开[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00[6] 出席情况 - 出席现场会议的股东或股东代理人2人，代表有表决权股份108,021,600股，占比55.6274%[8] - 通过网络投票的股东166人，代表有表决权股份1,911,743股，占比0.9845%[8] - 出席现场和网络投票的股东或股东代理人共168人，代表有表决权股份109,933,343股，占比56.6119%[8] 议案投票结果 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意股份109,853,043股，占出席有表决权股份总数的99.9270%[9] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》反对股份12,300股，占出席有表决权股份总数的0.0112%[9] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》弃权股份68,000股，占出席有表决权股份总数的0.0619%[9]

会议信息 - 现场会议2024年12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行[3] 股东情况 - 出席会议股东168人，代表股份109,933,343股，占比56.6119%[5] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意109,853,043股，占比99.9270%[6] - 中小股东同意1,831,443股，占比95.7996%[6]

公司业务与市场 - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端，主要客户集中在电网公司 [2] - 公司通过产品创新升级、品质提升、服务提高等措施应对客户集中风险 [2] - 公司海外市场主要在东南亚、南美和非洲，通过整机出口、技术输出、散件配套等方式拓展市场 [2] - 公司计划通过海外合资建厂或收购海外标的公司加快海外市场布局，目标在欧洲市场形成业务突破 [4] 智能微电网与充电设施 - 公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [5] - 迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并发展智能微电网业务 [5] - 截至2024年11月，功率段超过240kW的直流充电桩保有量为11万台，占比7.52% [4] 政策与市场影响 - 公司业务发展同电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关，未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划的变化可能影响公司业务 [2] - 公司积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召 [5] 投资者关系 - 公司于2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、沣收创投、宁聚投资等 [5] - 公司董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超介绍了公司基本情况并回答了投资者提问 [5]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金在浙江慈溪设立全资子公司迦辰智电，已完成工商注册登记[2] - 迦辰智电注册资本2000万元，成立于2024年12月23日，营业期限至长期[3] - 公司持有迦辰智电100%股权[4] 未来展望 - 设立迦辰智电旨在涉足“光储充配一体化”领域，符合愿景利于业务拓展[5][8] - 成立面临市场、技术、资金回报风险，公司将采取措施降低风险[6][7] - 本次投资用自有资金，不会对财务及经营产生不利影响[8]

激励计划授予情况 - 2021年12月8日向68名激励对象授予245万股第二类限制性股票[6] - 2022年10月27日首次授予调整为294万股，预留授予调整为42万股，授予价调为8.92元/股[7] - 2022年10月27日向4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[7] 分红情况 - 2024年以总股本194,187,720股为基数，每10股派现3元，共派58,256,316元，分红占比100%[11] 其他事项 - 2024年12月12日审议通过归属条件成就等议案[10] - 激励计划调整对财务和经营无实质影响[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十六次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-058 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-052 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性 股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金 红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-055 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授 权，同意对 5.064 万股首次及预留授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《 ...