股本与注册资本变更 - 2025年1月15日归属股票上市流通数量为949,560股[2] - 公司总股本将由194,187,720股增至195,137,280股[2] - 原注册资本19,418.772万元拟变更为19,513.728万元[2] 章程修订 - 董事会拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[3] - 修订需2024年年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 备查文件 - 包括第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包括中汇会计师事务所《验资报告》[5]

业绩数据 - 2024年度营业收入101,424.54万元，同比增长11.46%[2] - 2024年度净利润19,306.93万元，同比增长25.49%[2] - 2024年度经营现金流净额309,369,747.44元，同比增长22.43%[2] - 2024年末净资产1,067,515,708.97元，较2023年末增长15.71%[2] 财务指标 - 2024年流动比率2.39，较2023年下降0.36[4] - 2024年资产负债率31.36%，较2023年上升2.44%[4] 资产情况 - 2024年末货币资金余额687,925,001.24元，较上年增加147,596,918.45元[7] - 2024年末交易性金融资产余额30,008,219.18元，较上年减少20,000,000.00元[7] - 2024年末存货余额80,662,293.76元，较上年增加28,306,205.26元[8] - 2024年末其他非流动资产余额167,144,165.98元，较上年增加154,345,376.51元[8] 负债权益 - 2024年末负债合计507,256,442.00元，较上年增加131,869,188.46元，增幅35.13%[11] - 2024年末所有者权益合计1,110,187,576.62元，较上年增加187,594,451.63元，增幅20.33%[13] 费用收益 - 2024年度销售费用31,902,561.25元，较上年增加6,881,261.93元，增幅27.50%[15] - 2024年度研发费用49,470,537.26元，较上年增加8,836,813.80元，增幅21.75%[15] - 2024年度其他收益30,102,590.34元，较上年增加8,494,853.00元，增幅39.31%[15] - 2024年度信用及资产减值损失 -7,928,672.58元，较上年增加9,773,627.22元[15] 现金流情况 - 2024年度投资活动现金流出852,010,084.15元，较2023年增加182,425,643.02元，增幅27.24%[19] - 2024年度筹资活动现金流入54,476,427.67元，较2023年增加46,127,492.47元，增幅552.50%[19]

业绩总结 - 2024年度报告统计非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][3] 数据相关 - 与全资子公司期初、期末往来资金余额均为0.40万元[4] - 与控股子公司期初余额288.36万元，偿还后期末为0万元[4] - 其他关联资金往来期初288.76万元，偿还后期末0.40万元[4]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理[7] 财务影响 - 本次变更对当期财务无重大影响[8] - 2023年度合并与母公司报表销售费用受影响 - 132,393.25元[9] - 2023年度合并与母公司报表主营业务成本受影响132,393.25元[9]

2024 年人员报酬 - 董事长章恩友税前报酬 94.23 万元[2] - 董事蒋卫平税前报酬 47.44 万元[2] - 现任独立董事税前报酬均为 3.17 万元[2] - 历任独立董事税前报酬均为 4.83 万元[2][3] - 监事会主席王立明税前报酬 30.68 万元[3] - 监事倪海峰、马益平报酬 31.15 万、24.68 万元[3] - 副总经理龙翔林、李楠报酬 51.35 万、41.98 万元[3] 2025 年薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每人每年税前 8 万元[6] - 薪酬期间为 1 月 1 日至 12 月 31 日[5] - 高级管理人员薪酬方案经会议通过生效，董监薪酬待股东大会通过[8]

业绩总结 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过议案19项[2] 未来展望 - 2026年1月1日前完成监事会取消，由审计委员会行使原职权[9] - 2025年围绕职能转移、合规衔接等开展工作[10] 其他新策略 - 2024年多次召开监事会会议审议多项议案，如转让股权、增资扩股等[2][3][4]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-016 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

资金使用 - 公司拟用不超3.5亿元自有资金现金管理[9] - 公司拟将131.23万元超募资金补充流动资金[11] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 监事会通过《2025年第一季度报告》议案[14] 薪酬方案 - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度方案》提交股东大会[12]

业绩数据 - 2024年度公司营收101,424.54万元，同比增11.46%[6] - 2024年度净利润19,306.93万元，同比增25.49%[6] 利润分配 - 拟每10股派4.5元现金红利，共派87,811,776元[7][8] 资金运用 - 拟用不超35,000万元闲置资金买中低风险理财产品[12] - 拟用131.23万元超募资金永久补充流动资金[13][14] 股权与股本 - 2025年1月15日949,560股归属股票上市流通，总股本增加[16] - 公司董事会提请授权发行不超3亿元股票[15] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月21日召开[2] - 《2024年年度报告》等议案4月23日披露[3] - 2024年年度股东大会5月23日召开[26]