财务与内控 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] - 确定财务报告内控缺陷定量标准[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[38][40] 治理与管理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[7] - 董事会下设战略委员会制定战略规划[10] - 建立人才管理体系[11] - 设立内部审计部门[12] 制度建设 - 制定多项制度规范资金、采购、资产等管理流程[16][20][21] - 制定制度规范销售、研发、关联交易等业务[22][24][25] - 制定制度规范担保、财务核算、信息披露等工作[26][27][28] - 制定制度规范信息化系统开发、运行与维护[30]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[3] 业绩总结 - 德勤华永2023年度业务收入41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.6亿[4] 其他信息 - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿[5] - 公司2024年审计费用100万，较上期无显著变化[12] - 2025年4月25日董事会、监事会通过续聘德勤华永，需股东大会审议[13][16][17]

股本结构 - 公司已发行股份数为40179.68万股，均为普通股[5] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会起诉违规董高[7] 对外担保 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，需董事会审议后提交股东会[9] 股东会召开 - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 董事会对不同主体召开临时股东会提议应在10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11][12] 股东会决议 - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[16] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本等[16] 董事选举与任职 - 特定股东可提名非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人[17] - 董事任职有犯罪、破产等限制条件[18] - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事[21] 独立董事 - 独立董事需满足持股、经验等条件[23] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[25] 审计委员会 - 成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[26] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[28] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[30] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[31] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（另有规定除外）[32] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[32] 审计与财务 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露，内部审计机构负责内控评价[31][32] - 聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会、股东会[32] 其他 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需股东大会特别决议审议[35][36][37] - 修订后文件在巨潮资讯网披露[38]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用首次公开 发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股） 41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深 圳证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币 实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资 金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开 立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-034 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-028 债券代码：123151 债券简称：康医转债 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值 迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告 期末可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提 资产减值准备共计 111,549,974.65 元，存货转销 12,093,345.23 元，核销 754,336.12 元；应收账款和其他应收款转回 283,543.92 元，核销 3,496,279.50 元， 详情如下表： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司章程》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司内部制度的要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、 财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面监 督与审查，保障公司持续、健康、稳定发展。现将监事会 2024 年的工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | --- | | | ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，每股10.16元，募集资金4.1656亿元，实际净额3.7400761506亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，实际净额6.8827028302亿元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金应结余1083.812412万元[7] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转债募集资金应结余6.5086114186亿元[6] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额2086.114186万元，闲置资金用于现金管理余额6.3亿元[6][8] 监管与制度 - 2020年首次公开发行A股股票，公司与张家口银行、中信建投签三方监管协议[10] - 2022年发行可转债，公司与张家口银行、保定银行、中信建投签三方监管协议[13] - 公司制定《募集资金专项管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[9] 募投项目情况 - 2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目于2023年结项，专户已注销[5] - 2023年4月26日，公司同意将可转债募投项目资金投向两个项目[13] - 2023年4月26日，公司同意将“康泰产业园建设项目”未使用募集资金用于“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”[32] - 康泰产业园建设项目变更后总投资额为7.2亿元，募集资金拟投入金额为6.882703亿元[33] - 2024年度公司募投项目资金使用情况未发生变更[34] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际使用超募资金7300万元永久性补充流动资金[25] - 2023年8月8日，公司同意使用不超过6.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 2024年8月6日，公司将现金管理授权期限延长至2025年8月6日，最高额度不超6.5亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司将6.3亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购[29] - 2024年12月26日，公司将向新佳医疗提供的2000万元募集资金无息借款转为对其增资[31] 项目投资进度与效益 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资总额为2.192725亿元，截至期末累计投入金额为1.373914亿元，投资进度达100%，本年度实现效益1785.08万元，但未达预计效益[40] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资总额为7701.81万元，截至期末累计投入金额为6573.39万元，投资进度达100%[40] - 康泰产业园建设项目（开发区）截至期末累计投入金额7180.05万元，投资进度15.01%[42] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）截至期末累计投入金额2072.91万元，投资进度9.87%[42] - 两个项目合计原承诺总额68827.03万元，本年度实际投入4726.51万元，截至期末实际累计投入9252.96万元，截至期末投资进度13.44%[45] 项目调整原因 - 康泰产业园建设项目（开发区）因市场需求变化调整原规划生产产品类别和产能规模[43] - 新增康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）以满足新产品、新业务拓展需求[43] - 变更康泰产业园建设项目原因是结合市场需求变化调整生产产品类别、产能规模，新增实施地点及调整投资结构[45] - 新增康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）原因是满足新产品、新业务拓展需求[45] - 两个项目未达计划进度因成本管控、设计方案调整、市场变化，未达预计收益因项目处于建设阶段[46]

2. 股东大会的召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 2 ...