会议信息 - 第四届监事会第十二次会议4月15日发通知，4月25日召开，3位监事出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意3票，部分需提交股东大会审议[4][7][10] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等两议案同意3票通过[13][34]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][8][11][13][18][21][25][28][32] - 同意续聘德勤华永为2025年度审计机构[21] 资金相关 - 拟向金融机构申请不超过10亿元的授信额度[46] - 同意使用首次公开发行股票剩余超募资金10,912,184.63元永久性补充流动资金[50] 其他事项 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[43] - 审议通过公司组织机构调整议案[85] - 将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[92]

一、审议程序 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-026 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害 全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 经审议，独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司 章程》等有 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.41元降至2024年的-0.19元，同比下降146.34% [1] - 每股净资产从2023年的5.02元降至2024年的4.55元，同比下降9.36% [1] - 每股公积金从2023年的0.86元微增至2024年的0.88元，同比上升2.33% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.71元降至2024年的2.22元，同比下降18.08% [1] - 营业收入从2023年的7.47亿元降至2024年的4.8亿元，同比下降35.74% [1] - 净利润从2023年的1.66亿元转为2024年的-0.78亿元，同比下降146.99% [1] - 净资产收益率从2023年的8.36%降至2024年的-4.02%，同比下降148.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10280.78万股，占流通股比40.86%，较上期减少513.85万股 [1] - 王桂丽持股4712.62万股（占总股本18.73%），较上期减少400万股 [2] - 胡坤持股4704.73万股（占总股本18.70%），持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股182.98万股（占总股本0.73%），较上期增加38.63万股 [2] - 南方中证1000ETF持股133.59万股（占总股本0.53%），较上期减少43.02万股 [2] - 陈慈珊、陈学荣、陈国东为新进股东，分别持股79.92万股、70万股、69.10万股 [2] - 卢云山、林春棋、熊学华退出前十大股东，原持股分别为137.88万股、99.99万股、91.91万股 [2]

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563 号文核准，康泰医学于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金计人民币 416,560,000 元，扣除承 销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元（不含增值税）后，康 泰医学实际收到上述 ...

财务报告内控相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] 内控风险提示 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[4] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[4]

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年度内部控制自我评 价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业 务和管理规章制度；查阅了公司出具的 2024 年度内部控制评价报告，监事会关 于公司内部控制自我评价报告的核查意见，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了全面、认真的核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司变更募集资金投资项 1、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可，公司于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券 交易所创业板上市。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 14 日出具了德师报(验)字(20)第 00429 号验资报告验证，公司共收到公开发行股票 募集资金人民币 374,007,615.06 元，并分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营 业部开立的三个募集资金专用账户内。 根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后投资项 目具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医疗设备生产改扩建项目 | 21,927.25 | 21,927.25 | | 2 | 智能医疗设备产业研究院项目 | 7,701.81 | 7,701.81 | | | 合计 | 29,629. ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00604 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德师报(审)字(25)第 P05140 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表 ...

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(25)第 E01007 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报 告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康泰医学董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的 ...