证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-062 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减 值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并财务报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日各类存货、应收款项等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内可能出 现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根 ...

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度 进行了修订并新增制定部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 | 修订 | 否 | | | 变动管理制度 | | | | 2 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 修订 | 否 | | 3 | 董事及高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 4 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 | 公司本次修订及制定的制度列表如下： 上述制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。 证券代码：30 ...

一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先 生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-060 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》全文及摘要， 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.18亿元 同比增长2.72% [1] - 净利润1693.76万元 同比增长107.39% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.18亿元人民币，同比增长2.72%[19] - 公司2025年上半年营业收入21,754.95万元，同比增长2.72%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为1693.76万元人民币，同比增长107.39%[19] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1,693.76万元，同比增长107.39%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1245.35万元人民币，同比增长423.17%[19] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[19] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[19] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比增长0.52个百分点[19] - 营业收入同比增长2.72%至2.18亿元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.49%至8611万元[108] - 院线类产品毛利率达71.56%且营业成本同比下降29.95%[110] - 公司投入研发费用4648.11万元[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2589.55万元人民币，同比增长86.78%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长86.78%至2589.55万元[108] - 投资活动现金流量净额同比下降96.76%至1313.39万元[108] 资产和负债状况 - 总资产为27.69亿元人民币，较上年度末增长1.59%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.74亿元人民币，较上年度末下降4.49%[19] - 交易性金融资产期末余额6.43亿元，本期购买7亿元[115] - 短期借款同比增长175%至1.65亿元[113] - 货币资金占总资产比例26.63%较上年末提升1.52个百分点[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为448.41万元人民币，主要包括政府补助151.69万元人民币和金融资产公允价值变动收益360.22万元人民币[23] - 公允价值变动收益同比增长77.73%至275.27万元[108] - 资产减值损失同比扩大161.4%至1602.26万元[108] 业务线表现 - 公司主营业务收入占比为98.95%[31] - 公司形成院线类、家用类和其他类三大产品体系[31] - 公司产品体系涵盖院线类、家用类和其他类三大类别，包括血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试类等多类产品[93] - 公司在家用医疗产品领域主推血糖类、早早孕和幽门螺杆菌测试纸等新产品[105] 产品注册与认证 - 公司彩色多普勒超声诊断系统（II类）处于国内注册技术审评阶段[55] - 公司病人监护仪（II类）处于国内注册技术审评阶段[55] - 公司医用内窥镜LED冷光源（II类）已于2025年7月3日获得国内注册证[55] - 公司医用内窥镜摄像系统（II类）已于2025年8月15日获得国内注册证[55] - 公司4K医用内窥镜摄像系统（II类）已于2025年7月6日获得国内注册证[55] - 公司臂式电子血压计（II类）处于国内注册技术审评阶段[55] - 公司多参数生命体征监测仪（II类）处于国内注册技术审评阶段[55] - 公司病人监护仪（II类，适用于成人、小儿及新生儿）处于国内注册技术审评阶段[55] - 公司及子公司共取得68项医疗器械有效注册（备案）资质，包括1项Ⅲ类注册证、62项II类注册证和5项I类备案[99] - 报告期内新增国内医疗器械注册证2项[100] - 报告期内新增印度医疗器械注册证5项，包括电子血压计(B类)、肺活量计(B类)、胎儿多普勒(B类)、输液泵(C类)和雾化器(C类)[100][101] - 公司取得全球主要国家/地区市场准入许可57项[99] - 公司获得美国FDA认证的医疗器械产品共计17项，涵盖脉搏血氧仪、心电图机、病人监护仪等多个类别[69][70][71] - 公司获得20项欧盟CE IIa类医疗器械注册证，有效期均至2030年5月12日[67][68] 研发与创新 - 公司及子公司共获得国内外有效专利484项[79] - 公司及子公司共获得计算机软件著作权369项[79] - 报告期内公司新增国内专利61项，其中发明专利3项（占比4.9%），实用新型专利22项（占比36.1%），外观设计36项（占比59.0%）[85][86][87] - 新增软件著作权117项，较往年同期显著增长[88] - 公司开发了3升和5升医用制氧机产品[81] - 公司研发EEG监护技术和NMT技术[82] - 公司引入4K分辨率内窥镜图像处理系统[82] - 智能输注一体化高端输注产品已开发完成，集成临床输液功能和智能控制系统[84] - 公司自主研发首个Ⅲ类医疗器械气囊式体外反搏装置，为心血管病患者提供新治疗方案[84] - 婴儿运动传感器面市，拓展母婴市场产品种类[84] - 止痒仪订单量持续增加，外观设计与供电模式已完成升级[84] - 心电及电生理网络管理系统软件取得国内注册证，支持云端跨区域院间会诊[85] 生产与供应链 - 公司拥有完整产业链包括模具注塑、贴片焊接、软件烧录到产品组装[30] - 公司建立了完整的产业链涵盖模具注塑、贴片焊接、软件烧录及产品组装，实现关键原材料与核心部件国产化替代[95] - 公司采用按单生产、按单装配及库存生产相结合的混合生产模式[51] - 公司建立生产快速响应机制，提前生产通用半成品应对订单突增[51] - 公司拥有几百家合格供应商并保持长期稳定合作关系[50] - 公司具备规模化生产交付能力，部分产品供应能力处于行业领先地位[95] - 公司通过动态产能规划匹配市场需求，加强产销衔接实现全过程降本增效[96] - 公司拥有较强的采购议价能力，保障主要原材料供应质量和价格稳定性[95] - 公司推进产线自动化改造和数字化质量管理，持续优化生产制造流程[96] 市场与销售 - 公司产品销往全球140多个国家和地区[30] - 产品销往全球140多个国家和地区[102] - 中国占据全球医疗器械市场份额约14%[27] - 亚太地区成为全球医疗器械市场规模增长最迅猛区域[27] - 国产医疗器械企业加速从中低端市场迈向高端市场[29] - 公司与京东健康、阿里健康等平台开展深度合作，获得官方流量支持[104] - 报告期内对北美地区销售业务产生负面影响，主要因美国关税政策波动导致客户采购成本增加[103] 地区表现 - 公司在美国、印度、德国设有稳定运行的海外仓，并即将在巴西、墨西哥、迪拜启用新海外仓[103] - 公司拟在阿联酋迪拜设立全资子公司以拓展中东、非洲和东欧市场[103] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为人民币6.324318亿元[121] - 2020年首次公开发行A股募集资金净额3.740076亿元，已累计使用4.001007亿元，使用比例达106.98%[121] - 2022年发行可转债募集资金净额6.882703亿元，已累计使用1.130952亿元，使用比例仅16.43%[121] - 报告期内募集资金投入3153.81万元，累计获得现金管理收益及利息净额8334.98万元[121] - 医疗设备生产改扩建项目累计投入1.373914亿元，投资进度100%，但未达预计效益[125] - 智能医疗设备产业研究院项目累计投入6573.39万元，投资进度100%[125] - 康泰产业园建设项目（开发区）投资进度17.65%，累计投入8443.17万元[125] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）投资进度13.65%，累计投入2866.36万元[125] - 公司变更募集资金用途总额2.757339亿元，占募集资金总额的25.96%[121] - 公司使用6.25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[127] - 委托理财总额为70000万元，其中自有资金6000万元，募集资金64000万元[134] - 未到期委托理财余额为64000万元，其中自有资金3000万元，募集资金61000万元[134] 子公司表现 - 子公司CONTEC MEDICAL SYSTEMS USA INC净利润为609.09万元[137] - 子公司长沙康泰医芯生物科技有限责任公司净亏损417.24万元[138] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，需持续投入研发实现产品差异化竞争[139] - 研发创新存在不确定性，研发周期长且资金投入大[140] - 质量控制风险涉及多国监管政策变化可能影响产品销售[141] - 汇率风险主要来自美元结算，人民币汇率波动影响产品竞争力[143] - 国际贸易政策变动可能导致出口产品价格竞争力下降[144] - 人才流失风险涉及核心技术人员的保留问题[146] 公司治理与股东 - 2025年5月20日董事郑敏因工作调动离任[151] - 2025年5月20日高瑞斌被选举为职工代表董事[151] - 2025年5月20日贾宝丰、张强因监事会改革离任监事职务[151] - 第一大股东胡坤持股比例为43.85%，持股数量为176,189,283股，报告期内减持11,999,969股[189][192] - 第二大股东王桂丽持股比例为11.73%，持股数量为47,126,226股，报告期内无变动[189] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.93%，持股数量为3,737,624股，报告期内增持1,907,821股[189] - 董事长胡坤期初持股188,189,252股，期末持股176,189,283股，报告期内减持11,999,969股[192] 诉讼与和解 - 公司涉及诉讼案件涉案金额718.76万元，已于2024年12月10日和解[164] - 专利诉讼和解支付金额为1,000,000美元（折合人民币7,187,600元）[165] - 控股股东胡坤承担专利诉讼和解赔偿金7,187,600元人民币[165] - 公司2018年后已停止涉诉产品在美国销售[165] - 美国商标专利局认定涉诉专利6项权利有效[165]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 1 | | | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息 披露义务，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、行政法规、规范性文件和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照相关法律法规、《规范运作指引》及深圳证券 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行 董事职务。 如因独立董事辞任导致公司董事会中独立董事的人数低于有关法律法规、 规范性文件、《公司章程》规定的最低要求或独立董事中没有会计专业人士时， 该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其辞职产生的缺额后生效。 第一章 总则 第一条 为了规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）通过 互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者之间的良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息 发布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信， 严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和 ...

A股市场开盘表现 - 三大指数集体高开 沪指涨0.03%至3869.61点 深成指涨0.08%至12483.19点 创业板指涨0.2%至2747.50点 [1][2] - 科创50指数涨幅显著达1.15% 北证50指数涨0.08% 万得全A指数涨0.10%至6170.83点 [2] - 全市场2235只个股上涨 2297只下跌 显示市场分化态势 [2] AI产业链表现 - AI产业链全线走强 算力 智能体 GPU概念领涨 [1] - 寒武纪大幅高开近4% 体现AI芯片领域强势表现 [1] 港股市场开盘情况 - 恒生指数高开0.4%至25626.17点 恒生科技指数涨0.55%至5814.33点 [3][4] - 恒生生物科技指数大涨1.71%至17483.40点 恒生中国企业指数涨0.36% [4] - 蔚来汽车开盘大涨8% 康方生物和晶泰控股涨超4% [3] 板块分化表现 - 大消费板块普遍回调 农业 免税 汽车股跌幅居前 [1] - 光伏和稳定币概念小幅下跌 显示资金从传统板块向科技板块流动 [1] 央行流动性操作 - 央行开展3799亿元7天期逆回购操作 操作利率1.40% [5] - 单日净回笼2361亿元 因当日有6160亿元逆回购到期 [5] 人民币汇率变动 - 人民币兑美元中间价调升80个基点至7.1108 创2024年11月6日以来最高 [6] - 前一交易日中间价报7.1188 在岸人民币16:30收盘价报7.1621 夜盘收报7.1518 [6]