保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | ...

人事变动 - 2024年3月27日公司同意聘任张以飞为总经理[1] - 公司法定代表人变更为张以飞[1] 公司信息 - 公司注册资本为15504万元[1] - 公司成立日期为2012年8月3日[1] - 近日完成法定代表人工商变更登记并取得新营业执照[1]

利润分配与分红 - 公司2023年度利润分配预案为以总股本155,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）[3] - 公司2023年度现金分红总额为124,032,000元，占可分配利润的36.37%[151] - 公司2023年度每10股派发现金红利8元（含税）[151] - 公司2023年度未分配利润结转以后年度为216,971,042.23元[153] 财务指标与业绩 - 公司2023年度报告披露了主要财务指标，包括营业收入、净利润等[15] - 2023年公司营业收入为748,658,055.67元，同比增长12.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为154,442,660.91元，同比增长25.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为165,736,045.21元，同比增长21.24%[20] - 2023年第四季度营业收入为214,941,858.46元，为全年最高季度[23] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为181,578,411.46元，显著高于其他季度[23] - 2023年公司非经常性损益总额为18,188,820.35元，较2022年增长36.36%[27] - 2023年公司加权平均净资产收益率为12.84%，较2022年提升2.01个百分点[20] - 2023年公司资产总额为1,767,223,643.68元，同比增长12.10%[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为1,244,842,733.71元，同比增长6.23%[20] - 2023年公司基本每股收益为1.00元/股，同比增长25.00%[20] - 公司2023年营业收入为748,658,055.67元，同比增长12.62%[49] - 环境调查与鉴定业务收入为227,167,716.76元，同比增长18.48%[49] - 环境污染第三方治理业务收入为43,224,743.33元，同比增长26.95%[49] - 江苏省外业务收入为178,567,727.48元，同比增长79.42%[49] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为165,736,045.21元，同比增长21.24%[63] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-61,941,766.07元，同比增加62.58%，主要系资金理财同比减少所致[63] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为2,789,992.68元，同比增长102.58%[63] - 公司2023年主要客户前五名合计销售额为72,682,563.77元，占年度销售总额的9.71%[54] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为36,521,229.15元，占年度采购总额的11.20%[54] - 公司2023年销售费用为5,802,901.68元，同比增长7.41%[55] - 公司2023年管理费用为63,665,755.28元，同比下降2.34%[55] - 公司2023年财务费用为-26,033,254.00元，同比下降43.93%，主要系利息收入增加所致[55] - 固定资产为43,487,875.79元，占总资产的2.46%，同比下降0.23%[68] - 在建工程为48,533,791.86元，占总资产的2.75%，同比增长2.31%[68] - 合同负债为173,677,913.00元，占总资产的9.83%，同比增长2.25%[68] - 交易性金融资产期末数为186,020,195.86元，本期公允价值变动为1,789,278.98元[70] - 其他非流动金融资产期末数为25,686,801.47元，本期购买金额为13,950,000.00元[70] - 报告期投资额为1,091,024,512.42元，同比下降14.47%[74] - 公司投资15,000,000.00元设立嘉兴联进检测产业股权投资基金，持股比例为20.00%[76] - 其他货币资金受限金额为2,529,152.25元，受限原因为保函保证金[72] - 使用权资产受限金额为2,155,148.38元，受限原因为经营租赁资产[72] - 公司2023年度募集资金专户余额为6,684.95万元，较2022年12月31日的6,707.45万元略有减少[81] - 2023年度募集资金支出金额为13,075.64万元，其中6,000.00万元用于永久补充流动资金[81] - 公司2023年度购买理财产品或存款类产品赎回金额为37,400.00万元，暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品金额为44,900.00万元[81] - 公司2023年度募集资金使用总额为19,075.64万元，累计使用募集资金总额为56,217.32万元[83] - 公司2023年度募集资金变更用途总额为11,297.61万元，占募集资金总额的14.57%[83] - 公司2023年度尚未使用募集资金总额为24,184.95万元，主要用于专户存储和现金管理[83] - 公司环境服务能力提升项目投资总额为33,394.67万元，截至期末累计投入21,911.34万元，投资进度为65.61%[83] - 公司环保技术研发中心项目投资总额为5,856.1万元，截至期末累计投入3,992.25万元，投资进度为68.17%[84] - 公司本地化服务平台建设项目投资总额为3,249.23万元，截至期末累计投入3,313.73万元，投资进度为101.99%[84] - 公司补充流动资金项目投资总额为15,000万元，截至期末累计投入15,000万元，投资进度为100.00%[84] - 公司使用超募资金6000万元用于永久补充流动资金，剩余8037.43万元尚未指定具体用途[85] - 公司募集资金投资项目中的"环保技术研发中心项目"实施地点变更为南京市鼓楼区南京大学科学楼[85] - 公司使用募集资金对公司全资子公司南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司进行增资，用于实施募投项目"环境服务能力提升项目"[85] - 公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日止，尚未到期的闲置募集资金总额为1.75亿元[86] - 环境服务能力提升项目拟投入募集资金33394.67万元，实际累计投入21911.34万元，投资进度为65.61%[88] 业务与研发 - 公司2023年度报告详细描述了环境技术服务、环境调查与鉴定、建设项目环评等业务内容[12] - 公司2023年新增申请专利45项，其中发明专利28项，授权专利43项，其中发明专利16项[45] - 公司拥有各类高水平执业资格人员240人次，国家级、省市级专家库成员506人次[43] - 公司2023年人工成本为171,623,629.54元，同比增长7.06%[52] - 公司2023年服务采购成本为247,944,141.44元，同比增长17.44%[52] - 公司2023年研发投入金额为56,770,350.12元，同比增长8.68%，占营业收入的7.58%[55][60] - 公司2023年研发人员数量为109人，同比增长3.81%，研发人员数量占比为12.53%[60] - 公司发展战略以国家和地方环境质量改善为目标，加大环境科学技术的研究开发力度，打造产学研协同创新发展综合体[92] - 公司将持续提升自主创新能力和对市场需求的快速反应能力，增强公司核心竞争力，实现差异化的竞争优势[93] - 公司未来将积极做好与高校、科研院所、产业链上下游单位的合作交流，共建产学研平台，推进合作研发和自主研发[94] - 公司聚焦低碳科技领域先进技术，推动科技成果迈向市场化、产业化应用，探索打造第二增长曲线[97] - 公司荣获首批"国家卓越工程师团队"称号[32] - 公司在环境调查与鉴定领域新增授权专利13项（发明6项）[36] - 公司牵头开展近30项法规、标准、技术规范等的研究[35] - 公司在生物多样性保护领域荣获首届"南京市专利金奖"[33] - 公司承建的"天长市汊涧低碳污水示范厂"项目顺利投入运营[37] - 公司荣获江苏省质量强省优秀标准奖励[35] - 公司荣获江苏省建筑工程质量最高荣誉"扬子杯"奖[36] - 公司荣获江苏省科技创新发明奖[35] - 公司荣获江苏省优秀企业技术中心称号[32] - 公司荣获江苏省"新质生产力"创新示范企业称号[32] - 公司与南京大学环境学院共建的“环境类卓越工程师实践教育基地”入选江苏省级产教融合重点基地[165] - 公司2023年开设的《环保产业的创新创业》课程被教育部认定为第二批国家级一流本科课程[165] - 公司党委与生态环境系统的11个党组织联合开展党建活动，助力企业人才培养和科研创新[166] - 公司为200座农村污水处理站、人工湿地运维提供高效、经济的技术服务，助力乡村生态改善[167] - 2023年度公司累计帮扶6位困难员工，并建立常态化帮扶机制[167] - 公司积极推广员工家乡的农副产品，温州铁棍山药成为年度畅销农产品[167] 公司治理与内部控制 - 公司2023年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，提醒投资者注意投资风险[3] - 公司2023年度报告披露了公司注册地址为南京市六合区科创大道9号A6栋5层[16] - 公司2023年度报告披露了公司办公地址为江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼[16] - 公司2023年度报告披露了公司董事会秘书李良的联系方式[17] - 公司2023年度报告披露了公司年度报告备置地点为公司董秘办[18] - 公司2023年度报告披露了公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)[19] - 公司2023年度报告披露了公司保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[19] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平和治理水平[106] - 公司顺利完成新一届董事会选举，第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比1/3[108] - 报告期内公司共召开董事会4次，审议议案均未出现反对票或弃权票[108] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内共召开监事会4次，审议议案均未出现反对票或弃权票[109] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[110] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，指定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报纸[110] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系[112] - 公司主营业务分为环境调查与鉴定、环境研究、咨询与设计、环境系统集成和环境污染第三方治理四大类[114] - 2022年度股东大会投资者参与比例为75.31%，审议通过了15项议案[115] - 公司第二届董事会任期届满，尹建康先生被聘任为名誉董事长并继续担任第三届董事会董事[118] - 第二届董事会独立董事贾锁宝、朱建明、徐兴明因任期届满且连续任期已达6年，不再担任独立董事职务[119] - 第二届监事会监事周文强和职工监事王丹因任期届满不再担任监事职务，但继续在公司任职[119] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份变动，期末持股数均为0[117] - 公司第二届董事会任期届满后，尹建康先生继续担任战略委员会委员[118] - 公司第二届董事会独立董事离任后不再担任公司任何职务[119] - 公司第二届监事会监事离任后继续在公司任职[119] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况适用，尹建康先生因任期届满离任[119] - 公司董事会聘任尹建康为公司名誉董事长，并继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员[120] - 陆朝阳被选举为公司董事长，续聘为总经理[120] - 许锦峰、殷楠、倪婷婷被选举为公司独立董事[120] - 王欢、金小贤被选举为公司监事[120] - 陆朝阳现任公司董事长、总经理、党委书记，具有博士研究生学历和研究员级高级工程师职称[121] - 尹建康现任公司名誉董事长，具有本科学历和研究员职称[121] - 吴俊锋现任公司常务副总经理，具有硕士研究生学历和研究员级高级工程师职称[122] - 张以飞现任公司董事、副总经理，具有硕士研究生学历和高级工程师职称[123] - 姚琪现任公司董事、副总经理，具有硕士研究生学历和高级工程师职称[123] - 钱新现任公司监事会主席，具有博士研究生学历和教授职称[124] - 公司董事、监事、高级管理人员税前薪酬共计702.50万元[130] - 董事长、总经理陆朝阳税前报酬为98.08万元[131] - 常务副总经理吴俊锋税前报酬为102.68万元[131] - 副总经理张以飞税前报酬为109.04万元[131] - 副总经理姚琪税前报酬为96.96万元[131] - 独立董事许锦峰税前报酬为2.1万元[131] - 独立董事殷楠税前报酬为2.1万元[131] - 董事刘建萍和尹建康未在公司领取报酬[131] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[130] - 独立董事津贴由公司《独立董事津贴管理办法》确定[130] - 公司2023年度董事会共召开4次会议，审议通过了包括2022年度董事会工作报告、2023年半年度报告等多项议案[133] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议，所有董事均积极出席董事会和股东大会，勤勉尽责[136][137] - 公司董事会下设的审计委员会在2023年4月24日召开会议，审议通过了2022年度财务决算报告和内部控制自我评价报告，认为报告客观真实反映了公司财务状况和经营成果[138] - 公司董事会在2023年10月26日召开的第三届董事会第三次会议仅审议了三季报一项议案，且无投反对票或弃权票[133] - 公司董事在报告期内未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[135] - 公司2023年度内部控制机制基本完整、合理、有效，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行[139] - 公司2023年度日常关联交易额度预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为[139] - 公司2023年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果[140] - 公司2023年度审计报告预沟通事项安排合理可行[140] - 公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况及2023年度薪酬方案科学、合理[140] - 公司第三届董事会独立董事候选人包括尹建康、刘建萍、陆朝阳、吴俊锋、张以飞、姚琪[140] - 公司第三届董事会非独立董事候选人包括许锦峰、殷楠、倪婷婷[140] - 公司2023年度在职员工数量合计870人，其中母公司277人，主要子公司593人[143] - 公司2023年度领取薪酬员工总人数为870人，无离退休职工[143] - 公司技术人员总数为801人，占总员工数的92.07%[144] - 公司硕士及以上学历员工数量为519人，占总员工数的59.66%[144] - 2023年度公司组织内部培训35余场，参训人数达1,200余人次[148] - 公司2023年度培训计划包括40余人次参加外部学术会议和技术交流[148] - 公司2023年度全员累计新增在线学习达6,000余学时[148] - 公司2023年度内部控制体系设计健全、合理，执行有效，无重大缺陷[156] - 公司2023年度高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会制定并由董事会审议确定[154] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[159] - 公司2023年度内部控制鉴证报告获得标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[161] - 公司2023年组织了40余场培训，提供多元化的教育培训和长期发展机会[164] 风险与承诺 - 公司面临产业政策调整和竞争加剧的风险，可能导致行业增速趋于平缓[98] - 公司业务主要集中在长三角区域，未来可能面临区域经济发展放缓导致业务收入增速放缓或下降的风险[99] - 公司存在关键岗位人员流失、管理失衡、知识产权被他人侵占使用的风险[100] - 公司应收账款总额较大，存在一定的回收风险，未来综合毛利率可能出现下降[101] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项，包括股份限售承诺和分红承诺[170] - 公司控股股东南大资本和实际控制人南京大学分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司现有业务实质性竞争的活动[172] - 公司承诺将严格按照公司章程规定的利润分配政策履行利润分配决策程序，并实施利润分配[171] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，维护公司全体股东利益和保证公司长期稳定发展[172] - 公司实际控制人南京大学承诺不直接从事经营活动，不支持、不批准下属企业从事与公司现有业务实质性竞争的活动[172] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与发行人现有业务相同或相似的投资[174] - 公司控股股东、实际控制人承诺减少和规范与发行人的关联交易，并按市场公允定价原则进行[174] - 公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价低于

业绩数据 - 2023年度公司营业收入74,865.81万元，同比上升12.62%[4] - 2023年净利润为1.61亿元，2022年度为1.26亿元，同比增长27.44%[20] - 2023年度基本每股收益为1.00元/股，2022年度为0.80元/股，同比增长25%[20] 业务占比 - 2023年环境调查与鉴定业务占比30.35%，同比上升18.48%[4] - 2023年环境研究、咨询与设计业务占比40.45%，同比上升4.4%[4] - 2023年环境系统集成占比23.43%，同比上升17.81%[4] - 2023年环境污染第三方治理业务占比5.77%，同比上升26.95%[4] 资产情况 - 2023年12月31日公司资产总计17.67亿元，较2022年增长12.1%[16] - 2023年交易性金融资产为1.86亿元，较2022年减少59.0%[16] - 2023年应收账款为2.38亿元，较2022年增长40.6%[16] 负债情况 - 2023年12月31日负债合计4.88亿元，较2022年增长31.6%[18] - 2023年应付账款为1.62亿元，较2022年增长44.7%[18] - 2023年合同负债为1.74亿元，较2022年增长45.3%[18] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长21.24%[21] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄62.64%[21] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度扩大27.53%[21] 所有者权益情况 - 2023年所有者权益合计12.79亿元，较2022年增长6.1%[18] - 2023年盈余公积为0.59亿元，较2022年增长30.4%[18] - 2023年未分配利润为3.41亿元，较2022年增长16.3%[18] 其他财务数据 - 2023年利息收入为24,006,540.03元，较2022年增长33.1%[31] - 2023年投资收益为17,328,697.49元，较2022年增长37.4%[31] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为525,775,313.82元，较2022年增长3.9%[33] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[113] - 会计政策变更影响盈余公积、未分配利润、所得税费用等期初余额[114] 子公司情况 - 2023年6月21日子公司江苏恩洁优港口环境服务有限公司完成工商注销手续[117] 未来收入预计 - 已签订合同未履行完毕对应收入901,689,053.84元，2024年预计确认546,106,279.59元，2025年预计确认343,239,384.07元[198]

评价范围 - 评价时间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[6] - 涵盖公司及多家下属子公司[9] - 包括发展战略、组织架构等业务和事项[10] 评价工作 - 2024年1月开始内部控制评价工作[12] - 审计办负责具体组织实施[5] - 评价程序有制定方案等6个步骤[12] 缺陷认定 - 内控缺陷分重大、重要、一般缺陷[20] - 财务报告内控缺陷认定考虑多因素[23] - 非财务报告内控缺陷认定遵循原则[26] 认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[1][2] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[4] 评价结果 - 截至2023年12月31日进行自我评价[6] - 纳入范围业务已建立健全内控体系[6] - 各项内控有效执行，无重大或重要缺陷[6]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超11亿闲置资金委托理财[2] - 期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] - 需董事会审议后提交股东大会批准[7] 风险与应对 - 投资受市场波动影响，有操作和道德风险[10][11] - 将严格筛选投资对象，选信誉好金融机构产品[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5％以上股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 过往任职连续三次未亲自出席董事会会议，未满十二个月不得担任[10] - 过往任职连续两次未亲自出席也不委托出席，未满十二个月不得担任[10] - 最近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[10] - 最近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[10] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] 独立董事选举与解职 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] - 辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告下任填补缺额后生效，公司60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前四项职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[27] 公司配合职责 - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料信息，会议资料保存至少十年[31] - 向独立董事提供资料，公司及本人至少保存五年[31] - 两名或以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[31] - 董事会秘书为独立董事履职提供协助，及时办理公告事宜[31] - 独立董事履职时公司人员应配合，不得阻碍[31] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[32] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可直接申请或报告[32] - 聘请中介机构等费用由公司承担[32] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[32] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释，未尽事项按相关规定执行[34]

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为完善南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公 司"）的对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 ...

审计机构情况 - 公司2024年拟续聘天衡所，2023年度审计意见为标准无保留[2][3] - 2023年末天衡所合伙人85人，注会419人，较上年增12人[2] - 天衡所2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[4] 审计人员与费用 - 拟签字注会及质控负责人近三年无不良执业记录[6][7][9] - 2024年财报审计费用50万元，内控审计费用20万元[11] 其他 - 聘任事项需公司2023年度股东大会审议通过生效[13]

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简 称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《南京大学环 境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计 ...