会议安排 - 2025年10月24日召开第七届董事会第六次会议，审议召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 2025年10月27日刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[7] - 2025年11月14日14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东会的股东及代表87名，代表股份53,485,021股，占总数28.9707%[9] 议案审议 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意53,324,581股，占比99.7000％[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意53,321,481股，占比99.6942％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意53,326,381股，占比99.7034％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意53325681股，占比99.7021%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意53319181股，占比99.6899%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意53326181股，占比99.7030%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意53320781股，占比99.6929%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意53319781股，占比99.6911%[18] - 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》同意53324481股，占比99.6998%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意53326381股，占比99.7034%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意53302981股，占比99.6596%[18] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意53325681股，占比99.7021%[18] 决议结果 - 股东会召集、召开及表决程序和结果符合规定，决议合法有效[19][20]