证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-041 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称《企业会 计准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准 ...

募集资金 - 公司获准发行3297万股A股，每股发行价33.95元，募集资金总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用66692.31万元[4] 项目投资 - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目计划总投资21024.63万元，截至2023年12月31日累计投入8842.72万元，投资进度42.06%[5] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目承诺投资25070.04万元，截至2023年12月31日累计投入1540.76万元[4] - 运维服务体系建设项目承诺投资4954.97万元，截至2023年12月31日累计投入3555.41万元[4] - 补充营运资金项目承诺投资18000万元，截至2023年12月31日累计投入18000万元[4] 项目调整 - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目购置设备用于产业化生产线的金额为117.952万元[5] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目终止对产业化生产线投入，将11392.498万元未使用资金投入产业园基地[6] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目产业园基地投资总额增至21024.63万元，建筑面积新增36514.55㎡[7] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目预定可使用状态时间延期至2025年3月31日[8] 决策程序 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过相关议案，变更事项尚需提交2023年度股东大会审议[15] - 公司第六届监事会第十三次会议审议通过相关议案，决策和审议程序符合规定[16][17] - 保荐机构认为变更事项符合规定，无异议，尚需股东大会审议通过[18]

资产相关 - 2023年末公司资产总额25.45亿元，较2022年末减少6.13%[4][5] - 2023年末交易性金融资产1.11亿元，较2022年末减少57.42%[3] - 2023年末应收款项融资737.39万元，较2022年末增长200.50%[5] - 2023年末在建工程8524.24万元，较2022年末增长186.26%[5] 负债与权益相关 - 2023年末负债总额5.12亿元，较2022年末减少29.03%[8] - 2023年末短期借款为0元，较2022年末减少100%[7] - 2023年末其他综合收益2.28万元，较2022年末增长190.83%[10] - 2023年末少数股东权益23398301.55元，较2022年末增长9.68%[11] - 2023年末所有者权益合计2033504431.62元，较2022年末增长2.16%[11] 营收与利润相关 - 2023年公司营业收入6.43亿元，较2022年减少15.83%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4198.64万元，较2022年减少39.61%[4] - 2023年营业利润48210496.20元，较2022年下降32.88%[13] - 2023年净利润43961403.63元，较2022年下降40.75%[14] 现金流相关 - 2023年经营活动产生的现金流量净额830.12万元，较2022年增长114.38%[4] - 2023年经营活动现金流入小计661712328.30元，较2022年下降5.21%[16] - 2023年投资活动现金流入小计207743781.54元，较2022年增长30.50%[16] - 2023年筹资活动现金流入小计812640.00元，较2022年下降99.26%[16] - 2023年现金及现金等价物净增加额31502285.99元，较2022年下降32.30%[16]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，以维护 公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司 经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督， 促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为安 徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司。纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、社会责任、采购业务、生产环节、销售业务、存货管理、资金管 理、财务管理、重大投资、对外担保、信息系统、研发管理、关联交易等。重 点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、资金管理、财务管理 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月19日拟续聘中证天通为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 公司第六届董事会审计委员会、第十五次会议及监事会第十三次会议均同意续聘[7] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，中证天通合伙人46人，注册会计师228人，签过证券业务审计报告76人[1] - 2022年度经审计收入总额38882.53万元，审计业务收入21937.07万元，证券业务收入3787.04万元[2][3] - 2022年度上市公司审计客户13家，审计收费1667.00万元，同行业上市公司审计客户0家[3] - 2022年末职业风险基金1203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 近三年收到证券监督管理机构监督管理措施4次，自律监管措施1次，涉及从业人员14人次[3] 项目质量控制复核人 - 项目质量控制复核人朱来明近三年复核长城军工和安孚科技等上市公司及20家挂牌公司[5]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] 制度建设 - 修订《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等多项制度[21][24][27] - 制定采购、生产、销售等多方面管理制度[16][17][18][20] - 制定研发、关联交易等管理制度[26][27] 管理架构 - 董事会下设战略、审计委员会[8][29] - 设立部门负责信息披露与投资者沟通[28] 风险管控 - 重点关注采购、销售等多个高风险领域[5] - 建立有效风险评估体系，定期全面评估[14] 标准设定 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[31][32] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[34]

综合授信 - 公司及子公司申请综合授信额度不超11.06亿元[1] - 授信种类包括流动资金贷款等[1] - 申请综合授信额度有效期为三年，额度可循环滚动使用[2] 流程相关 - 2024年4月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过申请议案[1] - 董事会授权公司管理层办理授信相关手续[1]

培训安排 - 培训时间为2024年4月10日[1] - 培训地点在蓝盾光电会议室[1] - 参会人员包括董监高、控股股东等[1] 培训内容与效果 - 培训结合案例与法规，涵盖创业板规范运作等[2] - 使人员深入理解法规和业务规则[3] - 有助于提升公司规范运作水平[4]

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 经核查公司 2023 年度在任独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 就公司 2023 年度在任独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...