募集资金情况 - 公司首次公开发行3297.00万股，每股发行价33.95元，募集资金总额111,933.15万元，净募集资金107,695.14万元[1] - 截至2020年8月11日，扣除相关费用后，募集资金108,944.49万元全部到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1,119,331,500.00元，发行费用42,380,134.47元[3] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，以前年度募集资金累计投入项目金额256,421,523.42元，2023年度直接投入146,118,458.85元[4] - 截至2023年12月31日，以前年度永久补充流动资金225,000,000.00元，2023年度为39,383,100.00元[4] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计66,692.31万元[9] - 公司使用12207.19万元超募资金用于新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目，使用26438.31万元超募资金永久性补充流动资金[23][24] - 2023年度募集资金总额为107695.14万元，本年度投入募集资金总额为18550.16万元，已累计投入募集资金总额为66692.31万元[27] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，购买结构性存款452,000,000.00元，募集资金余额（银行存款）33,141,245.69元[4] - 2021 - 2023年，公司多次审议通过使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过9亿元、7亿 + 4亿元、7亿 + 2亿元[11][12][13] - 截至2023年12月31日，公司各募集资金投资项目在不同银行账户存储金额合计33,141,245.69元[8] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计45200万元[16] 收益凭证投资 - 联储证券【储金1号299期】收益凭证金额1000万元，预期年化收益3.50%[14] - 九州证券股份有限公司九州安享140期收益凭证金额2000万元，预期年化收益4.00%[14] - 国元证券尊享定制422收益凭证金额5000万元，预期年化收益3.00%[15] - 华安证券股份有限公司远扬鑫利43期浮动收益凭证金额5000万元，预期年化收益2.7% - 3.58%[15] 募投项目变更 - “研发中心及监测仪器生产基地建设项目”计划总投资21024.63万元，原实施主体为公司，原实施地点在铜陵市，变更后实施主体为安光环境，实施地点为合肥市[17] - 增加光达电子为“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”实施主体[18] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日，新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目已使用资金8315.11万元，完成计划的68.12%[24] - 截至2023年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资金26438.31万元，完成计划的100.00%[24] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目承诺投资总额21024.63万元，截至期末投资进度42.06%[27] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目承诺投资总额25070.04万元，截至期末投资进度6.15%[27] - 运维服务体系建设项目承诺投资总额4954.97万元，截至期末投资进度71.75%[27] - 补充营运资金项目承诺投资总额18000.00万元，截至期末投资进度100.00%[27] - 永久性补充流动资金承诺投资总额26438.31万元，截至期末投资进度100.00%[27] 项目风险与展望 - 多个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[28] - 公司2020 - 2022年立体监测业绩低于预期，2023年度订单量未突破性反弹[28][29] - 若2024 - 2025年度立体监测项目订单量和过去三年持平，项目实际收益与原预计收益差异大[29] - 公司认为项目实施必要性和可行性较小，项目存在继续延期、变更用途或被终止风险[29]

业绩总结 - 2023年度营收64,299.34万元，同比降15.83%[2] - 2023年净利润4,198.11万元，同比降39.61%[2] - 报告期末资产总额254,525.08万元，同比降6.13%[2] - 2023年基本每股收益0.32元，同比降39.62%[2] 未来展望 - 2024年董事会履职维护股东利益，提升信披质量[11] - 2024年董事会加强自身建设，完善治理与风控[11]

业绩相关 - 公司首次公开发行3297万股，每股发行价33.95元，募集资金总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”累计投入8842.72万元，投资进度42.06%[4] - 截至2023年12月31日，该项目购置设备用于产业化生产线金额为117.952万元[4][5] 项目调整 - 终止产业化生产线投入，将未使用的11392.498万元投入产业园基地[6] - 产业园基地投资和拟使用募集资金增至21024.63万元，建筑面积新增36514.55㎡[6] - “研发中心及监测仪器生产基地建设项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月31日[1][7] - 该项目工程建设投资从8537.60万元增至16370.27万元，设备购置费从10470.50万元减至3189.79万元[8] 未来展望 - 公司制定“三年产品研发规划”，计划将合肥产业园基地打造成第二发展中心[11] 决策相关 - 第六届董事会第十五次会议、监事会第十三次会议审议通过相关议案，变更事项需提交2023年度股东大会审议[14][15] - 保荐机构认为变更事项符合规定，无异议[15]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《 ...

股东大会安排 - 2024年3月20日董事会审议通过召开第一次临时股东大会议案[7] - 3月21日刊登会议通知，4月8日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7][8] 股东大会情况 - 5名股东及代表出席，代表43,481,696股，占32.9732%[9] 提案表决 - 《修订<公司章程>》同意43,481,496股，占99.9995％[15] - 《调整津贴及修订办法》同意43,446,496股，占99.9190％[15] - 补选独立董事同意股份数均为43,446,497股[16]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-028 安徽蓝盾光电子股份有限公司 近日，公司董事会收到于波先生的通知，于波先生已按规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取 得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 培训证明》。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会独立董事的议案》，同意选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，于波先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，于波 先生已书面承诺 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-027 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：公司董事长袁永刚。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年4月8日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月8 日上午9:15至2024年4月8日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司安徽蓝芯1.8亿元认缴星思半导体新增资本114.6381万元获5.0935%股权[2][4] - 2024年1月30日安徽蓝芯与星思半导体等签《增资协议》[2] - 2024年4月1日星思半导体与安徽蓝芯等签融资交易文件[4] 股权结构 - 投资前夏庐生认缴420万持股21.9822%，投资后持股18.6611%[4][7] - 投资前嘉兴星思认缴330万持股17.2718%，投资后认缴316.6532万持股14.0692%[4][7] - 投资前星思半导体总认缴出资1910.6342万元，各股东持股总和100%[6] - 南京绿涌等多家股东投资后数值及占比情况[8] - 所有项目合计数值2250.6760，占比100%[9]

募集资金情况 - 公司获准发行3297万股，每股33.95元，募集资金总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] - 截至2020年8月11日，募集资金全部到位[2] - 截至2024年2月29日，累计使用募集资金68116.30万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金现金管理[6] - 有效期自董事会审议通过起不超12个月，可循环滚动使用[6] - 闲置募集资金投保本型产品，闲置自有资金不涉高风险投资[5] 审议情况 - 2024年3月20日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] 其他说明 - 采取措施控制投资风险，选低风险品种等[7] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王 迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金 安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司合理利用 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： ...