业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润41,981,134.57元，母公司净利润41,505,565.84元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本131,869,930为基数，每10股派现0.76元，拟派现10,022,114.68元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增52,747,972股，转增后总股本184,617,902股[3] 审议情况 - 第六届董事会、监事会会议审议通过利润分配及转增预案[5][6] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[7]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-033 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王 迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

公司基本信息 - 蓝盾光电于2020年8月24日在深交所创业板挂牌上市[1] - 蓝盾光电股份总数为131,869,930股[5] 资金使用 - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久性补充流动资金，分别为11,500万元、11,500万元、3,938.31万元[8][9] 项目变更 - 2020 - 2022年对多个募投项目实施主体、地点、预计可使用日期进行变更[10][11][12][13][14][16] 业绩情况 - 2022年度营收76,395.80万元，较2021年下降11.83%；净利润6,953.69万元，较2021年下降56.58%[20] - 2023年度营收64,299.34万元，较2022年下降15.83%；净利润4,198.11万元，较2022年下降39.61%[21] 保荐相关 - 2022 - 2023年华龙证券多次变更公司首发项目持续督导保荐代表人[17][18] - 2022年华龙证券被监管谈话和出具警示函，已完成整改和追责[18][19][20] 合规情况 - 公司信息披露符合规定无虚假遗漏[26] - 公司制定募集资金管理制度，使用合规无违规情形[27][28] 募资情况 - 截至2023年12月31日，蓝盾光电首次募资未使用完毕[29] - 华龙证券将对募资存放和使用继续督导至完毕[29]

财务表现 - 本报告期营业收入为117,655,668.13元，较上年同期增长4.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,082,412.65元，较上年同期增长13.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,400,371.14元，较上年同期增长58.45%[4] 公司资产 - 公司持有的货币资金为270,668,959.15元，交易性金融资产为40,181,643.84元[32] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为9,756股，前十名股东持股情况中，袁永刚持股数量为31,568,471股，占比23.94%[27] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金持股数量为9,821,301股，占比7.45%[27] - 刘璞持股数量为6,593,600股，占比5.00%[27] 公司经营活动 - 公司在建工程进度增加，主要系公司募投项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”本期进度增加所致[10] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为109,473,537.74元，较去年同期110,938,400.46元略有下降[37] - 公司第一季度经营活动现金流出小计为162,873,908.88元，较去年同期239,460,986.66元有所减少[37] 财务状况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-18,888,425.66元，较去年同期63,893,163.14元出现减少[38] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为220,936,459.82元，较去年同期272,215,762.63元有所下降[38]

关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120026 号-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了蓝盾光电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2024） ...

会议与意见 - 2023年独立董事应参加董事会5次，均亲自出席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[6] - 2023年三次董事会会议独立董事发表独立意见[8] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[14] 审计与薪酬 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中证天通[15][16] - 2023年审议通过薪酬管理办法议案[17] 其他 - 2023年未发生应披露关联交易[13] - 独立董事曹春雷2024年4月19日提交报告[19]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-042 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人 ...

资金数据 - 公司2023年期初往来资金余额总计435.55万元[2] - 公司2023年度往来累计发生金额总计3241.55万元[2] - 公司2023年度偿还累计发生金额总计431.00万元[2] - 公司2023年期末往来资金余额总计3246.10万元[2] - 安徽泰思特检测技术有限公司2023年期末往来资金余额为4.55万元[2]

内部控制评价 - 中证天通认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[5] - 公司董事会认为于2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效财务报告内部控制[10] - 公司于2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[12] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[12] 公司治理架构 - 公司董事会下设战略委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投、融资决策并提建议[15] 公司理念 - 公司使命是以科技之蓝，铸世界之盾[17] - 公司愿景是成为全球领先的精密仪器和数据服务提供者[17] - 公司价值观是诚信、担当、共赢、拼搏、创新、卓越[17] 制度修订 - 公司于2022年8月修订《募集资金管理制度》，明确募集资金专用账户存储等程序[29] - 公司于2022年8月修订《对外投资管理制度》与《对外担保管理制度》，规范投资和担保行为[31] - 公司于2022年8月修订《关联交易管理制度》，确保关联交易公平、公正、公开[35] 公司管理体系 - 公司建立质量管理体系，把控产品质量，与多家客户建立长期稳定战略合作关系[20] - 公司建立安全生产责任制，明确总经理为安全第一责任人，定期开展安全生产培训及应急预案演练[21] - 公司建立有效风险评估体系，定期对公司进行全面风险评估，控制风险在可承受范围[22] - 公司制定采购相关控制制度，实行比质比价采购程序，防范采购与付款舞弊差错[23] - 公司制定生产经营管理程序及制度文件，实现生产经营主要业务环节风险控制[25] - 公司建立营销管理体系，制定销售相关制度，实现销售与收款岗位分离制约[26] - 公司建立资金管理制度，确保货币资金安全，加强募集资金使用和信息披露监督[29] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1.5%或错报≥利润总额的5%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜资产总额的1.5%或利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<资产总额的1%或错报<利润总额的3%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为评价期内直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的1%[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的1%[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为评价期内直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的0.5%[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46] 监督体系 - 公司董事会审计委员会负责监督及评估公司内部控制管理体系[37] - 审计部在董事会审计委员会的直接领导下行使内部审计职权[37]