公司治理变动 - 科拓生物选举马杰为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 马杰因公司治理及工作调整辞任非独立董事[2] - 2025年9月10日马杰被选为职工代表董事[3] 人员信息 - 马杰1977年11月出生，硕士学历[7] - 马杰履历丰富，在多公司任职[7] - 马杰直接持股27,000股，间接持股1,467,720股[8]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人133名，代表股份126,626,035股，占比48.0563％[8] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份108,484,251股，占比41.1713％[9] - 网络投票股东128名，代表股份18,141,784股，占比6.8851％[10] - 中小投资者股东128名，代表股份18,141,784股，占比6.8851％[11] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意126,565,935股，占比99.9525％[14] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意126,567,535股，占比99.9538％[16] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意126,513,535股，占比99.9112％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意126,564,035股，占比99.9510％[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意126,564,035股，占比99.9510％[20] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意126,551,635股，占比99.9412％[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意126,561,535股，占比99.9491％[26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意126,555,035股，占比99.9439％[29] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意126,564,035股，占比99.9510％[31] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意126,544,335股，占比99.9355％[33] 中小投资者议案表决情况 - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小投资者同意18,077,284股，占比99.6445％[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意18,070,784股，占比99.6086％[29] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意18,079,784股，占比99.6582％[31] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意18,060,084股，占比99.5497％[33] 其他 - 北京市君致律师认为公司股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[35] - 公告备查文件有《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[36]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月10日召开，召集通知8月20日在巨潮资讯网公告[4][6] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月5日[7] - 现场会议9月10日14:30开始，地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号 - 2公司会议室[7] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份108,484,251股，占公司股份总数41.1713%[9] - 网络投票股东共计128名，代表股份18,141,784股，占公司股份总数6.8851%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》：同意126,565,935股，占有效表决权股份总数99.9525％[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意126,567,535股，占有效表决权股份总数99.9538％[19] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》：同意126,513,535股，占有效表决权股份总数99.9112％[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意126,564,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9510％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：中小投资者同意18,079,784股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.6582％[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》：反对44,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0351％[25] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》：弃权21,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0166％[27] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》：中小投资者弃权23,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.1295％[28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意126,555,035股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9439％[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：中小投资者反对55,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.3043％[33] 特别表决事项 - 议案二、议案三、议案4.01、4.02为特别表决事项，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[33] 法律意见 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[35] - 本所同意将法律意见书作为公司本次股东大会必备文件，未经同意不得另作他用[35] - 法律意见书正本一份，副本一份[36]

信息披露与募集资金 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[2] - 督导查询公司募集资金专户6次[2] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[2] 保荐机构情况 - 保荐机构发表专项意见6次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[3] - 保荐机构现场检查拟下半年开展[2] - 保荐机构对上市公司培训拟下半年开展[3] 其他 - 公司及股东13项承诺均已履行[5] - 报告期内保荐代表人无变更[6] - 监管未对保荐机构或其保荐公司采取监管措施[6]

上市公司增持情况 - 贵州茅台控股股东茅台集团获得农业银行不超过27亿元人民币增持贷款承诺函 [1][2] 上市公司减持情况 - 奥海科技股东吉安奥悦计划减持不超过700万股公司股份 [1][2] - 瑞鹄模具股东奇瑞科技计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 光华科技部分高管拟合计减持不超过477.81万股公司股份 [1][2] - 开普检测副总经理王伟、宋霞计划减持公司股份 [1][2] - 利仁科技控股股东一致行动人拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 同花顺控股股东易峥及股东凯士顺拟合计减持不超过0.26%公司股份 [1][2] - 科创新源实控人一致行动人拟减持不超过14.15万股公司股份 [1][2] - 联泓新科股东联泓盛拟减持不超过0.78%公司股份 [1][2] - 飞马国际董事、监事、高级管理人员计划减持公司股份 [1][2] - 长江材料控股股东及实际控制人能鹰计划减持不超过3%公司股份 [1][2] - 捷捷微电公司董事、监事、高级管理人员计划减持股份 [1][2] - 捷佳伟创股东及高管计划减持公司股份 [1][2] - 科拓生物股东拟合计减持不超过5%公司股份 [1][2] - 诚达药业股东拟减持不超过7.27%公司股份 [1][2] - 华伍股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 金帝股份部分董事、高管计划减持股份 [1][2] - 伟时电子控股股东渡边庸一拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 科威尔股东拟合计减持不超过2.34%公司股份 [1][2] - 炬芯科技员工持股平台拟减持不超过87.58万股公司股份 [1][2] - 孚能科技股东江西立达等拟减持不超过2%公司股份 [1][2] - 联合水务股东UW Holdings Limited拟减持不超过3%公司股份 [1][2] - 华银电力股东湖南赣渡拟减持不超过1%公司股份 [1][2] - 冠豪高新股东粤创投计划减持不超过1%公司股份 [1][2] - 康辰药业控股股东刘建华计划减持不超过3%公司股份 [1][2]

股东减持计划 - 持股5%以上股东宁波顺懿拟减持公司股份 [1] - 特定股东宁波科汇达拟减持公司股份 [1] - 董事兼副总经理乔向前拟减持公司股份 [1] - 以上股东合计减持不超过5%公司股份 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东宁波顺懿、特定股东宁波科汇达以及董事兼副总经理乔向前拟合计减持不超过5%公司股份 [1]

股东减持计划 - 股东宁波顺懿创业投资合伙企业持有公司股份约2393万股 占总股本比例9.0802% 计划减持不超过约790万股 不超过总股本3% [1] - 股东宁波科汇达创业投资合伙企业持有公司股份约862万股 占总股本比例3.27% 计划减持不超过约264万股 不超过总股本1% [1] - 股东乔向前持有公司股份约1189万股 占总股本比例4.51% 计划减持不超过约264万股 不超过总股本1% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 实施时间为减持公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 公司基本情况 - 公司总股本约为2.63亿股 根据股东持股比例及减持数量推算得出 [1] - 公司市值约为50亿元 [2] - 2024年1至12月营业收入全部来自食品制造业 占比100.0% [1]

股东减持信息 - 宁波顺懿持股23,925,966股占比9.0802%，拟减持不超7,904,800股占比不超3.0000%[2] - 宁波科汇达持股8,620,868股占比3.2717%，拟减持不超2,635,000股占比不超1.0000%[2] - 乔向前持股11,888,100股占比4.5117%，拟减持不超2,635,000股占比不超1.0000%[2] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内，集中竞价90自然日不超1%，大宗交易不超2%[6] - 减持原因是股东资金需求[5] 股东锁定与减持限制 - 宁波顺懿、宁波科汇达上市36个月内锁定股份，期满2年内可减持不超100%且减持价不低于发行价[7][8] - 孙卫国等7人通过宁波顺懿间接持股，上市36个月内锁定股份，期满2年内减持价不低于发行价[8][9] - 监事陈杰上市12个月内锁定股份，任职期间每年转让不超25%[10] - 董事马杰、原高管孟彬上市12个月内不转让间接持股，特定股价情况锁定期延6个月，任职每年转让不超25%，期满2年减持价不低于发行价[12][13] - 乔向前上市36个月内不转让，特定股价情况锁定期延6个月，任职每年转让不超25%，期满提前3日公告，2年减持价不低于发行价[15][16][17] 其他要点 - 若有送股等事项，减持数量相应调整[5] - 宁波顺懿无特定不得减持情形，宁波科汇达、乔向前无部分规定情形[6] - 截至披露日股东严格遵守承诺[18] - 减持计划有时间、价格、数量及完成不确定性[19] - 减持计划实施不导致公司控制权变更[19]