股权结构 - 明诚贸易、天诚同创、一鸣投资分别持股39.48%、10.68%、9.71%[4] - 刘天明、温一峰分别持股2.60%[5] - 刘天明等三方合计控制公司65.07%股份[5] 一致行动协议 - 2024年7月10日续签，有效期至2025年7月13日[3] - 持股变化不影响效力，违反担责[6][7] 协议影响 - 续签后控制权未变，利于稳定经营决策[8]

公司概况 - 公司主要从事工业控制和汽车电子领域的PCB产品开发和生产 [1][2][4] - 公司在AI服务器、光模块等新兴领域也有投入和进展,但目前营收占比较小 [1] - 公司在泰国设立了一品电路工厂,正在全力冲刺试产,初期导入的订单主要为工业控制、汽车电子和通信等 [3][4] 业务发展 - 公司汽车电子业务增长较快,新能源汽车单车PCB用量约为传统燃油车的4-5倍,随着新能源汽车渗透率提升,该领域仍有较大上行空间 [2] - 工业控制领域客户主要为行业头部企业,发展稳健,持续为公司提供稳定订单 [4] - 随着AI驱动智能化场景不断落地,工业控制领域仍具较大成长前景 [4] - 公司正积极布局光模块、服务器等新兴领域,不断打开新的增长空间 [4] 原材料价格波动 - CCL厂商提价幅度约3%-5%,公司通过多方开发供应商、优化供应链管理等措施,降低材料价格波动影响 [5] 行业展望 - PCB行业是周期性较强的行业,随着电子信息产业深度融入大众生活,以及AI与实体经济深度融合,公司对下半年PCB行业发展前景相对乐观 [6]

回购计划 - 拟以2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限35元/股，调整后为24.83元/股[3][4] - 调整前已回购640,100股，金额19,050,656元[4] 回购进展 - 2024年6月1 - 28日未回购股份[6] - 截至6月28日，已回购1,012,000股，占总股本0.71%[6] - 截至6月28日，最高成交价32.20元/股，最低22.12元/股，成交27,525,262.38元[6] 后续安排 - 回购实施期限12个月，后续将继续实施[4][7]

转债信息 - 富仕转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月7日，初始转股价格41.77元/股，2024年5月8日起调整为29.68元/股[3][5][8] - 2023年8月8日公司发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[4] - 2023年8月24日富仕转债在深交所上市交易[5] 转股情况 - 2024年第二季度，113张富仕转债完成转股，转为379股四会富仕股票[3][9] - 截至2024年第二季度末，富仕转债剩余5,699,827张[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量5,564,855股，占比3.91%不变[9] - 无限售条件流通股份因转股增加379股，变动后为136,882,746股，占比96.09%[9] - 股份总数因转股增加379股，变动后为142,447,601股，占比100%[9] 价格调整 - 富仕转债转股价格调整公式为P1=（P0 - D）/(1 + n)，调整后P1为29.68元/股[7] 其他 - 投资者可查阅2023年8月4日公司在巨潮资讯网披露的募集说明书了解富仕转债其他内容[10]

员工持股计划买入情况 - 截至2022年4月22日，第一期买入679,726股，占比0.6669%，金额24,992,188.54元，均价36.77元/股[2] - 截至2022年5月9日，用红利买入7,800股，占比0.0077%，金额224,072.00元，均价28.73元/股[2] - 第一期合计持有687,526股，占比0.6745%[3] 业绩与解锁减持情况 - 2023年4月25日，第一批343,726股解锁，2022年净利润221,031,764.36元，较2021年增长28.43%[4] - 截至2023年5月19日，减持343,726股，剩余343,800股[4] 后续持股变动 - 2024年5月8日权益分派后，持股变为481,320股[4] - 2024年4月24日第二批锁定期届满，25日可解锁[5] - 第二批公司业绩目标未达成，激励基金部分192,528股收益归公司，自有288,792股可变现[5] - 截至2024年6月26日，第一期持股全部出售完毕[6] 收益分配 - 管委会出售第二批股票后，激励基金收益归公司，自有按比例分配[7]

可转债相关 - 2023年8月8日发行570万张可转换公司债券，2024年2月19日进入转股期，截至3月31日转股142股[2] 股本与注册资本 - 可转债转股及权益分派后，总股本增至142,447,222股，注册资本增至142,447,222元[2] 公司治理 - 2024年5月29日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 董事新增徐继宏，减少张媛媛[4] - 监事变更为朱琳、刘丹、黎静梅[5] 工商登记 - 完成工商变更登记及备案，换发《营业执照》[3] - 新执照注册资本为14,244.7222万元[6]

债券发行 - 公司于2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[2] - 控股股东等配售认购富仕转债3,709,472张，占发行总量65.07%[3] 债券减持 - 四会明诚2024年3 - 4月减持富仕转债600,000张，占10.53%[4] - 2024年4 - 6月相关方多次减持富仕转债[5] - 多主体减持后部分主体不再持有富仕转债[5]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] 资金收益 - 已赎回1亿元到期现金管理产品，收益125.34万元[4] 产品购买 - 购买招商银行多笔结构性存款，金额共2亿元[3][9][10] 资金现状 - 截至公告日，未到期理财产品金额2.8亿元，未超批准额度[10]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 主体 | | | | 型 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行 | 招商银行智汇 | | | | | | 1.65%~2. | 闲置 | | | 四会 | 股份有限 | 系列看跌两层 | | 结构性 | | 2024.06 | 2024.08. | | | | | | | | | | 5,000 | | | 30% | 募集 | 无 | | 富仕 | 公司佛山 | 区间 63 | 天结 | 存款 | | 07 | 09 | | | | | | | | | | | ...

业务板块与营收结构 - 工业控制板块是公司营收占比最大的业务，占比约为60% [3] - 汽车电子板块增长迅速，2022年营收占比约25%，2023年提升至约34%，主要得益于新能源汽车领域的放量 [3] - 其他新兴领域如AI、光模块、飞行器等目前收入占比较少，但未来将重点开发 [3] 成本与供应链管理 - CCL（覆铜板）占公司成本的20%以上，供应商预计涨价幅度在3%-5%之间 [3] - 公司通过1-2-3个月的材料库存、优化供应链管理、与客户协商重新定价等措施，降低材料价格波动的影响 [3] 泰国工厂与产能规划 - 泰国工厂预计2024年下半年投产，一期工厂产能为5万平方米/月 [3] - 泰国工厂已积累来自欧美与东南亚等地区的客户订单，未来将逐步扩大产能 [3] 毛利率与盈利能力 - 公司毛利率和盈利能力表现较好，主要得益于差异化发展战略，深耕高附加值的工控、医疗等领域 [3] - 公司注重技术沉淀与客户长期合作，客户更重视产品长期稳定的可靠性而非价格 [3] 技术创新与研发 - 2023年公司获得7项发明专利授权，主要集中在大电流散热和高集成度PCB等领域 [3] - 公司依托技术创新实力，贴近客户需求展开研发，逐步扩大产品品类 [3] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年6月5日，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括国海富兰克林、太平养老、东方财富资管等 [2] - 公司严格遵守相关规定，未发生未公开重大信息泄露 [4]