浙江锦盛新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《浙江锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-031 浙江锦盛新材料股份有限公司 二、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 1、 金融工具减值计量和会计处理 关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实、客观地反映浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产进行计提信用减值准备 及资产减值准备。 2、 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收款项、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投 资、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备共计人民币 2 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-030 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十二次会议审 议通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中， ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-024 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》编制 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-025）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.51亿元，同比下降9.33%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损879.65万元，同比下降1,663.95%[23] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1,094.79万元，同比下降46.37%[23] - 报告期内公司营业收入15098.09万元，同比下降9.33%[30] - 归属于上市公司股东的净利润-879.65万元，同比下降1663.95%[31] - 扣除非经常性损益前净利润-1094.79万元，同比下降46.37%[31] - 营业收入同比下降9.33%至1.51亿元，主要受玻璃瓶业务核算方式及外销收入下降影响[69] - 净利润亏损880万元，同比暴跌1,663.95%，受新项目折旧增加及外销毛利下降影响[69] - 公司2025年半年度营业总收入为1.51亿元，同比下降9.3%[151] - 营业利润为-895万元，亏损同比扩大[151] - 净利润由盈利562,456.99元转为亏损8,796,537.52元，同比下降1664%[153] - 营业收入同比下降9.7%，从1.65亿元降至1.50亿元[155] - 基本每股收益-0.0586元/股，同比下降1,683.78%[23] - 基本每股收益从0.0037元降至-0.0586元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.28%至1.23亿元，变动原因与收入下降一致[69] - 财务费用大幅下降67.79%至20万元，因融资规模缩减[69] - 营业总成本为1.60亿元，同比下降5.5%[151] - 营业成本同比下降9.3%，从1.35亿元降至1.23亿元[155] - 管理费用同比上升15.2%，从2061.67万元增至2374.25万元[155] - 研发费用同比上升4.4%，从648.86万元增至677.10万元[155] - 资产减值损失同比改善64%，从-581.12万元收窄至-209.41万元[156] 各条业务线表现 - 注塑件业务收入1.44亿元（占总收入95.4%），毛利率17.98%[71] - 公司主营膏霜瓶乳液瓶真空瓶等护肤类包装产品[64] - 公司产品规格超过1000种[30] - 公司拥有超过1000种产品规格[60] - 公司已获得81项专利技术[62] - 塑料原料采购来自日本三菱、韩国SK、韩国LG等国际厂商[42] - 主要原材料包括PMMA、PETG、ABS、AS、PP等塑料原料[95] - 亚克力(PMMA)成为高档化妆品替代玻璃包装的主要材料[56] 各地区表现 - 内销收入同比下降7.30%，减少846.89万元[30] - 外销收入同比下降13.98%，减少706.01万元[30] - 外销收入同比下降13.98%至4,343万元，毛利率30.57%高于内销[71] - 外销收入下降主要受宏观环境影响[30][31] - 外销收入近两年及2025年1-6月分别为9,022万元、9,766.48万元和4,343.06万元[94] - 外销收入占主营业务收入比重分别为35.71%、30.00%和29.35%[94] 毛利率和盈利能力指标 - 主营业务毛利率18.34%，同比下降0.28个百分点[31] - 主营业务毛利率报告期达18.34%，近二年分别为14.20%和15.30%[90] - 加权平均净资产收益率-1.48%，同比下降1.57个百分点[23] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额流出550.07万元，同比下降297.16%[23] - 经营活动现金流净额转负为-550万元，同比下降297.16%，主因内销税负增加及出口退税减少[69] - 经营活动现金流量净额由正转负，从278.99万元降至-550.07万元[158][159] - 投资活动现金流量净额同比下降78.8%，从8035.38万元降至1707.10万元[159] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2025年半年度为-4.43百万元，而2024年同期为4.97百万元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.4%，从2024年半年度1.64亿元增至2025年半年度1.68亿元[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长7.3%，从2024年半年度9,166万元增至2025年半年度9,839万元[161] - 支付的各项税费同比大幅增长137%，从2024年半年度330万元增至2025年半年度782万元[161] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降78.2%，从2024年半年度7,876万元降至2025年半年度1,714万元[161] - 收回投资收到的现金同比下降23.8%，从2024年半年度1.05亿元降至2025年半年度8,000万元[161] - 取得投资收益收到的现金同比下降90.8%，从2024年半年度641万元降至2025年半年度59万元[161] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降66.8%，从2024年半年度2,543万元降至2025年半年度845万元[161] - 现金及现金等价物净增加额同比增长253%，从2024年半年度328万元增至2025年半年度1,160万元[161][162] - 期末现金及现金等价物余额同比增长28.3%，从7481.71万元增至9602.31万元[160] - 期末现金及现金等价物余额达9,038万元，较期初7,878万元增长14.7%[162] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为96,023,091.22元，较期初85,879,476.36元增长11.8%[144] - 交易性金融资产期末余额为27,052,623.29元，较期初52,311,860.00元下降48.3%[144] - 应收账款期末余额为90,015,136.78元，较期初88,751,322.27元增长1.4%[144] - 存货期末余额为76,522,251.81元，较期初67,421,368.56元增长13.5%[144] - 流动资产合计期末余额为292,036,812.52元，较期初297,528,046.65元下降1.8%[144] - 固定资产期末余额为334,992,559.20元，较期初345,987,097.92元下降3.2%[145] - 短期借款期末余额为40,031,666.67元，与期初40,034,833.33元基本持平[145] - 应付职工薪酬期末余额为12,233,728.87元，较期初16,931,716.51元下降27.7%[145] - 应交税费期末余额为2,315,117.17元，较期初7,009,845.40元下降67.0%[145] - 资产总计期末余额为713,438,354.31元，较期初732,383,214.73元下降2.6%[145] - 货币资金为9038万元，同比增长14.7%[148] - 交易性金融资产为2705万元，同比下降48.3%[148] - 应收账款为9152万元，同比增长2.9%[148] - 存货为7652万元，同比增长13.5%[148] - 短期借款为4003万元，基本持平[149] - 应付职工薪酬为1200万元，同比下降28.0%[149] - 未分配利润为1.05亿元，同比下降8.6%[149] - 总资产7.13亿元，较上年度末下降2.59%[23] - 归属于上市公司股东的净资产5.90亿元，较上年度末下降1.47%[23] - 货币资金占比提升1.73个百分点至9,602万元[74] - 存货规模增至7,652万元，资产占比上升1.52个百分点[74] - 交易性金融资产期末余额为27,052,623.29元，占比3.79%，同比下降3.35个百分点，主要因理财产品到期收回[75] - 使用权资产期末余额1,049,971.00元，占比0.15%，同比下降0.03个百分点因租赁期缩短[75] - 短期借款余额40,031,666.67元，占比5.61%，同比微增0.14个百分点[75] - 合同负债余额9,547,586.28元，占比1.34%，同比增长0.17个百分点[75] - 应付职工薪酬余额12,233,728.87元，占比1.71%，同比下降0.60个百分点因年终奖发放[75] - 应交税费余额2,315,117.17元，占比0.32%，同比下降0.64个百分点因税款缴纳[75] 管理层讨论和指引 - 外销收入下降主要受宏观环境影响[30][31] - 年产6000万套化妆品包装容器建设项目折旧及摊销增加[31] - 年产4,500万套化妆品包装容器新建项目已建成投产[93] - 年产6,000万套化妆品包装容器建设项目于2024年4月转固[93] - 年产4,500万套化妆品包装容器项目于2021年7月投产，采用智能仓储及机器人系统[66] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助173.59万元[27] - 非经常性损益项目合计215.14万元[27] - 交易性金融资产公允价值变动收益331,762.65元，本期购入5,500万元、出售8,000万元[77][81] 投资和理财活动 - 报告期投资额10,290,896.06元，较上年同期7,485,639.76元增长37.48%[79] - 委托理财发生额合计5,500万元，其中券商理财1,500万元、银行理财4,000万元[83] 客户和行业信息 - 公司客户包括雅诗兰黛上海家化福瑞达等知名品牌[63] - 前五名客户销售收入占比近两年及2025年1-6月分别为32.02%、34.00%和41.48%[91] - 化妆品塑料包装行业无绝对优势企业市场化程度高[58] - 2023年中国化妆品零售总额为4142亿元同比增长5.23%[54] - 2024年中国化妆品零售总额为4357亿元同比增长5.19%[54] - 全球化妆品市场2020年出现下滑西欧及亚太地区降速明显[53] - 中国化妆品行业呈现科技化合规化绿色化三大发展趋势[55] 公司治理和股权结构 - 公司股份总数保持150,000,000股，无变动[131] - 有限售条件股份数量为28,531,977股，占比19.02%[131] - 无限售条件股份数量为121,468,023股，占比80.98%[131] - 第一大股东阮荣涛持股30,486,966股，占比20.32%[133] - 宁波立溢创业投资中心持股25,125,000股，占比16.75%[133] - 绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业持股7,875,000股，占比5.25%[133] - 上海科丰科技创业投资有限公司持股4,805,090股，占比3.20%[133] - 高丽君持股4,180,671股，占比2.79%[133] - BARCLAYS BANK PLC持股1,308,450股，占比0.87%[133] - 实际控制人阮荣涛和高丽君合计控制公司35.11%的股权[133] - 公司注册资本为人民币150,000,000元，总股本为150,000,000股[175] 关联交易和重大事项 - 公司与关联方绍兴市新凯包装有限公司发生日常关联交易金额79.82万元 占同类交易比例0.99%[113] - 公司2025年预计与绍兴市新凯包装有限公司日常关联交易额度1000万元 实际发生79.82万元未超额度[113] - 公司追认与浙江宏祥建设工程有限公司的工程项目为关联交易 项目主体厂房于2024年4月转固[119] - 公司租赁上海中骏广场452.6平方米办公场所 租赁期至2027年3月31日[123] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 目前处于立案调查阶段[112][127] 财务报告和审计信息 - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[107] - 公司报告期无违规对外担保及重大担保情况[108][124] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[110] - 公司未制定市值管理制度[97] - 公司未披露估值提升计划[97] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[98] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单[102] 所有者权益和利润分配 - 本期期末所有者权益总额为7,599,925元[165] - 资本公积为92,997,807.57元[165] - 盈余公积为589,957.25元[165] - 未分配利润为23,001,412.26元[165] - 专项储备为323,958.42元[165] - 股份支付计入所有者权益的金额为0元[165] - 对所有者的分配利润为0元[165] - 利润分配中提取盈余公积为0元[165] - 利润分配中提取一般风险准备为0元[165] - 所有者权益内部结转金额为0元[165] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为621,401,645.53元[166] - 公司股本为150,000,000.00元[166] - 资本公积为323,958,379.42元[166] - 专项储备为23,001,412.26元[166] - 未分配利润为124,441,853.85元[166] - 本期综合收益总额增加562,456.99元[166] - 本期所有者权益变动金额增加562,456.99元[166] - 会计政策变更及前期差错更正未产生影响[166] - 其他权益工具（优先股、永续债等）余额均为0[166] - 库存股及其他综合收益余额均为0[166] - 公司股本为150,000,000元[167][169] - 公司资本公积为323,958,379.42元[167][169] - 公司未分配利润为111,930,562.83元[169] - 公司所有者权益合计为608,890,354.51元[169] - 公司专项储备为23,001,412.26元[167][169] - 公司盈余公积为125,004,310.84元[167] - 公司其他综合收益为0元[167] - 公司库存股为0元[167][169] - 公司优先股/永续债等其他权益工具余额为0元[167][169] - 所有者权益内部结转及分配事项均为0元[167] - 公司股本为150,000,000元[170][172] - 资本公积为323,958,379.42元[170][172] - 盈余公积为23,001,412.26元[170][172] - 本期综合收益总额减少7,673,057.42元[170] - 本期未分配利润减少7,673,057.42元[170] - 上期未分配利润为131,662,604.17元[172] - 上期所有者权益合计为628,622,395.85元[172] - 本期综合收益总额增加2,374,122.63元[172] - 本期未分配利润增加2,374,122.63元[172] - 本期期末所有者权益合计为601,217.09元[170] - 公司期末所有者权益总额为630,958.48元[173] - 公司本期未进行利润分配，对所有者的分配金额为0.00元[173] - 公司本期未提取盈余公积，金额为0.00元[173] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为0.00元[173] - 公司所有者权益内部结转金额为0.00元[173] 会计政策和核算方法 - 公司重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额大于或等于500.00万元人民币[184] - 公司账龄超过1年或逾期的重要应付账款标准为金额大于或等于500.00万元人民币[184] - 公司账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款标准为金额大于或等于100.00万元人民币[184] - 公司重大的在建工程标准为单个项目的预算占公司资产总额5%以上[184] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，支付对价与账面价值份额差额调整资本公积或留存收益[185] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额经复核后计入当期损益[186] - 购买日后12个月内可调整企业合并的暂时性价值核算并进行追溯调整，12个月后按会计政策变更处理[187] - 企业合并交易费用中中介及管理费用计入当期损益，权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[188] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[189] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表期初数并重述比较报表[190] -

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-023 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权 公司经营管 ...

板块表现 - 化妆品板块当日上涨1.27%，领涨个股为水羊股份[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 涨幅居前个股包括福瑞达（+1.42%）、敷尔佳（+1.47%）、青松股份（+1.11%）[1] 个股交易数据 - 青岛金王成交量142.86万手，成交额13.26亿元[1] - 贝泰妮收盘价46.91元（+0.64%），成交额3.21亿元[1] - 上海家化收盘价23.40元（+0.65%），成交额3.32亿元[1] - 科思股份成交额1.29亿元，嘉亨家化成交额7086.44万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2048.79万元，游资净流出5593.9万元，散户净流入7642.69万元[3] - 拉芳家化主力净流入3756.88万元（占比10.91%），福瑞达主力净流入3166.04万元（占比12.36%）[3] - 水羊股份主力净流入2038.05万元，但游资净流出3819.19万元[3] - 科思股份主力净流出316万元，嘉亨家化主力净流出567.55万元[3]

公司客户信息披露 - 客户信息需参考公司对外披露的定期报告 [2] 市场拓展策略 - 公司积极参与国内外行业展会活动以挖掘商业机会 [2] - 通过展会活动拓展销售渠道并推广品牌知名度 [2]

公司信息披露 - 公司计划于2025年8月26日披露2025年半年度报告 [1] - 相关信息将通过公司公告渠道正式发布 [1]

板块整体表现 - 化妆品板块当日上涨0.25%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%，深证成指下跌0.12% [1] - 青松股份领涨板块，涨幅达4.79%，收盘价6.35元 [1] - 华业香料涨幅2.50%，水羊股份涨幅2.38%，芭薇股份涨幅1.76% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括青松股份(4.79%)、华业香料(2.50%)、水羊股份(2.38%)、芭薇股份(1.76%)、嘉亨家化(1.38%) [1] - 跌幅前列个股包括田菜雅(-0.70%)、科恩股份(-0.64%)、上海家化(-0.55%) [2] - 青岛金王成交量最大达73.45万手，成交额6.46亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出5783.41万元，游资资金净流出1463.0万元，散户资金净流入7246.41万元 [2] - 水羊股份主力净流入2008.38万元，占比4.96% [3] - 青松股份主力净流入1881.57万元，占比6.43% [3] - 丸美生物游资净流入1455.73万元，占比7.32% [3] - 敷尔佳主力净流出926.23万元，占比-14.39% [3] - 锦盛新材主力净流出819.20万元，占比-17.76% [3] 成交活跃度 - 水羊股份成交额4.05亿元，成交量21.47万手 [1] - 青岛金王成交额6.46亿元，成交量73.45万手 [1][2] - 贝泰妮成交额2.23亿元，成交量4.84万手 [1][2] - 福瑞达成交额1.20亿元，成交量14.36万手 [1][2]