核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.51亿元，同比下降9.33% [1] - 归母净利润-879.65万元，同比下降1663.95% [1] - 第二季度营业总收入7654.73万元，同比下降23.02%，归母净利润-496.01万元，同比下降420.86% [1] 盈利能力指标 - 毛利率18.81%，同比微降0.24个百分点 [1] - 净利率-5.83%，同比下降1824.78个百分点 [1] - 每股收益-0.06元，同比下降1683.78% [1] 成本费用结构 - 三费总额3013.97万元，占营收比19.96%，同比上升21.08% [1] - 管理费用增长14.4%，主要因新建设项目折旧摊销计入管理费用 [3] - 财务费用下降67.79%，因融资规模缩减 [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.04元，同比下降297.16% [1] - 货币资金9602.31万元，同比增长28.34% [1] - 应收账款9001.51万元，同比下降13.54% [1] 重大变动项目说明 - 营业收入下降9.33%因玻璃瓶业务净额法核算调整及外销收入下滑 [3] - 净利润大幅下滑因新项目折旧增加、未确认递延所得税、外销收入下降及资产出售业务缺失 [4] - 经营活动现金流恶化因内销占比上升导致税费增加及出口退税减少 [3] 业务模式评价 - 公司上市以来中位数ROIC为6.92%，2022年最低达-3.09% [4] - 上市后4份年报中亏损3次，显示业务模式脆弱性 [4]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司无控股股东及实际控制人变更情况 [5] - 报告期内无优先股股东持股 [5] 财务分配政策 - 董事会决议不实施利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 无优先股利润分配预案 [4] 重大监管事项 - 公司于2025年6月27日收到证监会立案告知书（证监立案字01120250021号） [5] - 被立案原因为涉嫌信息披露违法违规 目前处于立案调查期间 [5] 报告基础信息 - 半年度报告摘要来自报告全文 投资者需阅读指定媒体完整报告 [1] - 公司未发生需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [4] - 报告批准报出日无存续债券 [5] 股权结构相关 - 无转融通业务出借股份导致的股东持股变化情况 [4] - 公司未采用表决权差异安排 [4]

公司治理 - 公司第三届第十二次董事会会议于2025年8月25日召开[1] - 会议审议关于修订董事会专门委员会议事规则的议案[1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自化妆品包装业务[1]

公司治理动态 - 公司第三届监事会第十次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于公司修订、制定相关制度的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.52亿元 同比下降9.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-879.65万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益的净利润-1094.79万元 [1] - 基本每股收益-0.0586元 [1]

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息界定 - 所指信息含定期报告、财务数据等可能影响股价的信息[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 保密要求 - 正式披露前或重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[6] - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送资料[6] 报送规定 - 按规定报送资料需提示对方保密并登记备案[8] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议[9] - 报送未公开信息需经审批，提示保密并登记备案[6][7] 违规责任 - 外部单位或个人不得泄露未公开信息，违规需担责[9] 制度生效 - 制度自董事会审议批准之日起生效，由董事会解释修订[12][13]

累积投票制适用情况 - 适用于控股股东控股比例30%及以上或选举变更两名及以上董事的议案[2] 表决票数计算 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以应选董事总人数[4] - 选举独立董事和非独立董事时，投票权数分别为所持股份总数乘以应选相应董事人数[4] 投票规则 - 股东所投候选董事人数不能超过应选董事人数，否则选票视为弃权[5] - 股东多账户持有股份，选举票数按所有账户下相同类别股份数量合并计算[7] - 同一股东多种投票方式重复投票，以第一次有效投票结果为准[7] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[9] - 当选董事人数少于应选董事但超法定最低人数和章程规定董事会成员人数三分之二以上，缺额下次股东会选举填补[9] - 若当选董事人数不足法定最低人数或章程规定董事会成员人数三分之二，需进行多轮选举或再次召开股东会[9] - 获得超参加会议股东所持表决股份数二分之一以上选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，票数相同则多轮选举[10]

公司信息 - 公司为浙江锦盛新材料股份有限公司[22] - 投票代码为"350849"，投票简称为"锦盛投票"[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[6] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[8] 投票规则 - 股东行使表决权数量是名下相同类别股份数量总和，多账户投票以第1次有效投票结果为准[11] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人，互联网投票系统填报受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[12] - 采用累积投票制的议案，股东每持有1股拥有与每个议案组下应选人数相同的选举票数[14] - 对同一议案总议案与分议案重复投票时，以第1次有效投票为准[15] 其他 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[17] - 股东可通过互联网投票系统网站查询1年内的网络投票结果[17] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔2个交易日[4] - 时间为二〇二五年八月[22]

浙江锦盛新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，但设立或增资全资子公司除外。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红保险等。长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第五条 投资管理 ...