证券日报网讯12月26日，锦盛新材（300849）发布公告称，同意选举王玲玲女士为公司第四届董事会职 工代表董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，锦盛新材发布公告称，锦盛新材第四届董事会第一次会议于2025年12月26日 召开，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案。 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-051 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 职工代表董事：王玲玲女士 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事和 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及代 表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理 人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：阮岑泓女士（董事长及代表公司执行公司事务的董事）、阮棋 江先生、阮晋健先生、阮棋达先生、刘振毅先生 独立董事：陈睿锋先生、武四化先生、徐勇先生 公 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-048 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，王玲玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定的不得提名为董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性 文件有关董事任职的资格和条件。本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一。 特此公告。 浙江锦盛新材料股份有限 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：浙江锦盛新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锦盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-049 浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2025年12月26日14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议 室 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：阮荣涛先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-052 公司结合战略规划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率， 对公司组织结构进行优化调整。 本次组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 浙江锦盛新材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 26 日 附件： 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》，具体 情况如下： 股东会 证券部 董事会秘书 董事会 总经理 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 审计部 工程开发总监 模 具 部 生 产 部 供 应 链 部 销 售 部 开 发 部 品 质 部 行 政 部 信 息 部 财 务 部 行 政 总 监 财 务 总 监 生 产 副 总 销 售 总 监 浙江锦盛新材料股份有限公司组 ...

一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同 日召开 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后， 为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司全体董事推举阮岑泓女士主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-050 浙江锦盛新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 薪酬与考核委员会：陈睿锋先生（召集人）、武四化先生、阮棋江先生 审计委员会： ...

市场整体表现 - 2023年12月26日，化妆品板块整体下跌0.13%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，青松股份领跌，跌幅为1.57%，丸美生物领涨，涨幅为0.91% [1][2] 个股价格与交易表现 - **丸美生物**：收盘价33.09元，上涨0.91%，成交额7825.55万元 [1] - **上海家化**：收盘价23.17元，上涨0.83%，成交额7407.89万元 [1] - **珀莱雅**：收盘价67.92元，微涨0.06%，成交额2006万元 [1] - **贝泰妮**：收盘价40.48元，下跌0.59%，成交额1.51亿元 [1] - **水羊股份**：收盘价21.77元，下跌0.82%，成交额2.18亿元 [1] - **青松股份**：收盘价8.14元，下跌1.57%，成交额1.43亿元 [2] - **青岛金王**：收盘价7.23元，下跌0.96%，成交额1.58亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为8046.54万元 [2] - 游资资金净流入1044.11万元，散户资金净流入7002.43万元 [2] 个股资金流向明细 - **福瑞达**：主力资金净流入777.38万元，占成交额比例19.09% [3] - **华业香料**：主力资金净流入330.17万元，占成交额比例12.48% [3] - **科思股份**：主力资金净流入295.31万元，占成交额比例2.71%，同时游资净流入680.08万元 [3] - **青岛金王**：主力资金净流出812.72万元，占成交额比例5.14%，但散户资金净流入1450.86万元 [3] - **敷尔佳**：主力资金净流出624.50万元，占成交额比例12.81%，但散户资金净流入505.99万元 [3] - **上海家化**：主力资金净流出273.40万元，占成交额比例3.69% [3]

市场整体表现 - 2023年12月24日，化妆品板块整体上涨0.73%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为嘉亨家化，单日涨幅达8.32% [1] 个股价格与交易表现 - **嘉亨家化**收盘价41.51元，上涨8.32%，成交额3.25亿元 [1] - **青松股份**收盘价8.26元，上涨4.03%，成交额2.72亿元 [1] - **锦盛新材**收盘价16.44元，上涨1.54%，成交额5332.58万元 [1] - **上海家化**收盘价22.93元，上涨1.37%，成交额6938.73万元 [1] - **水羊股份**收盘价21.62元，上涨1.22%，成交额1.86亿元 [1] - **敷尔佳**收盘价24.02元，上涨0.88%，成交额4224.01万元 [1] - **青岛金王**收盘价7.14元，上涨0.85%，成交额7572.87万元 [1] - **珀莱雅**收盘价68.16元，上涨0.35%，成交额1.43亿元 [1][2] - **拉芳家化**收盘价20.11元，上涨0.30%，成交额3358.47万元 [1][2] - **丸美股份**收盘价32.62元，下跌1.15%，是表中跌幅最大的个股 [2] - **福瑞达**收盘价7.33元，下跌0.41% [2] - **贝泰妮**收盘价40.83元，上涨0.17%，成交额1.04亿元 [2] - **科思股份**收盘价13.94元，上涨0.29%，成交额1.19亿元 [2] 板块资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金净流出5233.32万元，而游资和散户资金分别净流入491.42万元和4741.89万元 [2] - **青松股份**主力资金净流入818.31万元，占成交额比例3.01% [3] - **锦盛新材**主力资金净流入459.82万元，占成交额比例8.62% [3] - **上海家化**主力资金净流入174.88万元，占成交额比例2.52% [3] - **水羊股份**主力资金净流入146.34万元，占成交额比例0.79% [3] - **敷尔佳**主力资金净流出544.88万元，占成交额比例-12.90%，是表中主力净流出比例最高的个股 [3] - **福瑞达**主力资金净流出374.47万元，占成交额比例-8.28% [3] - **科思股份**主力资金净流出383.46万元，占成交额比例-3.23% [3]