郑州捷安高科股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在申请公司股票首次公开发行并上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权 激励、盈利预测补偿条款、股票限售、股票减持意向、稳定股价、填补被摊薄即 期回报的措施、未履行承诺的约束措施解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确 的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约 期限。 第三条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项 ...

郑州捷安高科股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用郑州捷安高科股份有限 公司（以下简称"公司"）的资金长效机制，防止和杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规及规范性文件及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 郑州捷安高科股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 控制控股股东及其他关联方非经营性资 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-060 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及调整组织架构、修订、废止、 制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、 调整组织架构并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 变更注册资本、修订公司章程、调整组织架构情况 （一） 变更注册资本 公司于 2025 年 7 月 15 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期第一批次流通上市事项，公司总股本由 203,629,095 股变更为 205,052,707 股，相应注册资本将由 203,629,095 元变更为 205,052,707 元。 （二） 修订公司章程情况 基于上述公司注册资本变更情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平， 提升公司治理水平 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-061 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-058 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024 年限制性股票激励计划规定 的预留授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2025 年 9 月 29 日为预 留 授予日，向 10 名激励对象授予预留部分 39.6 万股限制性股票。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并 办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公 ...

综上，公司监事会认为本激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律 法规和规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合 法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2025 年 9 月 29 日为 预留限制性股票授予日，向符合条件的10名激励对象授予39.6万股限制性股票， 授予价格为 7.21 元/股。 郑州捷安高科股份有限公司 （预留授予日）的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第四 届监事会第十七次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留部分授予激励对象名单发 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-057 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 28 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱运兰、 ...

制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 郑州捷安高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限 （预留授予日）的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留部分授予激励对象名单发表核查意见如下： 1、 本次获授预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等 规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象 条件，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

控股股东减持情况 - 控股股东郑乐观和张安全通过集中竞价和大宗交易合计减持546.65万股 减持比例2.6659% [1] - 持股比例由28.7696%降至26.1037% 触及1%整数倍变动 [1] - 累计减持605.23万股 提前终止原不超过606.15万股的减持计划 [1]

减持情况 - 2025年7月14日控股股东计划减持不超6,061,500股，占总股本不超2.9996%[2] - 2025年8月5日控股股东减持585,820股，减持比例0.2857%，持股降至28.7696%[3] - 2025年8月6日至9月24日控股股东减持5,466,500股，持股降至26.1037%[3][5] - 郑乐观减持3,434,000股，占总股本1.6747%[9] - 张安全减持2,618,320股，占总股本1.2769%[9] 减持结果 - 截至目前控股股东共计减持6,052,320股，提前终止减持计划[5] - 减持后郑乐观持股27,004,631股，占总股本13.1696%[5][10] - 减持后张安全持股26,521,790股，占总股本12.9341%[5][10] - 减持后控股股东合计持股53,526,421股，占总股本26.1037%[5][10] 合规说明 - 本次减持符合相关规定，已预先披露，未超约定[12] - 减持不导致控股股东和实控人变化，不触及要约收购，无重大影响[12] 备查文件 - 包含郑乐观、张安全告知函及持股变动明细等文件[13] 公告日期 - 2025年9月25日[14]