股东大会时间 - 现场会议10月17日15:00开始[3] - 网络投票10月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东大会相关 - 采取现场与网络投票结合方式召开[5] - 股权登记日为10月14日[7] - 现场会议登记时间10月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上表决通过，其余普通决议需二分之一以上[14] - 《关于修订、废止公司相关治理制度的议案》含11个子议案[30] 其他 - 会议投票代码350845，简称捷安投票[25] - 需填写2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[31] - 附件需提交身份证等文件复印件[32]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-058 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留 部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024 年限制性股票激励计划规定 的预留授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以 2025 年 9 月 29 日为预 留 授予日，向 10 名激励对象授予预留部分 39.6 万股限制性股票。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并 办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公 ...

综上，公司监事会认为本激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律 法规和规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合 法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2025 年 9 月 29 日为 预留限制性股票授予日，向符合条件的10名激励对象授予39.6万股限制性股票， 授予价格为 7.21 元/股。 郑州捷安高科股份有限公司 （预留授予日）的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第四 届监事会第十七次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留部分授予激励对象名单发 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-057 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 28 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱运兰、 ...

激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单发表核查意见[2] - 激励对象为公司任职的董事、高管等，不包含独董、监事等[3] - 委员会认为激励对象符合条件，同意授予名单[4] - 核查意见日期为2025年9月28日[5]

控股股东减持情况 - 控股股东郑乐观和张安全通过集中竞价和大宗交易合计减持546.65万股 减持比例2.6659% [1] - 持股比例由28.7696%降至26.1037% 触及1%整数倍变动 [1] - 累计减持605.23万股 提前终止原不超过606.15万股的减持计划 [1]

减持情况 - 2025年7月14日控股股东计划减持不超6,061,500股，占总股本不超2.9996%[2] - 2025年8月5日控股股东减持585,820股，减持比例0.2857%，持股降至28.7696%[3] - 2025年8月6日至9月24日控股股东减持5,466,500股，持股降至26.1037%[3][5] - 郑乐观减持3,434,000股，占总股本1.6747%[9] - 张安全减持2,618,320股，占总股本1.2769%[9] 减持结果 - 截至目前控股股东共计减持6,052,320股，提前终止减持计划[5] - 减持后郑乐观持股27,004,631股，占总股本13.1696%[5][10] - 减持后张安全持股26,521,790股，占总股本12.9341%[5][10] - 减持后控股股东合计持股53,526,421股，占总股本26.1037%[5][10] 合规说明 - 本次减持符合相关规定，已预先披露，未超约定[12] - 减持不导致控股股东和实控人变化，不触及要约收购，无重大影响[12] 备查文件 - 包含郑乐观、张安全告知函及持股变动明细等文件[13] 公告日期 - 2025年9月25日[14]

现金管理授权与额度 - 公司董事会批准使用不超过8000万元闲置募集资金和不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止 资金可循环滚动使用 [1] - 公司监事会与保荐机构民生证券均对现金管理方案表示同意 [1] 理财产品投资情况 - 公司近期到期理财产品为向广发银行购买的1000万元保本型结构性存款 投资期限45天 获得收益23054.79元 [1] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7600万元 闲置自有资金未到期金额为0元 [2] - 过去十二个月公司及子公司共进行19笔现金管理操作 总金额达4.29亿元 全部为保本型产品 [2] 资金配置特征 - 产品类型以结构性存款和大额存单为主 合作银行包括中信银行 广发银行和交通银行 [2] - 单笔投资金额在300万元至7000万元之间 期限从10天至3年不等 多数产品提前支取 [2] - 募集资金主要用于大额存单(单笔5000-7000万元) 自有资金主要用于结构性存款(单笔300-3000万元) [2] 投资收益表现 - 已披露收益的16笔投资共获得投资收益3,869,890.31元 平均年化收益率约2.1% [2] - 单笔最高收益为3062500元 来自5000万元大额存单 持有期限2年 [2] - 最近一笔3000万元自有资金投资结构性存款 持有88天获得收益169972.59元 [2]

资金使用与管理 - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理[1] - 公司用1000万元闲置自有资金买广发银行结构性存款到期，收益23054.79元[2] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额7600万元[5] - 截至公告日，公司及子公司闲置自有资金现金管理未到期金额0元[5] 投资收益 - 2023 - 7 - 13至2025 - 7 - 28，5000万元中信银行大额存单提前支取，收益3062500元[5] - 2024 - 4 - 19至2024 - 11 - 29，7000万元广发银行大额存单提前支取，收益1106958.93元[5] - 2024 - 4 - 19至2025 - 4 - 25，1000万元广发银行大额存单提前支取，收益264273元[5] - 2024 - 4 - 19至2025 - 7 - 4，2000万元广发银行大额存单提前支取，收益628273.98元[5] - 2024 - 8 - 30至2024 - 9 - 29，1000万元中信银行结构性存款到期，收益19890.41元[5] - 2024 - 9 - 1至2024 - 9 - 30，600万元中信银行结构性存款到期，收益10487.67元[5]

业务概况 - 公司以系统仿真、虚拟现实、增强现实技术为核心，深耕虚拟仿真教育培训领域，主要业务分布在轨道交通和应急安全领域，客户包括国铁集团、地铁公司、相关院校及企事业单位，同时开拓航海舰船、装备仿真、航空运输、智能网联汽车市场 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营收3.84亿元，同比增长7.84%，归母净利润0.55亿元，同比增长9.12%，连续三年保持正增长 [2] - 2025年上半年营收1.02亿元，同比降低7.98%，主要因部分项目交付周期延长未验收及折旧费用增加 [2] - 2024年研发费用投入4129.1万元，同比增长3.74% [2] 战略推进 - 公司围绕"同心多元"发展战略，通过技术协同与资源整合优化业务结构，布局国产大飞机实训市场，并与国家智能网联汽车创新中心合作形成新赛道 [2] - 地铁客户订单额同比大幅增加253.37%，成为业务增长重要引擎 [2] - CRM系统和费控系统上线提升客户资源管理和预算控制能力 [2] 技术平台 - 公司基于七层货架和细腰架构模型理论，搭建技术平台、仿真系统、CBB和产品平台，采用IPD研发模式，涵盖产品结构构建、数据存储、集成开发、部署应用四大模块，提升开发效率 [2] - 自研JanVR引擎采用模块化架构设计，支持快速开发与功能扩展，可在普通硬件配置下实现复杂场景流畅运行 [4] - 在航海领域形成"申蓝系列"船舶模拟平台，满足国际海事组织STCW78/95公约要求；在航空领域开发以A320、C919等机型为蓝本的航线检查仿真实训系统 [4] 军工业务 - 子公司提安科技亮相第十届中国军博会，展示船舶操纵模拟训练系统、武器装备仿真平台、AR电子沙盘系统等产品 [3] - 武器装备仿真训练平台应用于各战区、军种的原理教学、操作训练、战术协同及对抗训练，支持多军种联合战役级、战术级作战指挥推演 [3] - 配套系统支持一体化的海陆空融合战场态势显示，提供多维作战空间的复杂环境支撑全要素联合作战指挥推演 [3] - 军工仿真业务形成覆盖陆、海、空三军的完整产品矩阵，满足从单兵操作训练到多兵种协同演练的多样化需求 [4] 国际化与职业教育出海 - 公司与鲁班工坊合作，提供虚拟仿真设备与实训系统等硬件设备，覆盖轨道交通、航海舰船等领域，并联合院校开发国际化课程体系 [5] - 业务已覆盖国内31个省市自治区及海外3大洲7个国家，服务行业企业及中高等院校客户1500余家 [5] - 参与共建中泰高铁鲁班学院（2019年）、老挝鲁班工坊铁道信号实训基地项目（2023年），协办2025轨道车辆技术国际训练营 [5] - 未来5年计划在成员国建设10所鲁班工坊，提供1万个人力资源研修培训名额 [4] AI与技术创新 - 公司推进基于职教垂类大模型的AI职教平台建设，提供个性化、智能化学习体验，通过数据分析优化课程设置 [6] - 借助AI大模型减少教培出海筹备成本，高效完成技术输出和技能培训工作，预计在教培出海领域取得更大突破 [6] 行业活动与赛事参与 - 公司以世界技能大赛、金砖国家职业技能大赛等国际赛事为媒介，推动中国交通及教育装备与标准走向世界 [7] - 作为全国第三届职业技能大赛（2025年9月）轨道车辆技术、飞机维修、智能网联汽车装调运维、集成电路工程技术四大赛项的技术支持单位，深度参与赛事技术支持和保障工作 [7] - 世界技能大赛将于2026年9月在上海举办，有望为业绩带来持续增量 [7]