股东大会情况 - 2025年5月15日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东大会的股东及代理人85人，持股71,738,624股，占比49.1721%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意71,626,778股，占比99.8441%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意71,420,578股，占比99.5567%[29] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意71,638,778股，占比99.8608%[36] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》同意71,455,278股，占比99.6050%[38] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意71,626,778股，占比99.8441%[42] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决通过[47] - 《关于变更公司注册资本等议案》为特别决议，已通过[50] 中小投资者表决情况 - 中小投资者出席81人，持股6,106,051股，占比4.1853%[13] - 中小投资者同意5,994,205股，占比98.1683%[43] - 中小投资者反对34,246股，占比0.5609%[43] - 中小投资者弃权77,600股，占比1.2709%[43] 其他 - 北京市通商律师事务所认为股东大会程序合法有效[51] - 备查文件有《2024年年度股东大会决议》等[52]

会议安排 - 2025年4月22日审议通过召开股东大会议案[3] - 2025年4月24日公告股东大会召开时间、地点[3] - 2025年5月15日15时现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 7名现场股东及代理人持股65,637,953股，占比44.9905%[5] - 78名网络投票股东持股6,100,671股，占比4.1816%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均有效通过[8][9][11] - 部分议案中小投资者同意占比超94%[15][16][18]

创业板市场表现 - 创业板指数上涨1.01%至2083.14点 全日成交额3694.73亿元 较前一交易日增加12.43亿元 [1] - 490只创业板个股上涨 其中13只涨幅超10% 5只涨停 36只涨幅在5%-10%之间 843只下跌 [1] - 创业板平均换手率为3.74% 换手率分布显示42只个股超20% 118只在10%-20%之间 236只在5%-10%之间 888只在1%-5%之间 96只不足1% [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三分别为鑫磊股份61.73% 长华化学53.66% 宏工科技39.93% [1] - 高换手率个股中32只上涨 飞力达 天利科技 捷安高科涨停 恒勃股份下跌8.49% 晨曦航空下跌4.07% 爱乐达下跌3.94% [1] - 机械设备与计算机行业各有8只个股换手率超20% 成为高换手率个股最集中的行业 [2] 机构资金动向 - 10只高换手率个股登上龙虎榜 其中10只出现机构身影 [2] - 机构净买入金额前五为恒鑫生活4530.94万元 天利科技4318.94万元 长华化学4105.69万元 飞力达3448.68万元 中集环科1961.10万元 [2] - 深股通仅现身中集环科 净卖出375.72万元 [2] 主力资金流向 - 21只高换手率个股获主力资金净流入 中集环科净流入2.44亿元 天利科技净流入1.95亿元 天源迪科净流入1.88亿元 [3] - 主力资金净流出前三为晨曦航空1.26亿元 爱乐达8831.56万元 华伍股份7524.31万元 [3] - 高换手率个股中仅众捷汽车公布上半年业绩预告 预计净利润中值4800万元 同比增长4.72% [3] 个股交易数据 - 换手率超30%的个股包括鑫磊股份61.73% 长华化学53.66% 宏工科技39.93% 酷特智能39.66% 恒鑫生活38.41% [3] - 资金净流入超亿元的个股有中集环科2.44亿元 天利科技1.95亿元 天源迪科1.88亿元 首都在线1.20亿元 [3][4] - 日涨幅超10%的个股包括飞力达20.05% 捷安高科20.00% 天利科技20.00% 恒而达20.00% 中集环科19.97% [3][4]

业绩表现 - 2024 年实现营业收入 38,388.05 万元，同比增长 7.84%；归属于上市公司股东的净利润 5,493.25 万元，同比增长 9.12%；归属于上市公司股东的扣非净利润 5,276.71 万元，同比增长 11.15% [3] - 2025 年第一季度营业收入增长 4.85%，归属于上市公司股东净利润下降 41.61% [4] 费用与成本 - 2024 年加强市场推广费、业务招待费投入管控，销售费用下降较多 [2] - 2025 年第一季度因总部基地和募投项目转固计提折旧增加，2024 年股权激励计划开始摊销成本，导致净利润下降 [4] 业务指标 - 2024 年通过库存管理制度建设和信息化水平提升，将库存转化作为绩效考核指标，提升存货管理效率和质量，未来继续加强销售、供应链协同，坚持“以销定产”“以产定购” [2] - 2024 年安全作业仿真实训系统毛利率下降 13.74%，原因是应急安全仿真业务市场需求变化，产品调整后硬件占比高、软件附加值降低 [3] 公司转型 - 实施“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目”，向职教数字化服务商转型，提供全流程数字化教育解决方案和智能化升级服务，构建“AI 工具 + 数据服务 + 生态协同”商业模式 [5] 竞争格局 - 竞争格局未有大的变化，陆续有新竞争者加入，公司凭借 20 余年行业经验，了解客户需求，拥抱新技术巩固自身护城河 [6] 行业前景 - 公司对行业未来发展前景充满信心，国家出台政策推动职业教育数字化转型，给公司带来更多机会 [7][8] 盈利驱动因素 - 行业政策推动职业教育数字化转型，公司有丰富行业经验和技术服务能力 [8] - 利用人工智能技术变化，分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合，实现商业模式升级，同时推进各项管理和人才队伍建设 [8] 人工智能影响 - 人工智能特别是大模型触发行业变革，使教学从“标准化操作”转向“问题导向的创新能力培养”，加速实训平台技术迭代，推动行业迈入智能化、数字化生态模式 [9] 市值管理 - 坚持做好主营业务，2024 年营业收入 3.84 亿元，较上年增长 7.84%；净利润 0.55 亿元，较上年增长 9.12% [10] - 坚持积极分红政策，2024 年每 10 股派现 3.5 元转增 4 股，上市五年累计现金分红 18,335 万元 [10] - 坚持提升技术研发能力，布局职教垂类大模型、AI 职教人才培养平台和机器人教师，向职教数字化服务商转型 [11] - 坚持充分、合规信息披露，通过多种形式加强与投资者互动交流 [11][12] - 2024 年初实施回购方案和董高增持等措施维护市值，可借鉴优秀公司经验策划并购重组等举措 [12]

现金管理决策 - 公司2025年4月22日同意用不超8000万元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理[2] 过往投资收益 - 1000万元募集买广发大额存单，2024 - 2025年赎回收益264273元[3][4] - 3000万元自有买广发结构性存款，2025年到期收益169972.59元[3] 未到期投资金额 - 截至公告日，闲置募集未到期7000万元，自有为0元[4]

募集资金情况 - 2020年7月17日公司募集资金总额4.070767亿元，净额3.401712亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1143.809544万元[3] - 2020年7月22日，公司置换预先投入募投项目自筹资金3049.54万元[10] - 2024年公司置换募投项目款项1042.39万元[10] - 2024年11月29日，“安全作业仿真产业化项目”7026.49万元永久补充流动资金[12][17] - “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”等节余7506.73万元用于新建项目[13] - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额1021.011025万元[9] - 截至2024年12月31日，广发银行专户余额122.798519万元[9] - 2023年公司完成交通银行专户销户工作[6] - 2024年投入募集资金2903.60万元，累计投入20267.34万元[21] 项目投资情况 - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目承诺投资11553.25万元，累计投入6288.89万元，进度54.43%[21] - 安全作业仿真产业化项目承诺投资9665.00万元，累计投入3380.12万元，进度34.97%，已终止[21][22] - 研发中心项目承诺投资4798.87万元，累计投入2547.58万元，进度53.09%[21] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，累计投入8050.75万元，进度100.63%[21] 项目进度差异及决策 - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目进度与原计划有差异，已完成未产生效益[22] - 研发中心项目进度与原计划有差异，已完成[22] - 2024年10 - 11月公司决定终止“安全作业仿真产业化项目”[22] 其他情况 - 本年度募集资金存放等无违规情形[18] - 超募资金不适用[21][22] - 募集资金投资项目实施地点等调整情况不适用[22]

会议信息 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议[2] - 公告发布时间为2025年4月24日[4] 新策略 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 公司为适应业务发展和战略布局等需要调整组织架构[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应差错金额标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应损失标准[8][9] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[10] - 修订后的《公司章程》生效[12] 内部控制措施 - 实施不相容职务分离控制[12] - 加大飞书系统应用，优化云星空ERP工具[12] - 新上线CRM及费控系统工具[13] - 规定重要事务审批权限[13] - 推动全面预算管理制度，优化费用开支标准[14] - 将计划目标与绩效考核挂钩，每月考核[15] - 建立信息沟通制度，加强信息保密与披露[16] 内部监督 - 设立监事会、审计委员会、审计部负责监督[18] 其他 - 报告期内无影响内控有效性重大事项[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,388.05万元，同比增长7.84%[3] - 2024年归属于公司股东的净利润5,493.25万元，同比增长9.12%[3] - 报告期末公司资产总额106,057.83万元，同比减少0.86%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产83,556.45万元，同比增长2.16%[3] - 2024年基本每股收益0.38元，同比减少15.56%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[7] - 第五届董事会第五次会议于2024年2月8日召开，审议多项议案[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，审议多项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开，审议多项议案[8] - 独立董事履职天数均不少于15天[10] 激励计划 - 2022年两期股权激励计划完成第二个考核年度公司层考核目标，为110名激励对象办理1,084,069股限制性股票归属登记[11][12] - 2024年限制性股票激励计划获批准并完成首次授予，向38名激励对象授予160.4万股限制性股票[12] 其他决策 - 续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司计划回购股份金额不低于2000万元且不超过3000万元，累计回购1,552,300股，成交总金额20,096,945.40元[14] - 终止“安全作业仿真产业化项目”，已形成资产供后续生产使用[15][16] - 2023年度权益分派每10股派发现金股利2.50元，派现不超27,549,326.75元，每10股转增3股，转增不超33,059,192股，转增后总股本不超144,808,799股[17] 未来展望 - 2025年关注公司治理制度修订，完成相关制度修订工作[18] - 2025年做好2022年股权激励计划后续归属及2024年预留授予工作[18] - 2025年持续扎实做好董事会日常工作，发挥独立董事监督作用[18]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿元人民币或等值外币综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权与审批 - 公司授权董事长或其指定代理人办理相关事宜[2] - 不超额度时无需再逐项提请董事会或股东大会审批[2] 审议安排 - 事项需提交公司2024年年度股东大会审议[3]