股东持股 - 监事杜艳齐持股7,611,787股，占总股本3.7668%[2] - 股东南京嘉景持股11,290,115股，占总股本5.5870%[4] 减持计划 - 杜艳齐拟减持不超1,890,000股，占比不超0.9353%[2][5] - 南京嘉景拟减持不超3,220,000股，占比不超1.5935%[2][5] - 减持原因是个人和自身业务资金需求[5] 其他要点 - 减持计划实施具有不确定性[10] - 减持不会导致公司控制权变更[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2309万股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除发行费用后净额为3.40亿元，资金已于2020年7月17日划转至专用账户 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2020）6-43号）确认募集资金到账情况 [1] 募投项目调整情况 - 终止"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金，相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过 [3] - "轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目"和"研发中心项目"结项，节余资金转投"基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目"，该议案经2024年年度股东大会审议通过 [3] 新增实施主体安排 - 新增全资孙公司北京捷安申谋科技作为"AI职教平台建设项目"实施主体，通过无息借款方式分期拨付募集资金 [3][4] - 北京申谋注册资本3000万元，成立于2015年，主营仿真训练系统开发及计算机技术服务，系公司全资下属公司 [5] 募集资金专户管理 - 北京申谋将开立专项账户用于AI职教平台项目资金存放，严格遵循深交所监管规则及公司《募集资金管理制度》 [5][6] - 公司董事会授权管理层办理专户开立及监管协议签署事宜 [7] 决策程序履行 - 第五届董事会第十六次会议审议通过新增实施主体及专户设立议案，因未改变资金用途无需股东大会批准 [8] - 第五届监事会第十四次会议认为该调整符合监管规定且不存在损害股东利益情形 [9] 保荐机构意见 - 民生证券确认本次调整已履行必要审批程序，符合深交所及证监会相关法规要求 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月6日通过电话、电子邮件等方式发出通知并召开 [1] - 会议由监事会主席杜艳齐主持，应出席监事3人，实际参会3人，其中杜艳齐、张俊以通讯表决方式出席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以现场及远程通讯表决方式审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 [1] - 议案涉及募投项目"基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目"，增加实施主体并新设募集资金专户 [1] - 监事会认为该事项符合公司经营管理需要，有利于项目推进，未改变募集资金用途或损害股东利益 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募投项目调整内容 - 调整项目为基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目，新增实施主体及募集资金专户 [1] - 调整符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理规定，且符合公司及全体股东利益 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募资4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] 募投项目 - 募投4个项目，投资总额3.492512亿元，拟投入募集资金3.401712亿元[3] - 2023年7月7日“补充流动资金项目”实施完毕并注销账户[3] - 2024年终止“安全作业仿真产业化项目”，资金补流[3] - 2025年两项目结项，节余资金用于新AI职教平台项目[4] 项目主体变更 - “基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”实施主体增加北京申谋[5] - 2025年6月11日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[11][12][14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月6日发通知，6月11日召开[2] - 会议由董事长郑乐观主持，9位董事全出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》[3] - 该议案此前已通过战略委员会第四次会议审议[3] - 表决结果为9票同意，0票反对和弃权[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月6日发通知，6月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价17.63元/股，募资4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] 项目投资 - 募资拟投4项目，含轨交虚拟仿真实训等[3] 项目进展 - 补充流动资金项目2023年7月7日完成并销户[4] - 2024年终止安全作业仿真产业化项目，资金补流[4] - 2025年轨交、研发项目结项，节余资金用于AI职教平台[4] 项目变更 - AI职教平台项目增加实施主体为捷安高科和北京捷安申谋[5] - 北京申谋注册资本3000万元，是全资子公司[7] - 北京申谋将开立专户管理项目资金[5] 决策审批 - 董事会同意增加实施主体及开立专户[10] - 监事会同意AI职教平台项目相关变更[11]

公司经营业绩 - 2024 年研发费用 4129.19 万元，同比增长 3.74% [2] - 2024 年实现归属于上市公司股东的扣非净利润 5276.71 万元，同比增长 11.15% [3] - 2024 年营业总收入达 3.84 亿元，同比增长 7.84%，净利润为 0.55 亿元，同比增长 9.12%，增速较 2023 年放缓 [5] - 2024 年股东回报推出每 10 股派现 3.5 元转增 4 股的权益分派方案，上市五年来累计现金分红 18335 万元（含 2024 年权益分派） [6] - 2025 年第一季度实现营业收入 24907487.12 元，同比增长 4.85%，但归母净利润亏损 6795575.60 元，同比扩大 41.61% [8] 业务发展与市场拓展 - 深耕轨道交通行业虚拟仿真培训领域 20 余年，将强化与客户沟通，升级产品以拓展轨道交通仿真实训业务市场份额 [2] - 轨道交通仿真实训系统收入占比 78.98%，产品市场占有率较上年未有太大变化 [4] - 参与多项职业技能大赛运营，提升业内品牌形象，开拓市场 [5] - 与国家智能网联汽车创新中心深入合作，布局国产大飞机实训市场，业务有序推进 [6] - 参加军博会，未签约相关订单 [7] 核心竞争力与研发成果 - 核心竞争力体现在虚拟仿真实训领域的技术创新、产品质量和专业服务等方面，将持续投入研发，紧跟技术发展，加强市场开拓 [3] - 持续加强研发投入，研发成果可参见定期报告，支撑产品升级换代和业务开展 [2] 降本增效与应对措施 - 2024 年坚持专业定位，围绕客户需求，以增量绩效思路，加强收入、利润和成本费用管理，从各方面降本增效 [3] - 应对季节性波动风险，通过增量绩效管理、提升运营和交付效率、实施同心多元战略、运营监控分析等措施稳定全年业绩 [5] 未来战略规划 - 抓住职业教育数字化转型机遇，分阶段推进技术垂直化、市场规模化及服务全球化，深化产教数据融合，从设备供应商向职教数字化服务商转型，实现商业模式升级 [6][10] - 2025 年引入行业前沿技术，加强研发投入，实施“基于职教垂类大模型的 AI 职教平台建设项目” [7] - 通过引入关键人才、投入算力资源打造捷安多模态垂类职教大模型，赋能现有产品，打造新系统提升竞争力 [7] 制度建设与管理 - 2024 年共发布及更新制度 32 份，覆盖全流程，提升运营管理效率 [5][6] - 持续推进增量绩效管理、全面预算管理、信息化管理、激励管理和人才队伍优化建设等工作 [6][10]

权益分派 - 2024年度每10股派现3.50元（含税），派现不超50,519,198.80元[3] - 每10股转增4股，转增不超57,736,227股，转增后总股本不超203,629,095股[3] - 以144,340,568股为基数进行权益分派[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[11] 股份变动 - 限售股变动后股数61,031,872股，占比29.97%[16] - 无限售股变动后股数142,597,223股，占比70.03%[16] 收益计算 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.2698元[17] 其他事项 - 对激励计划中限制性股票授予价格、数量履行调整程序并披露[19]

公司活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”参与[2] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书、副总经理王建军和证券事务代表贺冬冬，特殊情况可能调整[2]