广州山水比德设计股份有限公司 独立董事工作制度 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《广州山水比德 设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规 和《公司章 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会印章管理办法 广州山水比德设计股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章 刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司董事会办公 室负责人按照本办法的规定负责印章的日常管理和使用。 第二章 印章的刻制和停用 第四条 印章的刻制须经董事长批准同意后由董事会办公室负责办理。 第五条 因特殊原因需要停用印章的，需经董事长批准。印章停用后，由董事会办 公室将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章的保管 第十条 印章的使用由申请人按规定发起用印流程，由董事会办公室负责人审核后， 经董事长审批后生效。 第十一条 以公司董事会名义发出的文件、重要便函、委托书、有关报表、信件等 需要加盖董事会印章的，经董事会办公室负责人审批后报董事长批准方可用印。已经公 司董事会或股东大会审议通过而需要使用印章的，可在相关会议 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-070 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 1．原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》整合至本制度，原《广 州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。 2．原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》整合至本制度，原《广州 山水比德设计股份有限公司独立董事制度》同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况， ...

广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 （一）透露或者通过非法定方式发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的 信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社 会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员会内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 劵法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（以下简称《减持通知》）等有关法 律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定， ...

广州山水比德设计股份有限公司 对外投资管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的， 以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为，包括 但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、 受让其他企业股权等权益性投资； （二）公司经营性项目及资产投资； 第三条 公司对外投资行为的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。公司对外投资行为必须符 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《广 州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第 ...

广州山水比德设计股份有限公司 章程 广州山水比德设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 公司系由广州山水比德景观设计有限公司依法整体变更方式设立，并在广州 市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码 为：91440106799435733E。 第三条 公司于 2021 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1010 万股，于 2021 年 8 月 13 日在深圳证券交易所 创业板上市。 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是 否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求 提名人撤销对该候选人的提名。 第四条 董事由股东大会选举或 ...