广州山水比德设计股份有限公司 董事会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是 否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当要求 提名人撤销对该候选人的提名。 第四条 董事由股东大会选举或 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

广州山水比德设计股份有限公司 募集资金管理办法 广州山水比德设计股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要 求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 上市后配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广州山水比德设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-072 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15：30。 2．网络投票时 ...

广州山水比德设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广州山水比德设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 （三）权利与责任相对等、过错与责任相对应； （四）追究责任与改进工作相结合。 1 / 5 广州山水比德设计股 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制 度 广州山水比德设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 任职资格和任免 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的责任、义务，履行相应的工作职 责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-068 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章 程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 其中《监事会议事规则》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并应当由 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

广州山水比德设计股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，健全公司总经理领导下 的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 广州山水比德设计股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任和解聘 第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干名、财务总监 1 名，经总经理提名由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名， 经董事长提名由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理及其他高级 ...

近日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司注册地址由"广州市海珠区新港东路 1166 号 201 房，202 房，203 房，204 房，205 房，301 房（部位：自编 A），302 房，303 房，304 房，305 房，401 房，402 房，403 房，404 房，405 房，407 房（部位：自编 A），408 房，409 房，410 房，301 室（部位：自编 B）"变更为"广州市海珠区新港东路 1166 号 201 室 202 室 203 室 204 室 205 室 301 室 302 室 303 室 304 室 305 室 401 室 402 室 403 室 404 室 405 室 408 室 409 室 407 室（部位：自编 A）410 室（部位：自编 A）"。 除上述注册地址变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 ...