证券代码： 300844 证券简称：山水比德 其中，山水文旅一直是公司重点发展方向，公司一直紧跟国 家政策引导方向，大力发展城市公共景观、乡村振兴、文化旅游 和城市更新业务。公司从前几年就开始积极拓展市政、文旅、商 业等板块，目前公司在这些板块的业务占比也逐年提高，中标或 完成了包括深圳光明科学公园、包头法治公园、深圳潭头河碧道、 云南白药大理健康养生创意园、九华山莲花小镇、腾冲国际火山 风情度假区等代表项目，并先后与融创、华侨城、长隆等多家大 型公司达成战略合作，积累了丰富的设计经验，在文化旅游细分 领域拥有一定竞争优势。 同时，公司将基于自身的虚拟场景设计能力，应用自主研发 的智慧山水场景设计软件，积极探索虚拟世界的场景设计、文旅 项目的数实互娱产品、以及为政府、文旅、社区项目定制打造智 慧城市、智慧文旅、智慧园区、智慧社区等系统性产品，为客户 延展出更多、更快捷的科技赋能服务，包括文旅景区线上运营平 台、全景看房、智慧城市、数字孪生、数字资产等。公司将结合 已有的线下科技公司及产品为内容创意提供壁垒，以线上及线下 联动的方式打造科技赋能、乡村、县域、文旅的产品。公司将在 文旅行业数字化的赛道持续发力，以 ...

广州山水比德设计股份有限公司 对外担保管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广州山水比德设计 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括公司出资设立的全资子公司、 公司持股比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第 ...

广州山水比德设计股份有限公司 累积投票制实施细则 广州山水比德设计股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 12 月修订） 第四条 公司股东大会仅选举或变更一名董事或监事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则适用于选举或更换公司董事或监事的议案，其中董事包括独立董事和 非独立董事，监事特指由股东大会选举产生的监事。职工代表监事由公司职工代表大会 民主选举产生，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第一章 总则 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司表决权股份总数 3%以上的股东可以提 名非独立董事候选人。 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障所有股东充分行使选择董事、监事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 ...

广州山水比德设计股份有限公司 股东大会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括 充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大 ...

广州山水比德设计股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 广州山水比德设计股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进广州山水比德设计股份有限公司 （以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求， 根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、 法规、其他规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票，中小股东表决情况应当单独计票并披露。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项是指下列事项： （一）对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）； （二）需要披露的关联交易、委托理财、提供财 ...

广州山水比德设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州山水比德设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股 子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业 务的会计师事务所，需遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计 ...

广州山水比德设计股份有限公司 监事会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比 德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、 公司的合法权益不受侵犯。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不低 于监事会成员人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年。监事可以连选连任。 股东代表监事由监事会、单独或者合计持有公司表决 ...

广州山水比德设计股份有限公司 子公司管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资格的 公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公 司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司。控股子公司是指公司持股比例超过50%， 或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会半数以上席位，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。子公司在公司总体方针目标框架下， 独立经营和自主管理，合法有效 ...

广州山水比德设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则和相关 法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： 广州山水比德设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护 公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广 州 ...

广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称审计对象，指公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员对审计对象内部控 制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法 ...