证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-007 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司经营发展需要，公司经审慎评估， 预计 2024 年度与广东新山水文化发展有限公司（以下简称"新山水文化"）发 生的日常关联交易总金额不超过 650.00 万元（含本数）人民币。2023 年度公司 与新山水文化实际发生的日常关联交易总金额为 611.47 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-011 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第九次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水 比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-009 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。现将相关情况公 告如下： 一、申请综合授信及接受关联方担保概述 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保的议案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 广州山水比德设计股份有限公司 | 序 | 金融机构 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-004 广州山水比德设计股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金安全的情况下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并授权董事长在上述有效期及资金额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织 实施。具体内容请见于 2023 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.c ...

一、资质证书情况 （一）单位名称：广州山水比德设计股份有限公司 （二）统一社会信用代码：91440106799435733E （三）证书编号：粤自资规乙字 24440135 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-003 广州山水比德设计股份有限公司 关于取得城乡规划编制乙级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到由广东省自然资源厅颁发的《城乡规划编制资质证书》（证书编号：粤自资 规乙字 24440135），资质证书基本信息如下： （六）有效期限：自 2024 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日 （七）发证机关：广东省自然资源厅 二、对公司的影响 本次取得城乡规划编制乙级资质证书，是公司全面落实"设计+"综合业务发 展战略的有效举措，进一步完善了公司的资质体系，有利于提高公司在城乡规划 （四）证书等级：乙级 （五）承担业务范围：乙级城乡规划编制单位可以在全国承担下列业务： 1．城区常住人口 20 万以下市县国土空间总体规划、 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-002 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 2024 年 1 月 29 日 近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管 理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项主要为修订后的《公司章 程》，除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。 三、备查文件 1.准予变更登记（备案）通知书。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会及具体经办人员向工商登记机 关办理《公司章程》备案的相关事宜，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、培训地点：现场培训 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于 2023 年 12 月 29 日对山水 比德实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及中层以上管理人 员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州山水比德设计股份有限 公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》的签字盖章页） 保荐代表人签字： 朱仙掌 骆玉伟 民生证券股份有限公司 3、培训对象：山水比德实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表及中层以上管理人员等相关人员 4、培训主题：《内控规范、募集资金使用及股份买卖》 二、培训主要内容 本次培训通过案例与法规相结合的方 ...

民生证券股份有限公司关于 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：山水比德（300844） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱仙掌 联系电话：0571-56310700 | | | | | | 保荐代表人姓名：骆玉伟 联系电话：0571-56310700 | | | | | | 现场检查人员姓名：骆玉伟 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 | 月 | 31 | 日 | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2023 12 30 12 30 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | | | 否 | | 检查手段：1、核查了《公司章程》、其他公司治理制度及其执行情况；2、核查了三 | | | | | | 会资料及其执行情况； 3、核查了公司股权结构、股东持股情况；4、与上市公司董 | | | | | | 事、高级管理人员及有关人员 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-074 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15：30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的股份合计为 48,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.8453%。 其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理 ...