公司运营变动 - 芯途能源于2024年12月6日注销[5] - 泰安胜之蓝于2023年10月注销[5] - 公司曾持股42%的胜贤智控，已于2024年7月退出[6] 报告相关 - 《审计报告》涵盖公司2021年度、2022年度、2023年度[6] - 报告期为2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[7] - 最近三年指2021年度、2022年度、2023年度[7] 发行情况 - 公司拟向不特定对象发行不超过45000万元可转换公司债券[3] - 发行事宜已获董事会、股东大会批准，尚待深交所审核和证监会批复注册[19] - 发行人具备发行主体资格，转股后股份同股同权[19][20] 财务数据 - 2021 - 2023年度归母净利润分别为10379.27万元、5975.19万元和7651.90万元，近三年平均可分配利润为8002.12万元[22][24] - 报告期各期末资产负债率分别为37.83%、44.48%、47.45%、39.20%[22] - 报告期各期末经营活动现金流量净额分别为10351.87万元、14102.84万元、9400.04万元和11253.80万元[22] 资产与权属 - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人股份无质押等受限情形[34] - 除“胜蓝转债”转股，公司历次股权变动合法有效[34] - 截至2024年9月30日，公司土地、房产、重大合同等权属清晰无纠纷[40] 合规情况 - 公司《公司章程》、董事等任职及前次募资运用符合规定[44][48] - 公司及子公司税务、环保等无重大行政处罚[48] - 控股股东等出具避免短线交易承诺[51] 募集资金 - 本次发行募集资金用于主营业务，获股东大会批准，部分项目环评在办理[51] - 募集资金投资项目由发行人实施，无新增同业竞争和显失公平关联交易[51]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-001 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开，会议 采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日 以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因公务安排不 能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、 苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》及（ 胜蓝科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议 ...

业绩总结 - 2022年发行可转债募资3.3亿元，净额3.267278亿元[12] - 募投项目累计投入2.977799亿元，收益778.88万元[18] 资金使用 - 高频高速和汽车射频项目已完成投资实施[15] - 各账户未使用募集资金3654.05万元[17] - 拟将节余资金3654.05万元永久补充流动资金[20]

资金募集 - 公司发行330万张可转债，募资3.3亿元，净额3.267278亿元于2022年4月8日到账[1] 项目投资 - 募资拟投高频高速、汽车射频项目及补充流动资金，合计3.265315亿元[3][4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，高频高速和汽车射频项目已完成[5] 资金使用 - 各银行账户未使用募资3654.05万元，拟永久补充流动资金[7][11] 决策流程 - 2025年1月2日董事会通过、监事会同意结项及补流议案，待股东大会批准[12][13]

一、监事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、传真等形式 发出。本次会议由监事会主席伍麒霖先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开、议案审议程序等符合《 中 华人民共和国公司法》和《 胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-002 胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 经审核，监事会认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，有利于公 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-102 胜蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号，胜蓝科技股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄雪林 ...

北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-923 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-103 东莞证券原指派朱则亮先生、刘乐先生为公司 2022 年向不特定对象发行可 转换公司债券项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 鉴于公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）预案 及相关议案。2024 年 12 月 23 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过前述议案并授权公司董事会办理本次发行相关事宜。公司董事会根据股东大会 的授权，与东莞证券签订了《胜蓝科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司之 保荐协议》，由朱则亮先生和杨国辉先生担任本次可转债的保荐代表人。 为方便日后持续督导工作的有序开展，东莞证券决定委派杨国辉先生接替刘 乐先生继续履行公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导 工作。 本次保荐代表人变更后，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券以 及本次可转债的持续督导保荐代表人均为朱则亮先生、杨国辉先生（简历见附件）。 特此公告。 胜蓝科技股份有限 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于"胜蓝转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，胜蓝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "胜蓝转债"，债券代码"123143"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《胜蓝科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于"胜蓝转债"摘牌的公告 （一）可转换公司债券发行情况 特别提示： 1、"胜蓝转债"赎回日：2024 年 12 月 4 日 2、"胜蓝转债"摘牌日：2024 年 12 月 13 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，胜蓝科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 330 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "胜蓝转债"，债券代码"123143"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《胜蓝科技股份 有限公司向不特 ...