证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-107 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议 通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 担保情况概述 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的 子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综 合授信（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融 资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结 售汇以及其他衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、 产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保 证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预 计担保额度不超过人民币 9 亿元。 担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循 环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，在上述额度内发生 的具体担保事项，公司董事 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 一、公司对日常关联交易预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 帝科股份根据经营规划及日常业务发展需要预计，2024 年度将与关联方东 莞索特电子材料有限公司（以下简称"东莞索特"）、江苏索特电子材料有限公 司上海分公司（以下简称"江苏索特上海分公司"）发生日常关联交易，总金额 不超过 110,170 万元，其中预计 2024 年度向东莞索特销售原材料总金额不超过 100,000 万元，向东莞索特采购产品总金额不超过 10,000 万元，向江苏索特上海 分公司出租房屋总金额不超过 170 万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。 帝科股份于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二 届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事史卫利、唐睿德已回避表决。公司独立董事对该关联交易预计事项均发 表了同意的意见。 2024 年度日常关联交易预计情况的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为无锡 帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成 本，公司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时， 公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公 司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合 约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争 力。 二、公司开展金融衍生品交易业务概述 1. 交易品种 结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、 外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 2. 交易额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品 交易、投入的保证金额度不超过 1 亿元的白银期货/ ...

第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 12 月 17 日、12 月 21 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-101 无锡帝科电子材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予权益数量的议案》 经审核，监事会认为：公司董 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-105 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上授信额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月； 授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根 据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决 议。 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包 括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关 手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协议各方在上述额度内协商确 定，授信事项以正式签署的相关文件为准。 二、 对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司及子公司实现业务发展及经营的正常所需，通 过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况， 对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体 股东的利益。 三、 监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司于授信额度有效期内 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-104 无锡帝科电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避表决的结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计，2024 年度将与关联方 东莞索特电子材料有限公司（以下简称"东莞索特"）、江苏索特电子材料有限 公司上海分公司（以下简称"江苏索特上海分公司"）发生日常关联交易，总金 额不超过人民币 110,170 万元，其中预计 2024 年度向东莞索特销售原材料总金 额不超过 100,000 万元，向东莞索特采购产品总金额不超过 10,000 万元，向江苏 索特上海分公司出租房屋总金额不超过 170 万元。具体交易金额及内容以签订的 合同为 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、骆沙舟律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予激励对象名单和限制性股票授予数量调整(以下简称"本次调整")及首次授予(以 下简称"本次授予")相关事项, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、 行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《无 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-100 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 公司已于 2023 年 12 月 17 日、12 月 21 日通过电子邮件、微信等方式通知了全 体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长史卫 利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事唐睿德、唐建荣、 李建辉、秦舒以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为无锡 帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对帝科股份开展 金融衍生品交易业务情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司对开展金融衍生品交易业务的预计情况 4、交易对手方 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信 良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 5、资金来源 （一）投资情况概述 1、投资目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成 本，公司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-099 近日，公司收到股东富海新材、富海二期出具的《股份减持计划期限届满的 告知函》，获悉截至本公告披露日，富海新材、富海二期于 2023 年 5 月 19 日披 露的减持计划期限已届满，期间共减持本公司股份数量 1,002,500 股，占公司总 股本比例 1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定，现将具体情况公告如下： 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司合计持股 5%以上股东深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）与深 圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于合计持股 5%以上股东减 ...