股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月30日公告召开2023年年度股东大会[3] - 股东大会于2024年4月22日下午14：30召开[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东或其代理人共22人，代表有表决权股份50,808,738股，占比38.3177%[6] - 出席现场会议的股东或其代理人共3人，代表有表决权股份14,011,012股，占比10.5665%[6] - 通过网络投票的股东共19人，代表有表决权股份36,797,726股，占比27.7512%[6] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意50,805,363股，占比99.9934%[10] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意50,805,363股，占比99.9934%[11] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意50,805,363股，占比99.9934%[12] - 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》同意50,805,363股，占比99.9934%[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意50,805,563股，占比99.9938%[15] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意50,803,238股，占比99.9892%，中小股东同意12,449,408股，占比99.9558%[18] - 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意50,803,438股，占比99.9896%，中小股东同意12,449,608股，占比99.9574%[19] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意50,803,438股，占比99.9896%[20] - 《修订<对外投资管理制度>》同意50,299,579股，占比98.9979%，反对509,159股，占比1.0021%[21] 其他说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[22] - 公司本次股东大会召集、召开程序等相关事宜符合规定，决议合法有效[23]

减持情况 - 王清瀚计划减持不超388,000股，占比0.29%[2] - 黎炜计划减持不超184,244股，占比0.14%[2] - 吴明计划减持不超152,993股，占比0.11%[2] - 王清瀚实际减持388,000股，均价60.04元/股[3] - 黎炜实际减持177,044股，均价63.60元/股[3] - 吴明实际减持152,993股，均价67.89元/股[3] 持股变化 - 王清瀚减持后剩60股，占比0.00%[7] - 黎炜减持后剩7,200股，占比0.01%[7] - 吴明减持后为0股，占比0.00%[7] 回购情况 - 公司回购专用账户有2,051,775股[6]

股东大会信息 - 2024年4月22日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代表22人，代表股份50,808,738股，占比38.3177％[5] - 有表决权股份总数132,598,674股[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9934%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意占比99.9938%[12] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意占比99.9896%，议案通过[18] - 《修订<对外投资管理制度>》同意占比98.9979%，议案通过[19]

成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：康华生物 证券代码：300841 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | | 参与人员姓名及单位名称 | 参与公司 2023 | | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 月 16 | 4 | 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | "全景路演"平台 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事长：王振滔 | | | | | 董事、总裁 ：吴红波 | | | | | | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | 独立董事：方小波 | | | | 投资者关系活动主要内容 | 详见会议纪要 | | | | 介绍 | | | | | 日期 | 年 月 2024 16 | 4 | 日（星期二） | 成都康华生物制品股份有限公司 | | | 化权利授予 HilleVax， ...

关于成都康华生物制品股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康华生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：王嘉麟 | 联系电话：010-85127999 | 民生证券股份有限公司 | 项目 | | 工作内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | | | | | 的情况 | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | | | | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | | | | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | | | | | | 计制度、关联交易制度） | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为成 都康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | - ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王振滔先生，董事、总裁吴红波先生， 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书吴文年先生，独立董事方小波先生（如 有特殊情况，参与人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15 日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-033 成都康华生物制品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年3月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为使 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报，实现营业收入15.77亿元，同比增长9.03%[1] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别为18.94、20.81、23.66亿元，同比增长20.04%、9.90%、13.70%[3] - 康华生物2023年归母净利润为1.40亿，同比增长22.24%[6] - 公司的净利润在过去几年中呈现不同程度的增长，2019年为9.1亿、2020年为93.3亿、2021年为16.5亿[16][17][18] - 公司的每股收益在过去几年中呈现不同程度的增长，2019年为9.1元、2020年为94.3元、2021年为15.7元[24][25][26] 新产品和新技术研发 - 公司授权海外公司开发重组六价诺如病毒疫苗，丰富研发管线[2] - 公司与HilleVax签署独家许可协议，授权其在全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗进行开发、生产与商业化，首付款为1500万美元[8] - 公司冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)为国内首个，存在竞争风险[10] 市场扩张和并购 - 公司主营业务产品相对单一，存在竞争风险[11] - 公司人二倍体狂苗市场空间不及预期，存在风险[12] 其他新策略 - 公司财务模型预测显示，预计未来几年公司的营业收入将稳步增长[15] - 投资评级说明中，买入评级表示预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示在5%~15%之间[32] - 股票评级中，持有评级表示预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间，减持评级表示跌幅在10%以上，增持评级表示涨幅在10%以上[32]

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到15.77亿元，同比增长9.03%[1] - 公司2023年归母净利润为5.09亿元，同比下降14.86%[1] - 公司2023年经营性净现金流为5.74亿元，同比增长194.36%[1] - 公司2023年研发投入增长40.62%，占营业收入比例为16.04%[1] - 公司预测2024~2025年归母净利润下调至7.08/8.10亿元，同比增长14%/23%[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到23.58亿元，较2022年增长63.1%[2] - 2026年预计净利润为9.05亿元，较2022年增长51.6%[2] - 2026年预计每股收益为6.72元，较2022年增长51.4%[2] - 2026年预计ROE为17.2%，较2022年提升3.1个百分点[2] - 2026年预计资产负债率将降至9%，较2022年下降8个百分点[2] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[7]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-032 成都康华生物制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 2024年1月31日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购方案。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于 首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况，现将截至2024年3月31日的回购公司股份情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份1,150,000股，占公司目前总股本的比例为0.85%，最高成交价 为63.26元/股，最低成交价为45.97元/股，成交总金额为62,432,617.41元（不含交 易费用）。上述回购 ...