星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-053 星辉环保材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2023年9月14日下午2：30 网络投票时间：2023年9月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 星辉环保材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受星 辉环保材料股份有限公司(以下简称"星辉环材")的委托，指派郭佳、林嘉豪律 师(以下简称"本所律师")出席星辉环材 2023 年第五次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 ...

公司概况 - 公司股票简称为星辉环材，股票代码为300834[7] 财务表现 - 本报告期营业收入为722,247,120.05元，同比下降18.43%；归属于上市公司股东的净利润为30,172,815.28元，同比下降65.00%[12] - 公司报告期营业收入为722,247,120.05元，同比下降18.43%[27] - 公司报告期利润总额减少，所得税费用为4,039,832.22元，同比下降70.04%[28] - 公司报告期投资活动产生的现金净额为30,825,297.73元，同比增长101.68%[29] - 公司报告期筹资活动产生的现金净额为-69,259,857.28元，同比下降103.33%[30] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-181,600,093.14元，同比下降146.56%[31] 产品及市场 - 公司主要产品包括“高抗冲聚苯乙烯”（HIPS）和“通用级聚苯乙烯”（GPPS）两大类，广泛应用于多个领域[18] - 公司推出具有高强度、高耐热性能的GPPS光学级产品SKG-139，丰富产品线，推动产品结构优化[22] 技术创新 - 公司持续进行自主创新和技术研发，报告期内研发投入达2,989.03万元[22] - 公司已取得25项专利，其中工艺及配方发明专利6项，实用新型专利19项[23] 市场拓展 - 公司积极拓展海内外市场，成立全资子公司专司销售业务，推动营销业务发展[23] 环保措施 - 公司生产过程中重视环境保护，不断改进生产工艺、加大环保治理投入[79] - 公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及其他相关法律法规的规定[83] 资金情况 - 公司报告期投资额为515,000,000.00元，较上年同期投资额下降64.36%[46] - 公司已累计投入募集资金86,521.00万元，其中报告期内使用募集资金2,165.29万元[47] - 公司尚未使用的募集资金余额为170,473.01万元，其中24,059.34万元存放在公司募集资金专户，146,413.67万元用于购买现金管理产品[56] 公司治理 - 公司报告期未发生控股股东或实际控制人变更[132] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[109]

星辉环保材料股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-052 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年8月29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023年第五次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2023年9月14日下午2：30 网络投票时间：2023年9月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 （五）会议的召 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-050 星辉环保材料股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 额度和期限的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意调整公司及子公司使用 部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度及期限，调整后 公司及子公司将使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 人民币18亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第五次临时股东大会审 议通过之日起12个月内。在审议额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股 东大会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关 文件及办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集 资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴 验字〔2022〕21000010301 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集 资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协 议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 二、募集资金投资计划及使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板 ...

星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-051 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整向子公司提 供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司将向子 公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。在不超过 担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不 限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。上述担保额度的期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之 日起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止，在期限内担保金额可滚 动使用。 根据《深圳证券 ...

| | 资金占用 | 占用方与上 | | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含利 | | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-046 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯 表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高管人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-049 星辉环保材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕 21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三 方监管协议的规定使用募集资金。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： （二）2023年半年度募集资金使用情况 一、募集资金基本 ...