委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 职权行使 - 薪酬与考核委员会因委员变动人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[6] 职责内容 - 负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[8] - 成员每年对董事和高级管理人员薪酬进行一次检查[11] 薪酬审批 - 公司董事薪酬政策经董事会批准后，提交股东大会审议通过方可实施[8] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[8] 会议规定 - 例会每年至少召开一次[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[13] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[13]

募集资金情况 - 2022年1月10日完成首次公开发行，募集资金总额26.91亿元，净额25.09亿元[1] - 2023年度募集资金净额250861.79万元，投入总额35862.82万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额26739.38万元，比例9.94%[25] - 超募资金194504.49万元，未指定用途78504.49万元，补流116000.00万元[26] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目投入2.92亿元，补流9.1亿元，收益0.96亿元[2] - 期末未使用募集资金专户余额14.03亿元，现金管理余额11.90亿元，专户余额2.12亿元[3] - 闲置募集资金购买现金管理产品余额11.90亿元，涉及四家银行[15] 资金调整与项目情况 - 2022年3月31日，1.64亿元募集资金置换先期投入，1.61亿元用于募投项目，0.03亿元用于发行费用[10] - 2022年10月25日调整募投项目，原投资总额56357.30万元调为30994.23万元[16] - 2023年7月7日误将27945.00万元募投项目资金补流，截至2023年12月31日已转回[18] - 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程，期末投入进度98.65%，效益546.82万元[25] 资金管理决策 - 2022年拟用不超20亿元闲置募集和不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年1月20日同意用不超18亿元闲置募集和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年8月29日调整现金管理额度，用不超12亿元闲置募集和不超18亿元自有资金，期限12个月[14] - 2023年经股东大会同意用不超120000万元闲置募集资金现金管理[27] - 2022年和2023年审议通过用58000.00万元超募资金永久补流议案[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为300834，股票简称为星辉环材[8] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,596,300,167.47元，同比下降14.63%[11] - 2023年净利润为80,121,032.22元，同比下降42.78%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-15,796,408.33元，同比下降104.02%[11] - 2023年基本每股收益为0.41元，同比下降44.59%[11] - 公司2023年营业收入为439,968,644.28元，净利润为26,528,884.71元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助1,998,466.95元，金融资产公允价值变动损益14,155,373.35元[14] 行业和产品情况 - 公司所处行业为聚苯乙烯，市场化程度较高，国家政策鼓励和下游持续发展将带动行业整体增长[18] - 公司主要原材料苯乙烯平均采购价格为7,411.26元/吨，较上一报告期平均采购价格下降9.24%[20] - 公司的主要产品聚苯乙烯的设计产能为35万吨/年，产能利用率为60.20%[25] - 公司在聚苯乙烯行业具有领先地位，拥有完善的研发体系和先进的生产技术，持续保持市场领先地位[26] 费用和税务情况 - 公司2023年销售费用为1,809,920.14元，同比增长11.41%[41] - 公司2023年管理费用为20,339,513.78元，同比增长7.67%[41] - 公司2023年财务费用为-51,721,825.40元，同比增长17.08%[41] - 公司2023年研发费用为17,103,905.26元，同比下降5.72%[41] - 公司2023年税金及附加费用为6,115,545.76元，同比增长100.62%[41] - 公司2023年所得税费用为11,094,011.08元，同比下降39.60%[42] 现金流量和资产情况 - 经营活动现金流入小计为18.11亿，较去年同期下降17.67%[47] - 投资活动现金流出小计为19.45亿，较去年同期下降57.66%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1.68亿，较去年同期下降134.30%[47] - 公司使用权资产减少50.23%，主要系计提使用权资产折旧所致[56] 募集资金和投资情况 - 公司报告期内投资额为757,000,000.00元，较上年同期投资额下降了47.61%[72] - 公司报告期实际损益金额为91万元[75] - 公司报告期内不存在证券投资[73] - 公司报告期内衍生品投资中，商品期货投资金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[74] 风险控制和套期保值 - 公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，实现对冲苯乙烯价格波动风险的效果[76] - 公司进行期货套期保值业务主要目的是为了有效规避原材料价格波动对经营带来的影响[77] - 公司采取了多项风险控制措施，包括严格控制套期保值的资金规模、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统等[81] 股东和股权情况 - 公司首次公开发行股票并上市后36个月内，材料香港不得转让或回购公司股份[196] - 材料香港持有公司股票在锁定期满后2年内减持时，减持价格不低于发行价[197] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，材料香港持有的股票锁定期限将自动延长至少6个月[198]

第一条 为了进一步规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会议事规则 《中华人民共和国证券法法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性 文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (四)董事长认为必要时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经理提议时； (七)公司章程规定的其他情形。 第 ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月26日11:00召开，3名监事全出席[2] - 审议多项议案，表决均为3票同意[3][4][5][6][7][9][10][12][13][15] 资金安排 - 公司为子公司提供不超15亿元担保额度[12] - 公司及子公司用不超12亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理12个月[14] 薪酬情况 - 2023、2024年度监事按相关制度领薪酬[11]

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-016 星辉环保材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管 理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | 董 事 | 会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 36 | | 第一节 | | 高级管理人员 36 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 39 | | 第三节 | | 薪酬与激励 39 | | 第七章 | 监 事 | 会 3 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第三条 提名委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规 1 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-014 星辉环保材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度利润 分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案主要内容 （一）2023 年度利润分配预案 1、公司可供分配利润情况 （二）提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案 为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，增强广大投资者的 获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年各季度利润分配方案及全权办 理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司 监管指引 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激 ...