第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投 资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、法规允许的资产的行 为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托理 财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目； 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的 风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投资、期货和衍生品交易。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽 责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注 和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、董事高管薪酬、提名任命、 战略规划等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人齐珺，1982 年 3 月出生，博士，财务管理专业教授。2012 年 5 月至 2016 年 5 月，于暨南大学管理学院会计系从事教学科研工作；2019 年 11 月至 2024 年 1 月，任暨南大学管 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 星辉环保材料股份有限公司 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》的规定， 结合本公司2023年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践 角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理解。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至12月31日，部分内容超出上述时间范围。 四、发布周期 八、报告获取 本报告为中文，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）、星辉环材官方网站（http://www.rastarchem.cn）可下载本报告的电子 文档。若想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站。 2 星辉环保材料股份有限公司 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司。 六、数 ...

财务表现 - 2024年第一季度，星辉环保材料股份有限公司营业收入达到36.35亿元，同比增长11.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长9.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.47亿元，同比增长120.84%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,936.19万元，增幅120.84%[9] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,078.58万元，增幅67.77%[9] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,620.08万元，减幅19,901.64%[9] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加27,394.70万元，增幅60.53%[9] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为4473.82万[20] - 综合收益总额为2203.11万，同比增长9.2%[20] - 基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[20] - 第一季度经营活动现金流入小计为4063.86万，同比增长10.1%[20] - 第一季度经营活动现金流出小计为3616.47万，同比减少38.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7646.03万，同比减少68.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1469.35万，同比增长20000.0%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为68.79元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1786.61万，同比减少60.5%[21] 资产负债表变动 - 资产负债表显示货币资金减少39.53%，交易性金融资产增加55.42%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为272,646,953.38元，较期初余额减少178,218,710.96元[16] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为426,529,311.00元，较期初余额增加152,092,403.24元[16] - 公司2024年第一季度预付款项为42,143,641.42元，较期初余额增加3,644,890.58元[16] - 星辉环保材料股份有限公司2024年第一季度总资产为3,381,847,187.90元，较上期略有下降[17] 股权结构 - 广东星辉控股持有公司股份39.28%，为最大股东[10] - 星辉合成材料（香港）持有公司股份19.25%[10] - 公司通过回购专用证券账户回购股份共计5,381,172股，占总股本的2.78%[15] 费用及损益变动 - 销售费用增加34.23%，其他收益增加48.84%[6] - 公允价值变动收益减少184.96%，信用减值损失增加92.37%[6] 其他声明 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[3] - 公司财务信息真实、准确、完整，未经审计[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实、准确、完整[2]

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司 和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对 董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星辉环保材 料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-011 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》及其摘要。 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008960016 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-5 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1-2 | | 合并利润表……………………………………………… 3 | | 合并现金流量表………………………………………… 4 | | 合并所有者权益变动表………………………………… 5-6 | | 母公司资产负债表……………………………………… 7-8 | | 母公司利润表…………………………………………… 9 | | 母公司现金流量表……………………………………… 10 | | 母公司所有者权益变动表………………………………11-12 | | 财务报表附注……………………………………………13-88 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008960016 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(下称"公司"或"本公司")募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称专户)， 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在 ...