会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，全体董事出席[2] - 董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[17] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多议案获通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][7][11][13] - 《关于会计政策变更的议案》获通过，已通过独立董事专门会议审议[20] 公告信息 - 公告发布主体为广州市浩洋电子股份有限公司董事会[23] - 公告发布时间为2025年4月25日[23]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润301,687,665.47元[2] - 2024年度母公司净利润246,775,676.89元[2] 利润分配 - 拟10股派13元，派现164,437,650元[3] - 2024年分红占净利润54.51%[4] 其他数据 - 近三年累计分红552,341,850元[5] - 近三年研发投入占营收5.35%[5]

内部控制 - 审计浩洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 浩洋股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

外汇业务额度 - 公司2024年度外汇套期保值业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1] 远期结售汇合约数据 - 初始投资金额为12504.32万元[2] - 期初金额为1062.83万元[2] - 本期公允价值变动损益为93.04万元[2] - 报告期内购入金额为11441.49万元[2] - 报告期内售出金额为11443.96万元[2] - 期末金额为1060.37万元[2] - 期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.43%[2] 相关机构意见 - 独立董事认为外汇套期保值业务决策合法有效，未损股东利益[6] - 保荐机构认为证券及衍生品投资决策合法合规，未损股东利益[7]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为121,195.20万元[9] - 2024年度营业总收入为12.12亿元，同比下降7.12%[30] - 2024年度净利润为3.05亿元，同比下降17.30%[30] - 2024年度基本每股收益为2.3851元/股，同比下降17.61%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，同比下降31.24%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，净流出增加[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，净流出增加[32] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.55亿元，同比增长1.49%[32] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为6.45亿元，同比增长20.02%[32] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为8.40亿元，同比下降25.12%[32] - 2024年度研发费用为8585.07万元，同比增长51.06%[30] 资产负债数据 - 2024年末货币资金为842,406,923.28元，较2023年末减少[28] - 2024年末交易性金融资产为702,365,187.74元，较2023年末增加[28] - 2024年末应收账款为243,361,485.25元，较2023年末略有增加[28] - 2024年末存货为271,743,818.03元，较2023年末增加[28] - 2024年末流动负债合计为254,685,694.86元，较2023年末增加[28] - 2024年末固定资产为231,828,962.40元，较2023年末增加[28] - 2024年末在建工程为202,432,428.82元，较2023年末增加[28] - 2024年末股本为126,490,500.00元，较2023年末增加[28] - 2024年末未分配利润为1,144,421,811.26元，较2023年末增加[28] - 2024年末资产总计为2,720,279,261.90元，较2023年末增加[28] - 2024年末流动资产合计21.28亿元，较2023年末增长2.65%[38] - 2024年末流动负债合计2.90亿元，较2023年末增长27.71%[38] - 2024年末非流动资产合计3.92亿元，较2023年末增长13.33%[38] - 2024年末非流动负债合计0.89亿元，较2023年末下降41.13%[38] 所有者权益数据 - 2024年年初归属于母公司所有者权益合计为23.5350360444亿元，少数股东权益为2167.504763万元[34] - 2024年本年增减变动金额中所有者权益合计增加9047.964461万元，少数股东权益增加132.797794万元[34] - 2024年本年年末归属于母公司所有者权益合计为24.4398324905亿元，少数股东权益为2300.302557万元[34] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加2.9530194461亿元[34] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.048223亿元[34] - 2024年所有者权益合计较年初增加4439.087689万元[45] - 2024年综合收益总额为2.4677567689亿元[45] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.023848亿元[45] - 2024年资本公积转增资本（或股本）4216.35万元[45] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、应收账款减值、存货跌价准备相关事项被确定为关键审计事项[9][12][15] 会计政策与处理 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[66][67] - 企业合并相关费用的会计处理[69] - 合并范围以控制为基础确定[70] - 不同情况下企业合并及处置子公司的报表编制方法[78][79][80][81] - 金融资产和金融负债的分类、计量及终止确认[109][110][115] - 存货的计价、盘存及跌价准备计提[157][159][160][161][162] - 长期股权投资的初始投资成本确定及核算方法[171][172][173][174] - 固定资产的确认、折旧及借款费用资本化[182][184][185][189][192] - 无形资产开发阶段支出的确认条件[200]

募集资金情况 - 2020年5月14日募集资金总额10.98亿元，净额9.98亿元[1] - 2024年度投入募集资金1.35亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.86亿元[5][10] - 2024年度募集资金总额99,771.34万元，本报告期投入13,456.37万元，累计使用49,517.56万元[23] 项目进展 - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目累计投入26,085.93万元，进度62.40%[23] - 研发中心升级项目累计投入4,813.94万元，进度79.43%[23] - 国内营销及产品展示平台升级项目累计投入854.04万元，进度16.54%[23] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目累计投入17,724.96万元，进度37.95%[23] - 补充营运资金项目累计投入38.69万元，进度100.00%[23] 资金管理 - 经审议可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16][25] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买保本型理财产品未到期余额4.5亿元[16][25] 其他事项 - 2021年8月27日、2023年4月21日审议通过募集资金投资项目延期议案[13][14] - 2024年度无变更募集资金投资项目情况[17] - 2024年募集资金存放与使用合规[18] - 公司使用募集资金置换自筹资金及支付发行费用3,922.71万元[25] - 公司调整部分募投项目达到预定可使用状态日期，未改变投资总额[24]

2024年会议情况 - 召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 召开5次独立董事专门会议[9] 2024年报告与交易 - 按时编制并披露定期报告[15] - 未发生应当披露的关联交易[14] 2024年审计与审议 - 审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[7] - 独立董事审议多项议案[6] 2024年沟通与调研 - 与审计相关方沟通审计工作[10] - 与投资者互动沟通[12] - 到公司和子公司现场调研[20] 2024年未涉及事项 - 未涉及变更或豁免承诺方案等事项[19] - 未提议召开董事会等[21][22] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责[23]

2024年情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并对议案投赞成票[5] - 提名委员会审议通过聘任证券事务代表议案[6] - 召开5次独立董事专门会议并发表审核意见[7][8] - 未发生应披露关联交易[13] - 按时编制披露多份报告[14] - 续聘容诚会计师事务所程序合规[15] - 董事和高管薪酬考核等符合规定[17] - 未涉及变更或豁免承诺等事项[18] - 到公司和子公司调研并提建议[19] - 通过多种方式与公司日常沟通[19] - 关注外部环境及市场变化影响[19] - 关注传媒网络相关报道[19] - 未有提议召开董事会等情况[20] 2025年展望 - 继续履行独立董事职责[21] - 加强与多方沟通[21] - 维护公司及股东合法权益[21]

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王艳） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 王艳，女，1975年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院任教；2020年4月至 今在广东外语外贸大学任教。现任公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司 独立董事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独 ...

合规情况 - 2024年度募集资金存放和使用合规[2] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保[6] - 2024年外汇套期保值业务决策和审议程序合法[7] - 本次会计政策变更符合规定且审批程序合规[8][9] 公司治理 - 建立完善内部控制制度体系，报告反映内控情况[1] - 同意2024年度利润分配预案提交股东大会审议[3][4] - 同意2025年度薪酬方案提交股东大会审议[5]