证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-112 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会 议决定于2024年12月30日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年12月30日下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-111 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监 高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确 定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构， 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险 合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及 高级管理人员更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，宣奇 武先生、李立忠先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议、通过了如下议案： （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-109 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为完善公 ...

财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入616744984.06元，2023年度857954258.66元[5] - 2024年1 - 9月利润总额 - 12522631.45元，2023年度51359888.91元[5] - 2024年1 - 9月净利润1241783.74元，2023年度35965970.46元[5] 资产负债 - 2024年9月30日资产总额3327903104.95元，2023年12月31日3393892930.83元[5] - 2024年9月30日负债总额837202742.36元，2023年12月31日869182043.45元[5] - 2024年9月30日净资产2426022206.36元，2023年12月31日2449755366.28元[5] 借款担保 - 公司申请4800万元借款用于收购，期限7年[2] - 天津阿尔特为借款提供连带责任保证担保[2] - 本次担保后担保总余额8800万元，占净资产3.59%[8] 公司信息 - 公司注册资本49804.0481万元[3]

股份回购 - 2024年3月4日通过第四期回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年11月30日，累计回购2056132股，占比0.41%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价11.50元/股，最低8.75元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额19993261.14元（不含费用）[3]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-107 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董事 会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 11 月 30 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月13日发布召开股东大会通知，会议于11月29日召开[5] - 现场会议于11月29日下午14:30召开，由董事长宣奇武主持[6] - 网络投票时间为11月29日上午9:15至下午15:00[8] - 股权登记日为2024年11月22日[10] 出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共375人，代表股份94,161,965股，占比19.3735%[11][12] - 现场出席6人，代表股份87,233,404股，占比17.9480%[13] - 网络投票369人，代表股份6,928,561股，占比1.4255%[14] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》所有股东同意91,706,904股，占97.3927%；中小股东同意10,167,000股，占80.5494%[18] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》所有股东同意91,684,954股，占97.3694%；中小股东同意10,145,050股，占80.3755%[19][20] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项》所有股东同意91,704,354股，占97.3900%；中小股东同意10,164,450股，占80.5292%[20][21] - 《续聘2024年度审计机构》所有股东同意93,009,165股，占98.7757%；中小股东同意11,469,261股，占90.8668%[22]

股东大会出席情况 - 375名股东代表94,161,965股，占比19.3735%[5] - 370名中小股东代表12,622,061股，占比2.5969%[6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意占比超97%[8][10][11] - 《续聘2024年度审计机构的议案》同意占比98.7757%[13] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月29日14:30于北京召开[3] - 网络投票2024年11月29日，征集期25 - 27日[3][7] 决议有效性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[15]

激励计划概况 - 独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司，服务于2024年限制性股票激励计划[7] - 激励对象为公司董事、高管、中层及核心技术（业务）人员[7] 时间节点 - 2024年11月12日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年11月13 - 22日，对首次授予激励对象内部公示，期满无异议[18] - 2024年11月29日，股东大会审议通过激励计划相关议案[18] 授予情况 - 首次授予对象由207人调为194人，首次授予数量由650万股调为640万股，预留授予由50万股调为60万股[21] - 首次授予日为2024年11月29日，授予数量640万股，第一类和第二类各320万股[22] - 首次授予人数194人，授予价格6.13元/股[22] 人员获授 - 副董事长李立忠获授两类股票各5万股，占比均为0.71%和0.01%[23][27] - 副总经理高晗获授两类股票各3万股，占比均为0.43%和0.01%[24][27] - 中层及核心人员（192人）获授两类股票各312万股，占比均为44.57%和0.63%[24][27] 限售与归属期 - 第一类股票有效期最长60个月，限售期15、27、39个月[26][28] - 第一类股票三个解除限售期比例40%、30%、30%[29] - 第二类股票有效期最长60个月[31] - 第二类股票三个归属期比例40%、30%、30%[33][34] 其他 - 公司及激励对象需满足一定条件才能授予限制性股票[36] - 独立财务顾问认为首次授予事项程序合法合规[39]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予第一类、二类限制性股票各320万股，各占授予权益总量45.71%、股本总额0.64%[2] - 副董事长李立忠、副总经理高晗分别获授两类股票5万、3万股[2] - 192名中层及核心人员获授两类股票各312万股，各占授予权益总量44.57%、股本总额0.63%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1%，全部激励计划涉及股票不超股本总额20%[2]