证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-084 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿 尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订及制定公司部分治理及管理制度的议案》 根据《公司法》《深 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）与 投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 对外投资管理办法 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家相关法律、法规及相关产业 1 政策；符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经 济效益。 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）、公司的控 股子公司的对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称《监管指引第7 号——交易与关联交易》）等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《阿尔特汽车技 术股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形 ...

第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 阿尔特汽车技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）对外担保行 为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期 ...

一、董事辞职情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 贾居卓女士递交的书面辞职申请。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司 治理结构调整安排，贾居卓女士自愿辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委 员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事及董事会战略委员 会委员职务后，贾居卓女士将继续在公司担任财务负责人职务。贾居卓女士董事 职务的原定任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，贾居卓 女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运 作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-082 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.贾居卓女士关于辞去公司董事 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）子公司的经 营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护公司和 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司与非公司制企业，包括但不限于全资子公司、控 股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。参股公司 是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。公司及子公司的参股 公司，参照本制度进行管理。 第三条 公司 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）印章的制 发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章、高级管理人员签名章等具 有法律效力的印章。 第三条 本制度所指印章的适用范围： （八）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第四条 印章管理职责： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部 门或行政部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类 内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作 为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往 来均适用本制度。 第三条 本制度所称的公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用， ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 募集资金专项管理制度 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提高 募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《阿尔特汽车技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度，合规开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）平等性原则：公司开展市值管理相关活动， ...