募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称东岳硅材公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东岳硅材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东岳硅材公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘素娇作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年3月会议审议通过续聘容诚所为2023年度审计机构[2] - 2023年3月审计委员会同意聘任容诚所为2023年度财务审计机构[5] 审计工作沟通 - 2024年1月审计委员会等与注册会计师沟通2023年度审计工作事项[5] 审计相关议案审议 - 2024年3月审计委员会审议通过公司2023年相关报告及续聘2024年度会计师事务所等议案[5]

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-052 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王维东 先生、张哲峰先生、郑建青先生、伊港先生、王海波先生、李明先生 6 人为公司 第三届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，提名潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件） 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会现就提名邱化 玉为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东岳有机硅材料股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定 ...

二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议（以下简称"监事会"），于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的方式向全 体监事发出通知，并于 2024 年 3 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-029 山东东岳有机硅材料股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2023 年度 的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日 刊 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | - ...

2023 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开公 司 2023 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-054 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对东岳硅材2023年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及全资子公司、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事曹先军、刘胜元、张永德 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-039 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...