北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于2024年4月17日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅 材料股份有 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-062 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月17日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-061 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会 议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王 华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事。2024 年 3 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会 职工代表监事。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： （一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、 李明； （二）独立董事：潘素娇（会计专业人士） ...

业绩与展望 - 有机硅行业扭转局面需时间，公司短期提效降本开发新领域，长期靠行业整合[2] - 因产品价格不确定，无法承诺2024年盈利[3] 产品情况 - 公司目前暂无液冷相关产品[2] 公司动态 - 部分董事、高管拟增持公司股份，增持正在进行中[3]

公司基本信息 - 2020年3月12日在创业板上市，注册资本120,000万元[1][4] 募集资金使用 - 2022年3月21日将21,893.12万元未投入资金用于新项目[8] - 2023年3月27日将2,044.77万元节余资金补充流动资金[10] - 截至2023年12月31日，首发募资使用完毕，账户销户[20] 项目进展 - 两项目预定可使用状态时间从2022年3月延至9月[8] - 2023年3月27日两项目结项[10] 实际控制人变更 - 2023年9月1日实际控制人由傅军变更为无[11] - 变更系间接股东达成一致行动协议，控股股东未变[12] 业绩情况 - 2022年营收673,400.02万元，同比增55.40%，净利润降55.58%[13] - 2023年营收480,146.79万元，同比降28.70%，净利润降153.05%[13] 合规情况 - 尽职推荐和持续督导阶段配合保荐机构工作[15][16][17] - 证券服务机构配合保荐机构工作[18] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整且时间合规[19]

财报信息 - 公司《2023年年度报告》及相关文件于2024年3月27日刊登于指定媒体[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月15日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过“互动易”平台举行，投资者可登陆参与并提前提问[1] - 拟出席业绩说明会人员有董事长王维东等，实际参会人员以当天为准[2]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入480,146.79万元，比去年同期下降28.70%[2] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损27,112.47万元，比去年同期下降153.05%[2] - 公司2023年营业收入为48.01亿，同比下降28.70%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.71亿，同比下降153.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿，同比下降199.80%[11] - 公司2023年末资产总额为63.26亿，同比下降14.60%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为48.81亿，同比下降6.81%[11] - 公司2023年净利润为-6.95亿，同比下降93.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿[12] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1.39亿[14] - 公司2023年营业收入分季度表现为第一季度1.40亿，第二季度1.08亿，第三季度1.12亿，第四季度1.19亿[11] 产品和市场 - 公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造业[C26]行业[17] - 公司2023年有机硅DMC主流市场平均价格为1.47万元/吨，较去年同期下降37%左右[17] - 公司2023年中国甲基硅氧烷表观消费量为187.69万吨，同比增长12.01%[17] - 公司2026年中国聚硅氧烷消费量预计约为249.1万吨，2022-2026年均消费增速为11.3%[18] - 公司已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有机硅单体的生产能力[18] - 公司拥有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等400多个下游产品牌号，2023年开发新牌号产品50多个[18] 原材料和采购 - 金属硅、一氯甲烷、甲醇为公司主要原材料，采购额占比分别为54.43%、9.47%、11.25%[19] - 金属硅价格下跌，主要是受新增产能增加，甲醇和一氯甲烷采购均价降低，主要是受市场需求减少影响[19] 研发和创新 - 公司的研发模式以市场需求为导向，技术创新为驱动，坚持自主研发、自主创新的研发策略[29] - 公司研发项目包括封闭体系电子级超低VOC有机硅系列材料研发[38] - 公司2023年研发人员数量为266人，占比22.35%，较2022年减少11.33%[40] - 公司2023年研发投入金额为233,533,795.59元，占营业收入比例为4.86%，较2022年下降0.84%[40] 环保和社会责任 - 公司在2023年废气处理设施全部稳定有效运行，污染物达标排放[121] - 公司积极响应政府号召，制定碳达峰、碳中和行动措施，通过节约能耗等措施降低碳排放[125] - 公司在报告期内未发生环境事故[127] 股东治理 - 公司依法召开股东大会，扩大股东参与比例，保障股东知情权和参与权[129] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕的承诺事项包括不转让或委托他人管理公司持有的股份[133] - 公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月的情况[134]

非经营性资金占用及其他关联资金 容诚专字[2024]518Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024]518Z0225 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股 份有限公司（以下简称东岳硅材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0178 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担 ...