独立董事提名人声明与承诺 提名人山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会现就提名张羽 君为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东岳有机硅材料股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东东岳有机硅材料股份有限公司 一、被提名人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-044 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了 全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提相应减值准备。 一、本年度计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的范围和总金额 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工 具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内 的预期信用损失计量损失准备；金 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-028 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2023 年度总经理工作报告》，全体董 事认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。具体内容详见同 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析"。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 3 月 15 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-051 山东东岳有机硅材料股份有限公司 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十七日 附件： 郝斌先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1999年至2003 年担任淄博北斗星化工公司危险化学品操作工；2003年至2006年担任山东东岳氟 硅材料有限公司车间主任；2006年起就职于公司，历任公司车间主任、运行中心 主任；现任公司职工代表监事、生产总监兼运行中心主任。 截至本公告披露日，郝斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 中规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深 圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

上述非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年度股东大 会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-053 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 2024年3月25日，公司召开第二届监事会 ...

一、被提名人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会现就提名潘素 娇为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东岳有机硅材料股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | – | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 117 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0178 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024] ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-031 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2023 年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡， 产品价格大幅下降，面对市场的压力，公司稳产能，拓市场，节约挖潜，强链补 链，主要产品的产量和销量均有所增长，但是受产品价格因素影响，公司销售收 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需经股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为-27,112.47 万元，合并报表 2023 年末可供分配的利润为 111,564.84万元；2023年度母公司实现净利润-27,373.39万元，母公司报表2023 年末可供分配利润为 111,575.43 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

独立董事提名 - 张羽君被提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 近十二个月无不符合任职情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[13] - 出现不符资格情形及时报告辞职[13]